海企集团内控体系建设取得阶段性成果

              近期，在反复讨论、修改基础上，海企集团《内部控制体系建设制度汇编》（汇总讨论稿）正式编印成册。《汇编》中辑录各种管理规定及实施办法等规章制度65项，内容涵盖了集团组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、资产管理、进出口业务、合同管理、担保业务、财务报告等重大业务与管理领域，并对重点制度进行了流程图绘制与风险控制点查找。至此，海企集团内控体系建设取得了阶段性成果，也标志着集团内控体系主体框架已初步形成。

            自2014年初集团内控体系建设工作启动以来，按照集团公司确定的内控体系建设工作总体目标及进度安排，在集团内控体系建设工作领导小组的组织协调下，各部门以《企业内控基本规范》及配套指引为依据，结合海企自身业务特点，对规章制度进行了收集、整理，对各业务流程进行了梳理、优化，并分门别类提出废止、保留、修订、增补的意见，同时力求出台的制度切合实际、适用有效、便于操作。

            按照海企集团内控建设实施工作计划，集团各部门将根据集团公司战略目标和管控要求，进一步完善相关制度，开展风险识别与评估，对内控体系试运行和自我评价中发现的内控缺陷提出整改方案并督促整改落实，以实现集团公司内控体系建设达到《企业内控基本规范》的要求。