苏州警方捣毁境外作案特大电信诈骗团伙　破案17起案值1440余万元

　　网上网下、境内境外全方位追踪调查，苏州、昆山两级公安机关在省公安厅直接指挥下，历时4个月，转战五省八地，彻底捣毁了一个境外作案的特大电信诈骗团伙，破获系列诈骗案件17起，涉案价值1440余万元。在其中一起案件中，被骗的女出纳在漏洞百出的老套骗局中，仍将自己的200多万元存款和公司近千万元资金“送”进了骗子口袋。

　 　“老掉牙”的骗局让女出纳感觉“天都塌了”

　　来自台湾的陈女士在昆山一家电子公司担任财务出纳。去年7月30日，她接到一个“电信局”的电话，“工作人员”说查询中发现陈女士在广东办理的宽带涉嫌搭建黄色网站牟利，情节十分严重，可能要追究陈女士的刑事责任。

　　今年45岁的陈女士为人老实，从未牵涉过官司，“电信局“的这通电话一下子把她吓蒙了。一心想着洗清罪名的陈女士在对方的“帮助”下，把电话转到“深圳市罗湖公安分局”报案。接电话的“刘警官”在通话中核实了刘女士的身份后，称最高检已发布通缉令要捉拿陈女士，因为陈女士“曾在深圳涉嫌搭建黄色网站传播淫秽信息，获利200多万元”。此后，一位“石检察官”又接通了“刘警官”帮忙接来的电话，表示陈女士必须配合警方查证银行账户里的资金往来情况，这样才可能洗脱罪名。

　　“老掉牙”的骗局在陈女士听来感觉“天都塌了下来”，但为了证明自己的清白，她还是将200余万元的存款集中到两张网银卡上，然后根据对方提示，在电脑上操作，点击了对方提供的网址并输入网银密码。很快，账上的200余万元存款被转到了“安全账户”上。

　　挂断电话前，对方还“提醒”陈女士，如果要出境，必须跟“警方”汇报并缴纳保证金。陈女士也没多想，又按对方要求，将60万元“保证金”转到该账户。

　　10多天后，对方再次联系陈女士，称保证金可以退还，但必须是对公账户。于是，毫无戒心的陈女士提供了所在公司的银行账户，并按要求插上公司的网银密钥。就在她耐心等待钱款到账的时候，突然接到老板电话，说公司账户上近千万元被转走。

　　直到这时，陈女士才恍然大悟，急忙报警。在被骗子“套牢”的20多天里，陈女士先后与骗子电话联系13次，虽心存疑虑却仍任其摆布，也不敢和身边的人沟通，最终被骗走1200多万元。

　　 1000多张银行卡在台湾取走所有赃款

　　接到陈女士的报案后，苏州、昆山警方立即成立专案组。警方调查发现，犯罪分子在作案过程中与陈女士联系的电话都是骗子通过租借境外服务器搭建的网络虚拟电话平台拨出的，网络服务器的IP地址指向土耳其和菲律宾。而转账资金都在短时间内被多次转移、分拆，涉及多家银行的银行卡50余张，取款卡1000多张。

　　此后，警方根据陈女士提供的联系电话、银行汇款账号等线索迅速展开追查，不放过任何一个线索，紧跟着资金动向接连奔赴北京、上海、广东、福建等地，对每一笔钱款都进行查证。经过近一个月的细致调查，警方最终查明，所有资金都在台湾通过ATM机取现。

　　确认这一情况后，专案组于去年12月初赴台，通过对台湾警方反馈信息的综合分析，民警提炼出一个重点嫌疑对象韩某。经查，42岁的女子韩某是广州人，此前曾与多名台籍人员往来密切，2013年以来，更多次往返于泰国、菲律宾等电信诈骗案件多发地，逗留时间都在2个月以上。2014年3月，她经香港前往土耳其，直到8月下旬才返回境内，从时间跨度分析正好是案发时段。

　　确定了韩某的重大嫌疑，专案组迅速查出与韩某同期在土耳其的6个关系人。摸清几人的身份和藏身点后，专案组兵分三路，分别前往广东、湖南、江西等地实施抓捕。2014年12月25日，指挥部统一下令，广东、江西、湖南、贵州等地同步收网，一举将7名嫌疑人抓获。

　　 诈骗成员以化名相称作案时在境外会合

　　通过审查，韩某等人分别交代了躲藏在境外冒充电信公司、公安、检察机关人员，以涉嫌搭建色情网站、要求检查账户资金动向的名义，对电脑实施远程操控及诱骗转账，伺机骗取陈女士1200多万元的犯罪事实。同时，警方还串并侦破了发生在全国的同类型电信诈骗案件16起，涉案价值240余万元。

　　审查中警方了解到，该团伙人数众多，组织比较严密，成员间始终保持着距离。为了确保每个人的安全，团伙成员间以化名相称。只有在实施诈骗时，他们才相约从全国各地赶往境外同一地点会合。作案时，嫌疑人按照事先编写好的剧本，根据分工不同，将成员划分为一线、二线、三线：“一线”专门负责伪装成电信公司的工作人员主动拨打电话，“撒网”中一旦当事人落入圈套，立即转接到“二线”；“二线”冒充公检法等权威部门的办案人员，想尽办法将事情的严重性夸大，让当事人紧张，失去辨别能力；“三线”则适时出现并提出解决的办法，引导受害人落入圈套，最终完成诈骗。(苏州市局）