一个血本无归的陷阱 无锡滨湖检方提起公诉“投资原油”诈骗犯
五人合伙，注资百万成立投资咨询有限公司，号称从事“原油现货交易”，并有分析师提供专业指导，可当天买卖的“T+0”模式、30-50倍的资金杠杆，这些“赚快钱”的噱头吸引了不少投资者参与。而仅6个月，80余名投资者的600余万元资金却打了水漂。
原来，所谓投资平台实质是一场赌局，庄家冒充专业分析师，通过提供反向理财建议，将客户引向歧途，从中牟取暴利。
2016年9月27日，犯罪嫌疑人邹有根、何超、季磊磊、叶棚、王棽棽、沈国伟、赵伟、翟军强等人被江苏省无锡市滨湖区检察院以诈骗罪依法批准逮捕。2017年3月24日，该院向无锡市滨湖区法院提起公诉。
2014年5月，25岁的邹有根在上海开了一家“裕千”投资咨询公司，主营股票投资软件“CCTV证券培训终端”，公司还有另两名股东何超、季磊磊。2015年7月，邹结识了做“原油现货交易”的王某。王某告诉他，这是一种新兴互联网金融，属于中介机构搭建的“大宗商品平台”，现在很时兴，赚钱很容易。
邹觉得有利可图，洽谈后，“裕千”公司成为王某所在深圳金恒丰石油化工贸易有限公司、旗创商银（天津）有限公司的居间，专门发展客户至天津电交所、深圳石油化工交易所等平台开户投资“原油现货交易”。
同年10月，邹又与何超、叶棚等5人，以叶名义成立“裕牛”投资咨询公司。与“裕千”公司一道，将“原油现货交易”鼓吹成投资“蓝海”，号称“30万当天可博50万”，以电话、QQ推销，大量吸引着不明就里的投资者。
其实，邹有根等人所谓的“原油现货”，既非“原油”，也非“现货”，打的是管控政策的擦边球。滨湖区检察院承办检察官介绍，平台实际交易过程中并无现货参与，现货的说法只为规避“原油期货”交易禁区。而交易标的物在邹公司内部文件白纸黑字写明为“大连油”（重油）。对于为何不向客户如实说明经营的产品，邹解释说，“原油”说法更易为大众接受，能促使客户尽快开户。
公司采用的经营模式，说白了就是公司与客户对赌：公司在平台投入一笔保证金，客户赢利就从这笔保证金中支出，客户亏钱就进了公司的账。而早在2012年，这种交易方式已被国务院发文明令禁止。
这样一个从形式到内容，通通违法违规的投资项目，可想而知，等待客户的必然是一个深不可测的陷阱。
以“话术”引人上钩，手续费里有猫腻
2016年3月，家住江苏无锡滨湖区的周某接到推销电话，对方自称“益明操盘手”，推荐投资“原油现货交易”。加QQ聊天后，对方发来几张K线盈利图，并介绍，公司按客户投资门槛，依次安排从“助理”到“至尊”五级“资深分析师”指导。数日后，对方便远程操作为周某在“大连再生资源交易所现货挂牌系统”开户，并将周某10万元通过网银打入交易账户。
从4月7日开户起，对方专门派分析师每天用QQ指导操作交易。周某第一单操作赚了1.2万元，之后却一路下滑，不仅没有收到吹嘘得天花乱坠的高额收益，还在一周内亏损近7万元，其中仅手续费就近5万元。周某立即报警。
这名神秘“操盘手”就是邹手下的业务员燕某。裕千公司的经营套路是：网上购买号单，业务员打电话、QQ聊天搭讪，以“启明金融研究所服务团队”客户经理头衔套话，从股市行情低迷，聊到原油投资话题，最终为客户在平台开户。公司有专门的话术培训，对话中，业务员擅长使用“翻倍行情”“空头做多”等似懂非懂的术语，一味夸大收益，并采用模拟操盘软件，将修改过的虚高K线图截屏发给客户；客户还会被拉入一个投资QQ群，群里不少是业务员开小号扮演的“托”，“托”们自问自答，争相“晒”伪高盈利截图，群里气氛高涨，客户容易被煽动，盲目快投资，投大钱。
检察官介绍，对于每次交易收取手续费高达万分之十六，周某表示知情，并说销售人员称已属优惠。还有不少客户最终虽退出平台却未报警，已受骗却还认为是正常的投资风险，使这帮人骗术更隐蔽，屡屡得手。
亲切、主动、专业，是邹有根等人对业务员的要求。他们经常手把手教中老年客户使用微信，远程操作，代为开户。公司有专门“话术”培训，教授用简单易懂的语言，分析投资市场，稳住投资者。当客户开户不久，发现亏本远高于盈利，此时业务员还会积极安抚，等到平仓后，他们就销声匿迹了。
话术、虚假夸大盈利图和专业“分析师”团队，正是这家公司吸引客户的三大“法宝”。
2016年7月，商务部公布了137家不具资质的现货交易企业名单，在客户中引起不小震荡，纷纷质疑平台合法性。邹有根忙连线开会，整理出“原油现货交易不归国家商务部所管，不会影响市场正常交易”统一回复模板散发，很快平复了客户情绪。
“王牌”分析师，让客户血本无归
拉来了客户，如何尽快清空他们的资金池，此时“分析师”登场了。
开户后，公司会有“分析师”跟进每个客户。他们擅长发表市场看法、数据预期，点评股票、原油市场走向了如指掌。其实这全部来自一个金融APP“金十数据”，通过引用这些财经数据，加上每逢周三EIA（美国信息能源署）公布的原油库存数，分析师就可翻云覆雨。
不少客户本身只是业余投资，对“原油现货”概念完全陌生，一旦上钩，对“分析师”依赖性很强，言听计从。
然而，总有客户“不听话”，不愿一味被“分析师”牵着鼻子走。“分析师”还会直播“授课”，面授机宜，真人上线现身说法，辅以动态K线图，鼓动投资人亦步亦趋，同时还进一步电话施压。
其实，在这场游戏中，客户根本没有胜算。邹有根等公司高层掌握着平台后台密码，对客户每一笔资金动向一目了然，在公司内部的“原油投资管理群”中，邹有根等人每天向“分析师”发号施令，让哪个客户亏多少，什么时候平仓，指哪打哪，又快又狠。
除增加交易次数，提高手续费外，邹有根公司还有个“绝招”：大行情反手操作。客户盈利的，就以“行情有变”“小赔大赚”鼓动其迅速反手操作；如客户亏损就不予干预。为免被过早看穿伎俩，偶尔也会放放“烟幕弹”，让客户少赔一些，刺激再次入金翻本。因为一笔让客户赔光，按手续费提成的业务员、“分析师”无钱可赚，还向邹有根等公司老板提出抗议。
表面上看，平台上的数据和国际油价走势相同，事实上只是参照国际市场盘面生成的数据，所有资金根本没有进入国际市场，而是在平台自有账户上运转。被称为“头寸”的客户亏损加上手续费，会员单位抽成后，剩下绝大部分都进了邹有根他们的腰包。他们的最终目的，就是让客户在交易中亏损，将客户投入平台账户的资金耗尽。
这种模式下，公司暴利空前，短短几个月，仅几名“分析师”的薪金就从每月5000底薪加提成，涨成了固定月薪1.5万元。（来源：检察日报 作者 郭筱琦 杜艳 郭晓杰）