江苏警方捣毁一虚假白银投资平台 分4步给你揭秘此类骗局手段

　　在朋友介绍下加入一白银投资平台，短短一个多月，投入的27万元全部亏空，而其中有23万元被用来支付交易手续费。近日，江苏江阴警方捣毁一虚假白银投资平台，该诈骗团伙利用这一虚假平台吸引众多投资者加入，短短半年时间疯狂敛财600多万元。江苏省公安厅刑侦专家详解此类骗局，提醒广大市民切勿轻信一些所谓的投资公司，投资理财还需通过正规渠道。

　　【基本案情】

　　去年11月，江阴市民陈先生在朋友介绍下，加入一白银投资平台炒白银。陈先生加入这一平台后，先试着投了两万元，没几天果然赚钱了，两万元变成了四万元。再投入两万元后，他的资产继续增值，变成了十万元。

　　看着投资平台上的账户余额，陈先生想收手套现。这时，投资平台的专业人士告诉他，马上会有一波大的行情，可以赚更多。于是，陈先生又投入重金。就这样，一直到去年12月，陈先生共投入27万元炒白银，但到12月底，他的账户只剩几千元，全部亏空了。

　　陈先生仔细查看自己的交易记录，发现27万元中的23万元全部被用来支付了手续费，真正在交易中亏损的仅4万元。这时他意识到，这个投资平台可能有问题，于是向江阴警方报案。

　　警方追查，平台没有真实交易

　　通过查询陈先生的资金走向，民警发现，该白银投资平台和正规平台不同，其资金是直接通过第三方支付平台的方式流入了个人账户，而不是通过银行流转。“陈先生参与的投资平台，他在平台上看到的自己资金的余额仅仅是一串数字，他的钱早进了别人口袋。”办案民警介绍说。

　　据此，警方基本认定，陈先生参与的白银投资平台是虚假的，“该平台没有真实的白银交易，一切数据都是该公司人员伪造的，并可以随意涨跌，让投资者误认为自己的钱是亏掉了。”民警说，这一平台已经涉嫌诈骗。

　　很快，警方调查发现，该公司位于安徽，去年11月刚刚成立。但短短几个月时间，该平台已经吸收了上百位投资者加入，涉及资金达600多万元。

　　投资经理“下海”，建虚假平台

　　今年4月初，在摸清该投资公司人员及组织架构后，江阴警方赶赴安徽对该公司进行查处，此时该公司仍在热火朝天地忽悠着广大投资者。警方现场抓获该公司老板、主管及工作人员十多人。经审查，该公司老板李某交代了作案经过。

　　原来，李某曾是一家正规投资公司的投资经理，他的工作就是招揽客户进行白银期货投资。“当时我月薪也有一两万元，可是等我摸清这一行的窍门后就觉得，还不如自己干。”李某交代。

　　去年11月，李某便从外地购买了一套白银投资平台，然后雇用了60多人搭起了自己的“草台班子”。江阴警方调查发现，李某的投资公司除了有一本工商营业执照之外，根本没有代理白银投资的资质。李某交代，他做的就是一个假平台，投资者看到的交易数据都是假的，而他们投入的钱早就进了李某个人的腰包，用于支付员工工资和个人挥霍。目前，李某等主要嫌疑人已被江阴警方依法刑事拘留。

　　通讯员苏宫新记者钱鸣

　　【骗局揭秘】

　　1　专业客服拉人入伙

　　李某雇用了很多年轻女孩，然后从网上买来一些比较高级别的QQ账号，然后让这些女孩子操作账号，加入一些股票投资群，从中挑选目标拉入投资平台炒白银。“这种方式让不少投资者以为是同行，轻信加入。”李某经营的白银投资平台一开始总会给新进的投资者一些甜头，所以很多人便相信了。

　　2　“导师”指导频繁交易

　　为了制造亏损假象，李某培训了不少“导师”，他们主要服务于投资者，为他们的投资操作提供“指导”。据李某交代，让投资者亏损的最好办法就是让他们频繁交易。“交易一笔的手续费是800元。”李某说。确实，陈先生就因为频繁交易，不仅“亏损”，而且付出了23万元手续费的代价。

　　3　散播虚假信息

　　李某的另一个敛财手段就是让“导师”们散播假消息。刑侦专家介绍，李某等人发现有大量资金进入投资平台，或者有投资者赚钱后，便开始散播假消息。由“导师”在交易前进行“喊话”，暗示接下来的行情是大涨还是大跌。投资者一旦听信他们的话进行操作，那么行情往往是相反的，于是便出现大面积亏损。

　　4　拖延战术让你不撤资

　　“犯罪嫌疑人怎么会那么轻易让你撤出资金呢？”李某确实遇到很多投资者要求撤出资金，他当然不能放跑他们，于是便采用拖延战术。一般，李某会让客服经理告诉投资者，因为公司系统故障，暂时不能提现。然后在拖延的时间里让“导师”加大忽悠力度。等公司系统“好”了，投资者本来赚的钱也已经亏得所剩无几了。