南京捣毁一倒卖银行卡团伙 30元收购来银行卡卖200元

销售网络。

中间男子为犯罪嫌疑人。

龙虎网讯 近日，南京秦淮警方破获一起非法买卖银行卡案，办案民警两个月内辗转南京、南宁、上海、苏州、广州近万公里，捣毁了这个贩卖银行卡用于洗钱犯罪、电信诈骗的团伙，共抓获嫌疑人8名，缴获银行卡500余张。

通讯员 秦公轩

扬子晚报记者 裴睿

各大网站与QQ群发布收卡信息

2015年3月开始，南京秦淮公安分局网安大队、经侦大队民警陆陆续续发现，有人在各大招聘网站与QQ群内散布招聘信息，而内容居然是招收职业办卡人，民警立即收集相关信息，锁定一个网名为“封与春天”的嫌疑人。 通过对这名嫌疑人的调查，民警发现他并不是一个简单的收卡人，他已经有了自己的一套完整销售网络，形成一个“灰色产业链”，销售出去的银行卡成为其他犯罪的重要工具。

由于他贩卖银行卡的下家并不明确，民警决定暂时不打草惊蛇，对其进行跟踪调查。通过为期一个月的调查，民警发现，以“封与春天”为首的有2人在南京收卡，他们在公共网吧内上网散布收卡信息。一旦有人进行联系，他们就会要求对方到银行门口进行交易，看着办卡人从银行里办好相关手续后，他们一手拿钱一手交货。

全国流窜作案一月能卖百张银行卡

在对这个团伙成员跟踪中发现，这个团伙并不是只在南京作案，苏州、常州等地也留下了他们的足迹。民警分析，由于一个地方的办卡人员相对固定，当他们发现收卡困难后，就会开发下一个“市场”，躲到其他城市收购银行卡。

这种流窜式的作案方式，给民警侦办工作带来了不少困难。民警还发现他们的身份都是无业游民，甚至常年居住在各个网吧，以“网吧”为家。在这一个月的跟踪当中，民警发现每天都有人与这伙人联系办卡，一张银行卡办理费用10元左右，收卡人会以30元的价格进行回收，还有些人会提供自己的身份证复印件、手机卡，这样办出来的银行卡被他们称之为套卡，回收价格在150元。

每个星期收卡人会通过快递，将这些银行卡邮递给他的下线，民警粗略估算了一下一个月会有近百张的银行卡流出，而普通人想要买到这些卡，价格至少在200元以上。

办案民警辗转近万公里侦破倒卖团伙

经过长达2个多月的侦查，民警基本摸清了这个销售银行卡的网络情况。由南京的卡贩发货给广州、苏州、上海、南宁等4个城市下家进行销售，一个横跨苏、沪、桂、粤四省的团伙浮出水面。参与到这个销售网络的共有8名犯罪嫌疑人，民警通过追踪快递包裹的流向，将这8名嫌疑人的身份一一明确。

在5月下旬抓捕时机成熟的时候，7个行动组民警奔赴各地进行同时抓捕。此次集群行动，警方共抓获嫌疑人7名，缴获银行卡500张，捣毁一个完整的售卡产业链。

这些银行卡都去哪了？

将嫌疑人全部带回南京后，警方进行挨个询问，而最关心的问题就是，这些银行卡销售给了谁？其中一名周姓嫌疑人交代，他通过网上交易，发布销售银行卡信息，将这些银行卡进行销售，而买这些卡的人，大部分是为了犯罪。除了我们熟知的电信诈骗，用来进行转账之外。这些卡还被用于公司逃税、团伙洗钱、行贿受贿，给犯罪分子的灰色收入提供了藏匿与转移的地方。犯罪分子通过快速转移卡里的现金，从而避过警方的追查。

警方提醒市民，由于银行卡里面含有办卡人的个人信息，如果故意办卡卖给别人，一旦银行卡为犯罪提供便利，卡主本人同样有可能需要承担民事或刑事责任。不要因为贪图那几十元的小便宜，让自己身陷囹圄。目前，此案正在进一步调查审理中。

来源： 扬子晚报 　　编辑：刘佳佳