苏州破获特大通讯诈骗案 案值超千万元连带破案16起

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　　新华报业网讯 “涉嫌搭建黄色网站、涉及巨额犯罪资金、检察官要清查资产、须缴纳出境保证金”，一连串吓唬人的“大帽子”虽老套且漏洞百出，但让本分守法的女出纳慌了手脚，不仅把自己的200多万元存款奉上，还将公司近千万资金垫了进去。今年8月25日，发生在昆山一家台资企业的特大通讯网络诈骗案，震惊全省，江苏展开网上网下、境内境外全方位调查，历时4月转战五省，捣毁特大电信诈骗团伙。今天，江苏省公安厅披露了此案侦破过程。

　　今年7月，昆山某电子公司的财务出纳陈女士接到自称电信局的电话，说其在广东办的宽带涉嫌搭建黄色网站，可能要追究刑事责任。陈女士顿时慌了神，在对方的“帮助”下把电话转到“深圳市罗湖公安分局”报案，一名自称“刘警官”的男子核实陈女士身份信息后，称陈女士曾在深圳办理了一根50M的宽带，涉嫌搭建黄色网站传播淫秽信息，并藉此获利200多万元，对方表示案情重大，须配合警方查证银行账户资金往来情况。

　　陈女士将自家全部财产集中到两张银行卡，在电脑上点击对方提供的网址并输入密码，很快账上的200余万元存款被转到对方提供的所谓安全账户上。对方“提醒”，如果要出境须缴纳保证金，恰好要出境的陈女士将60万元保证金转账至对方账户。

　　十几天后，陈女士返回国内，对方再次联系并表示可以退还60万元保证金，但须是对公账户。毫无戒心的陈女士提供了所在公司账户并按要求插上网银密钥。就在她耐心等待钱款到账时却接到老板电话，公司账户上近千万元钱款不翼而飞，陈女士才有所醒悟。

　　接到报案后，民警发现犯罪分子作案时使用了网络电话、网络木马、网银转账等手段。经缜密侦查，12月25日广东、江西、湖南、贵州等地侦查员同步收网，将7名犯罪嫌疑人悉数抓获。警方还连带侦破发生在省内外的同类型诈骗案件16起，涉案总价值1440余万元。

　　警方说案：

　　纵观整个案件，犯罪分子先以涉嫌犯罪为由，让安分守己的当事人心生恐惧，之后借助连续不断的电话扰乱对方，让其慌了手脚，紧接着把握住当事人急于洗脱罪名的心理，在其毫无防备意识的情况下任由摆布，完成诈骗。

　　其实，手段并不高明，警方再次提醒市民：

　　1、公安、检察机关在办理案件时不会通过电话告知当事人涉嫌违法，也没有所谓的安全账户，更不会在没有任何法律文书的情况下清查资产或要求当事人将所有的私人钱款全部存入该账户。

　　2、对方(尤其是不熟悉的人)通过网络发来的链接要谨慎对待。犯罪分子发给陈女士的链接就是钓鱼网站，一旦点击登陆电脑上所有信息被犯罪分子掌握。

　　3、网银密钥是保障网银资金安全的最后一道屏障，任何时候不能随意透露给他人，更不能在点击木马链接后还插在电脑上。

　　4、遇突发或可疑事件时及时与亲人、朋友、同事沟通。本案诈骗持续20多天，当事人却守口如瓶，直到最后一刻才醒悟。

　　新华报业全媒体记者 黄伟　通讯员 苏宫新 朱孙维