连云港警方破获特大网络传销案 涉案金额达5亿

　　中国江苏网5月11日讯 (记者 贺从验 通讯员 李奇 张林军) 日前，港城警方经过长达半年的缜密侦查、跨国追踪、严密布控，成功抓获马来西亚籍犯罪嫌疑人陈某(化名)，破获公安部经侦局2015年1号督办的连云港“10·10”特大网络传销案，刑事拘留传销组织高层领导人员10名，冻结涉案资金2600余万元，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具。

　　去年9月，市公安局经侦支队获悉，境外传销组织优趣集团在我市进行传销犯罪活动。经过初步调查，经侦支队发现，在短时间内，该组织已在我市发展会员数百人。接报后，市公安局高度重视，党委书记王永生多次召集会议听取案情汇报，并就做好案件侦查工作提出明确要求。市公安局党委副书记、副局长蒋林亲自挂帅，靠前指挥，抽调精干警力组成专案组立案侦查。

　　专案组围绕会员发展、资金流动等情况开展全面梳理调查，综合运用多种侦查措施摸排追踪，经过4个月的缜密侦查，初步掌握了该传销组织主要成员身份、活动规律、组织体系和涉案资金等情况。查明该案涉及全国31个省(市、自治区)，拥有会员3.6万余名，涉案金额达5亿余元。鉴于案情重大，该案经逐级上报，于今年1月被公安部经侦局列为2015年1号督办案件。

　　今年1月10日，在全面掌握该传销组织网络及主要犯罪嫌疑人情况后，港城警方调集80余名警力连夜赴广州、深圳、郑州、保定等地开展抓捕收网工作。1月14日，获悉该传销组织国内主要犯罪嫌疑人闫某入境深圳的消息后，专案组指挥部统一下达抓捕指令，于当日下午2时开展抓捕收网行动，当场抓获闫某等10名传销组织高层人员，冻结45个涉案资金账户共计2600余万元。

　　由于该传销组织主要组织者马来西亚人陈某一直潜逃境外，民警根据嫌疑人在我国的活动情况，马不停蹄赶赴各地，对其国内联系人、曾经驻足停留的场所展开调查。经过连续数月的侦控调查，全面摸清了陈某的活动情况，并对其采取网上追逃、边控等措施。

　　今年4月23日，得知陈某更换了护照号码准备蒙混过关再次由深圳入境时，专案民警早早来到深圳宝安机场进行全面布控，在边防部门的配合下，一举将入境的陈某抓获归案。4月27日，公安部经侦局将陈某落网确定为“猎狐2015”行动战果，这也标志着港城警方首战告捷，全面打响了“猎狐2015”行动第一枪。

　　据介绍，根据中央反腐败协调小组的统一部署，公安部决定从2015年4月1日起组织开展“猎狐2015”专项行动，重点对象是外逃经济犯罪嫌疑人、外逃党员和国家工作人员、涉腐案件外逃人员。公安部将积极会同中央组织部、最高法、最高检、中国人民银行、国家外汇管理局等部门联合开展治理违规办理和持有因私出入境证照、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款等专项行动。