6人勾结设套骗面料款两年诈骗800多万 邗江检方提起公诉

　　江苏扬州某纺织公司接到200多万元的外贸订单后，按照客户的要求进购面料，组织生产。可到了验收环节，对方却百般刁难，最后拒不收货，导致公司损失119万余元面料费。在警方层层剥茧后发现，看似是纺织公司产品质量不过关导致的损失，背后是一起精心策划的合同诈骗案，并且受骗的公司不止一家。

　　贵人相助喜接大单  客户指点公司投产 

　　扬州A公司是一家生产、贸易合一的纺织品公司，创立近20年，拥有较为先进的服装生产线，并在业内积累了一定的口碑。 

　　今年30多岁的翟进，是A公司的业务经理。因为工作原因结识了不少业内的朋友，钱某就是其中一个。2014年8月，钱某突然联系翟进，称他现在在香港H公司担任验收员，这家公司很有实力，问翟进想不想做该公司的外贸服装订单。当时，翟进正在四处联系业务，听到有订单上门喜出望外，在钱某的引荐下，翟进认识了自称是香港H公司业务部经理的薛某。后双方经过多次沟通、洽谈，达成服装进口协议。 

　　由于此次订单的最终买家是香港Q公司，因此，2014年10月18日，薛某以香港Q公司的名义与扬州A公司签订服装货物进口合同，合同金额120多万元，付款方式为信用证付款(即由香港Q公司向扬州A公司开设有客检证软条款信用证)。2014年10月28日，薛某向扬州A公司追加订单，合同总金额增至200多万元。 

　　合同签订后，扬州A公司开始组织面料生产服装。然而，在与老面料供应商联系时发现，合同中约定的面料属于生冷面料，市场稀缺，即使立即找厂家定做，也无法按期交货。为此，翟进找钱某帮忙想办法。钱某给翟进推荐了一个叫陈某的供货商，称其是香港H公司的长期合作供应商，在此之前，方清山去陈某公司验过很多次面料，没有问题，建议翟进请H公司业务部经理薛某帮忙。 

　　翟进如逢救星。后在薛某的介绍下，翟进联系到了陈某，并将从陈某处拿到的面料色卡转寄给了薛某。很快，薛某回复消息，称香港Q公司已认可这个色卡。 

　　这让翟进犹如服下定心丸。后扬州A公司从陈某处购买了119万余元的面料，投入生产。其间，翟进请钱某、薛某对部分成品进行检验，并按照对方的要求，逐一返工更改。最终，在公司员工加班加点地努力下，所有服装在规定交付时间之前完成。 

　　 生产成品屡遭拒收   结伴赴港惊悉缘由 

　　2015年1月，薛某、钱某带着香港Q公司的验收员韦小航到扬州A公司尾查验货。 

　　翟进以为这批货的验收过程不会出什么问题的，毕竟从面料选购到生产，都是严格按照对方要求办的。孰料，韦小航查货后，以香港Q公司的名义出具了不合格报告，拒绝收货。 

　　问题到底出在哪儿？翟进想不通，想找韦小航问个明白，好进行返工。然而，薛某等人却以各种理由，拒绝透露韦小航的联系方式。无奈之下，翟进只好请薛某等人帮忙与香港Q公司协商。在翟进的多次恳求下，对方给了答复，称香港Q公司同意返工。 

　　在接到消息后，A公司立即组织员工返工。然而，待所有服装翻修完毕后，薛某、钱某又以种种理由拒绝收货，也不兑付相应货款。 

　　眼看着已完成的订单无法交付，翟进心急如焚。令他没想到的是，焦心的，不止他们一家公司。2015年2月，翟进听说，扬州B公司的老郑也是香港Q公司的客户之一。和翟进一样，老郑也是经钱某介绍，认识的“大客户”薛某。 

　　2014年10月，薛某以香港Q公司的名义与扬州B公司分别签订两份服装货物进口合同，合同标的金额共计230多万元，付款方式是信用证付款。合同签订后，扬州B公司组织面料时发现合同所需面料系生冷面料，如按照常规组织开发则必定无法按期交货。因此，听从了钱某的建议，从陈某处购买了130多万元的面料。与A公司一样，扬州B公司在生产初期，钱某、薛某均未对服装质量提出问题，待扬州B公司生产完毕出货前，钱某与薛某以服装存在质量问题为由拒绝收货，待扬州B公司返工完毕后，钱某与薛某又以交货时间超期为由拒绝收货，也不兑付相应货款。 

　　货已经按照对方要求生产好，多放一天，对公司来说，都意味着损失。在多次请薛某和钱某协商未果后，翟进和老郑决定，亲自跑一趟香港。 

　　2015年2月10日，两人来到香港找到了香港Q公司的董事。得知两人的来意后，对方一头雾水，称截至2015年2月10日，香港Q公司并没有向扬州A公司和B公司下过任何订单，韦小航也并非香港Q公司的验货员，薛某提供的盖有香港Q公司的相关文件均不是香港Q公司出具，盖的章也不是香港Q公司的。 

　　这一结果，让两人犹如遭遇晴天霹雳。在多次找薛某等人交涉未果后，翟进和老郑向扬州市公安局报案。 

　　 虚下订单骗取差价   偷学套路暗接私活 

　　那么，这个骗局是如何进行的？犯罪嫌疑人从中如何获利？随着审讯工作的开展，这些问题逐渐找到答案。 

　　陈某、韦小航、薛某都是江苏泰州人，且都是从事与服装相关的生意。其中，薛某从事个体内销服装生意。早在10多年之前，他就学到了一种“空手套白狼”的招数，即与业务公司签订虚假外贸订单，故意指定对方用市场上稀缺或者不常见的面料，制作服装。其间，推荐业务公司向自己指定的面料供货商购买面料，待对方生产完工后，让验货员以产品不合格等理由，拒不收货，以此从中赚取面料差价款。 

　　起初，韦小航跟随薛某打工，充当“验货员”等角色。时间一长，他逐渐摸清了这个“外贸订单骗局”的套路，遂决定利用这种方法接私活。2008年至2009年，韦小航找到陈某，请他找一种“市场上比较少见、差价（指收购价与正常市场价间的差价）较大”的面料，并表示，如果陈某有这种面料，他可以下订单购买，届时，赚取的差价由参与人员共同平分。 

　　这样的套路，陈某早在和薛某打交道时，就已经熟悉，因此，答应合作。 

　　2010年下半年，陈某发现，大连一家公司生产一种生冷面料，随即通知韦小航。同年年底，两人开始合作。 

　　2011年左右，薛某得知韦小航跟陈某合作后，也来向陈某抛出橄榄枝，并表示，他能找到工厂做订单，也会有办法让工厂时间来不及，质量不过关，导致工厂出不了货。 

　　就这样，3人开始分别伙同宋林、秦勇（在逃）等人，进行交叉合作，利用“外贸订单骗术”行骗。 

　　 东窗事发骗术曝光   勾结设局落入法网 

　　据交代，薛某、韦小航分别冒用香港公司的名义，与被害公司签订外贸服装购销合同，诱使被害公司购买指定面料；陈某负责向薛某等人提供境外香港公司开具信用证的渠道，并垫付开证费用，组织生冷面料给被害公司；钱某、韦小航或宋林担任验货员。其间，他们遵照薛某、韦小航的叮嘱，在查货时想方设法找问题，不让被害公司走货。事成之后，赚取的面料差价扣除开信用证明的相关费用，由参与人员进行瓜分。 

　　目前，侦查机关查明，2014年下半年至2015年年初，薛某、钱某、陈某联手，采用上述方法，实施诈骗，骗得扬州、上海两地的两家公司面料款共计256万元。2014年年初至2015年年底，孙某、陈某、吴某、丁某联手，采用上述方法，骗取南昌、张家港等地的4家公司面料款共计458万余元。 

　　近日，该骗局幕后的6名犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗罪，被邗江区检察院提起公诉，被控诈骗金额合计800多万元。邗江区检察院认为，孙某等6人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪，追究6人的刑事责任，故依法对6人提起公诉。  　　（文中公司及人物均系化名）   （刘丹丹 高晓  ）