苏州警方捣毁专骗会计QQ团伙 骗子称一二十万最易上钩
中国江苏网8月12日讯(通讯员苏宫新 记者杨丽)老板在QQ上指挥会计汇钱，有几个会计敢说不？不法分子便是利用这种心理，在QQ上冒充老板向会计“发号施令”。近日，苏州市公安局集中警力，连续捣毁两个此类QQ诈骗窝点，令人唏嘘的是，抓获的多名犯罪嫌疑人中，居然还有未成年人。别看他们年纪小，但在从事诈骗活动中俨然已经成了“心理专家”。他们交代，冒充老板QQ骗会计拼的就是揣摩人心，一般要求一二十万元的汇款最易得手。
【案发】“老板”QQ指示，财务经理汇出15万
今年3月23日，苏州工业园区斜塘派出所接到辖区一家企业财务经理高女士报警，称遭遇QQ诈骗，15万元被骗子转走。面对民警，高女士显然还没有从被骗的慌乱中冷静下来。在民警的开导下，她才慢慢回忆起了事情发生的经过。
当天，高女士像往常一样在单位上班。这时，QQ响了。高女士点开一看，QQ头像显示是“老板”。对方很随意地叫她小高，并询问最近的一些账目情况。看到对方对公司业务非常熟悉，高女士便没有任何怀疑地认定，对方就是自己的老板。
老板自称在外地出差，聊了一会儿后突然对高女士说，让她赶快转15万元到一个账户上，自己急用。按照公司的规定，即便是老板要用钱，财务经理也有询问用途的权利。不过，老板的话很是坚决，“不要问，你赶快把钱给我打过来”。看到老板这么说，加上钱也不多，高女士便没再多想，立即通过网银汇款。
到了下午，老板出现在高女士的办公室里，这让她很是诧异。经过询问，老板表示自己根本没有出差，也没有用QQ要求高女士汇款。这时，高女士才意识到可能被骗，赶紧查看之前的QQ聊天记录，结果发现“老板QQ”已经不在她的好友列表内。
半小时内15万已经几易其“主”
对于高女士的遭遇，民警并不意外。“这是典型的QQ诈骗作案手段，公安机关已经宣传防范过多次。”民警介绍，现在不法分子专门针对财会人员实施QQ诈骗，主要的手段就是冒充老板QQ对会计“发号施令”。
接到报案后，苏州警方立即对高女士汇出的资金流向进行调查。“短短半小时内，这笔钱已经流转了多个账户。”民警说，高女士将钱汇入骗子指定的账户后，5分钟内便被人转入了另一个异地银行账户，在接下来的25分钟内，这些钱被分成7比，汇入了多个银行账户。
随着进一步调查，办案民警发现，高女士被骗的钱被人在广西某地的ATM机上取走。“我们调取了取款的监控录像，发现取款人员戴着头盔和口罩，刻章让你看不清模样。”办案民警说。至此，警方断定，高女士遇到的一伙专业的网络诈骗分子，他们分工明确，有人冒充老板QQ对高女士实施诈骗，有人负责转移赃款，还有人负责提现。
【侦破】废弃村屋内抓获4名嫌疑人
在经过了大量的侦查工作后，苏州警方确认诈骗嫌疑人盘踞在广西某地，并且涉及的案件不仅仅是高女士一起。今年7月，苏州警方调集了刑警支队、园区、张家港、昆山等县(分)局警力20余人，组成工作组前往广西某地对诈骗团伙进行专项打击。
在当地警方的配合下，工作组很快便确认了这伙嫌疑人的窝点位置——位于一村庄内的一处废弃房屋。在实施抓捕前，工作组民警对该窝点进行了多次便衣侦查。“嫌疑人非常警觉，不仅在屋外养了几条狗，还派人在村口放哨，发现陌生人就通风报信。”参与抓捕的斜塘派出所民警宦文峰介绍，有一次他们进村侦查一圈后，被一个小伙子拦住了。对方很老练：“你们在这转了好几圈了，找到什么东西了吗？”
7月13日，经过前期侦查工作组认为时机成熟，随即对该窝点进行围剿。当民警冲进该窝点时，4名犯罪嫌疑人正在电脑前忙碌着。在现场，民警缴获了5台作案用的笔记本电脑，还有大量银行卡、上网卡等作案工具。
连端两个诈骗窝点，犯罪嫌疑人现低龄化趋势
在捣毁这一团伙后，工作组再接再厉，根据掌握的线索，于7月21日又在广西另一地捣毁另一诈骗窝点，抓获嫌疑人6名。该团伙同样以冒充老板QQ手段对财会人员实施诈骗，作案数十起。
“这次抓捕中有一个意外，就是有好几个嫌疑人都未满18周岁。”办案民警介绍，通讯网络诈骗犯罪开始呈现低龄化趋势，同时还有家族化犯罪的动向。以7月13日抓获的4人团伙为例，他们中3人为亲戚关系，另一人为他们的同乡，其中包括年仅17岁的陆某。据交代，此前他们都在广东一带打工，后来工厂倒闭，他们失业后便回到老家，开始从事诈骗活动。每天，这伙人都像上班族一样朝九晚五坐在电脑前，不过他们的工作就是在网上寻找作案目标，然后实施诈骗。4人分工明确，有人研究盗取的QQ资料，有人诈骗受害人，有人负责网银操作。而且，他们这些分工也不是固定的，还进行“轮岗”。陆某虽然年纪最小，但所有“工种”都干过，也算是熟手了。
目前，相关嫌疑人均已被警方依法刑事拘留，相关案件仍在进一步梳理之中。
【揭秘QQ诈骗“三步曲”】
第一步：陌生链接种病毒
虽然江苏警方一再对QQ诈骗手段反复进行防范宣传，但仍有不少人特别是财会人员中招，这一骗局中究竟有何奥秘？江苏省公安厅刑侦专家再次详解这一诈骗手段。“QQ诈骗往往分成三步走，其中也有不少技术含量。”专家说。
以高女士被骗案为例。首先，诈骗嫌疑人要在高女士的电脑中种入木马病毒，从而盗取其QQ等个人信息。高女士报警后，办案民警先检查了她的电脑，发现其中有一个非常隐蔽的木马病毒。“这个病毒的作用就是窃取高女士的一些登录信息。”办案民警介绍，这个病毒可以远程采集高女士在电脑上输入的信息，比如QQ号、密码等。
那么这个病毒是如何植入到高女士电脑上的呢？刑侦专家介绍，主要是通过一些陌生链接植入，比如QQ上发来的陌生链接，邮箱中收到的陌生链接等等。据陆某等人交代，木马病毒这块有专人操作，他们只要每月支付500元就行了。
第二步：潜伏研究聊天记录
获取相关信息后，骗子便开始下一步操作，盗取高女士的QQ。“以前不法分子盗取QQ后，往往会修改QQ密码，而在此类诈骗手段中，骗子并不会修改密码，而是悄悄登录高女士的QQ，查找他们需要的信息。”刑侦专家介绍，在夜深人静的时候，骗子门便登陆高女士的QQ，查看其与好友间的聊天记录，从中找出老板是谁。除此之外，他们还要根据聊天记录，来模仿老板的说话语气、做事习惯等等，以期在冒充时能做到惟妙惟肖。
据陆某交代，他们盗取一个QQ号后，往往要潜伏一个星期后才会作案。
第三步：冒充老板QQ“发号施令”
锁定作案目标后，骗子们就偷偷将高女士好友列表中老板的QQ号删除，然后添加自己的QQ号进去，并将头像、昵称等修改成和老板QQ一样的内容。“一般人只通过QQ头像、昵称判断对方身份，不会仔细看QQ号，而且QQ号那么长，一般人也记不住。”陆某交代，他们正是用这种方法让高女士先入为主地人为诈骗QQ为老板的QQ。
之后，骗子就要以老板的口气和高女士聊天，进一步博取其信任，然后提出汇款要求。“汇多少钱我们也专门研究过，太多了肯定会导致会计跟老板电话或者当面核实，所以我们一般会要个一二十万，这个数目不大不小，一般会计不会太在意。”陆某说，另外他们也会通过QQ聊天记录中老板的做事风格来决定合适的汇款额度。“这整个过程就是拼的揣摩人心，揣摩得好，容易得手，金额也高；揣摩不好，很可能露馅。”陆某说。
【防范】陌生链接不要点汇款前电话核实
针对此类诈骗该如何防范？刑侦专家给广大市民支招。
“最主要的一点就是汇款前先核实。”刑侦专家表示，QQ毕竟是一个网络虚拟身份，QQ背后的现实世界中究竟是什么人，仅凭几段对话是无法确认的，更不要提对方提出了汇款要求。因此，一旦有人通过网络要求你汇款，不管对方是谁，打个电话核实一下是最好的防范措施。当然，对于企业会计来说，更要严格遵照财务制度，对每一笔支出都进行核实，即便是老板亲自指挥也要履行相关手续，以免上当受骗，被不法分子钻空子。
同时，刑侦专家也提醒广大市民，不管是手机、QQ、微信还是邮箱，收到陌生链接千万不要随意点击，一定要看清其来源。对于来源不明的，一定不能点击。“现在不法分子就是通过链接来传播木马病毒，一旦点击，你的手机、电脑等电子设备就会中毒，这时设备中的所有信息对于骗子来说都是公开的，他想要什么就能取到什么。”刑侦专家表示，这时不仅仅是QQ被盗那么简单，很可能你的网银等重要信息也会被盗。
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