江苏抓获首个传销团伙总裁级嫌犯 3500人为他赚钱

　　在以往侦破的传销案件中，江苏警方抓获的最高级别就是“老总”。警方只知道，“老总”上面还有“大佬”，但具体是什么人，上面的结构是什么样的，却一无所知。11月底，南京浦口警方经过半年左右的苦心侦查，一步步抽丝剥茧，终于抓获了一个河南籍传销组织的金字塔塔尖人物——“总裁”杨某。这也是江苏省内抓获的传销组织首个“总裁”，他的上面已经没有人了，而这在全国也十分罕见。

　　被骗传销人员

　　充当警方“卧底”

　　今年年初，在一名的老乡的拉拢下，周顺参加了一个“国家重点扶持工程”，在交了69800元的“入伙费”后，寄望于在不久的将来能赚到这个组织宣称的1040万元。

　　几个月来，周顺和其他成员一直住在浦口桥北某小区内的出租房内，按照组织的要求，不断地拉拢亲朋好友前来。可慢慢地，他却发现，按照这样的模式继续发展下去，不仅赚到1040万元是个遥远的梦，就连自己交的69800元“入伙费”都不能全部捞回来。

　　今年5月底，周顺去了泰山新村派出所报案。根据周顺的描述，浦口警方确认其所在的组织就是打着“1040工程”的传销组织，在浦口桥北一带屡屡出现。在民警的详细解说下，周顺真正认识到这就是一个骗人的传销组织后，做出了一个决定：卧底。

　　“经理”带头闹事

　　筹划“见总会”

　　与此同时，南京浦口警方成立了“浦口区专业的打传执法队伍”。原本在泰山新村派出所负责办理传销案件的民警李明月被抽调进“打传队”。

　　根据当时侦查的情况，周顺所在的传销组织只是“总管”这一级，成员30多人，仅仅是庞大的传销组织中的一个小体系。

　　“打传队”决定放长线钓大鱼，一边严密监控这个小体系，一边开始在桥北一带对传销组织实行“高压政策”。

　　每天，在桥北的几个重点小区内，民警在小区门口摆放展台，并进小区进行宣传，“1040阳光连锁工程就是骗局……”此外，警方还劝说一些房主将出租给传销人员的房子收回来，这大大挤压了传销组织的生存空间，生存异常困难。两名经理级别的传销人员因为看不到发财的希望，带头闹了起来，要求见老总，要求退钱。“大总管”赶紧将这一情况向上汇报，一场“见总会”在悄悄地筹划着。

　　高超的反侦查手段

　　警方跟踪失败

　　按照这场“见总会”的计划，是请来4名“老总”，其中3人是本体系内的。另外一人是从其他体系借调的，因为此人与带头闹事的两名经理级别的人员认识，之前他们几乎一起进入的组织，一起发展，利用熟人来做思想工作更能打动他们。

　　今年9月底的一天，一直跟踪调查的“打传队”得知：当天，一辆高档轿车驶过长江大桥，车上坐着的就是参加这场“见总会”的几名“老总”。

　　轿车径直开进了明发滨江小区，警方则在暗中跟踪。可由于小区太大，轿车开进了一条死路上，从车上下来了两名男子步行，一名便衣民警也悄悄下了车，继续跟踪。

　　看着电梯到了9楼后，便衣民警也跟了上去，可是却没有发现那两名“老总”。

　　当天的跟踪失败了，但警方却将车内的一男一女抓获，两人是一对夫妻，其中丈夫正是传销组织中的一名“老总”。

　　4名“老总”被抓

　　3000传销人员迁移

　　两名“老总”当天参加的“见总会”并不成功，因为那两名带头闹事的经理拒绝参加。为此，传销组织决定在第二天再举行一场“见总会”，而重点正是那两名带头闹事的经理。

　　第二天，在珠江路的一个高档咖啡厅内，来了多名“老总”，其中一人还定下了一个包间，专案组就在对面也定下了一个包间。

　　当天下午的“见总会”上，三名老总、三名传销人员悉数到场，警方实施抓捕，将6人全部抓获。

　　然而，专案组获取了一条重要信息：国庆节即将到来，再加上组织内4名“老总”被抓，传销组织决定将这个系统分流，分别分流到南京栖霞、西安、石家庄三地，而整体迁移的规模达到了3500人左右。

　　这突然出现的情况，给案件办理带来了极大的困难，因为先前摸清的窝点现在不知道搬到了哪里，出现了传销组织的上层在手上，下层却跑掉了的奇特现状，而这也让案件的证据链出现了断裂。这种情况下，专案组只能继续秘密侦查。

　　1总裁6老总落网

　　“总裁”是个80后

　　在前期的侦查中，专案组发现一名底层的传销人员的银行账户资金来往异常，最少的也要达到50万元，多则数百万元，这与其身份明显不符。办案民警推测，这很可能是传销组织的某个关键人物在利用网银操作。

　　11月9日，专案组得知，这个传销组织的“总裁”河南籍杨某准备在安抚好西安的团队后，于11月10日来到南京，并在11月11日召开“总裁会议”，向团队“老总”发放薪酬和搬迁费用。

　　11月10日，警方秘密监控的那个账户上突然到账187万元，而另外一个可疑账号上到账20多万元。

　　11月11日上午，专案组发现一辆可疑的河南牌照的宝马车驶进了白宫大酒店，“大鱼上钩了”。随即，警方突袭共抓获7名传销人员，其中包括“总裁”杨某和6个“老总”。

　　让人震惊的是，这个“总裁”只有29岁，一身打扮十分时尚，特别是那一条红裤子格外惹眼，看起来就是个“潮男”。面对审讯，杨某闭口不谈自己的历程，坚称自己只是一名“老总”。但其他6名“老总”却供认杨某就是领导他们整个团队的“总裁”。

　　办案民警告诉金陵晚报记者，据杨某的哥哥讲，杨某原本是一名农民，其引路人是他十分要好的一个同学。这个同学小时候很穷、很瘦，但后来加入传销组织后却成功了，甚至成了一个大体系的“总裁”。再后来出了交通事故，成了一名植物人，而已经是组织内“老总”级别的杨某就接任了 “总裁”。

　　江苏首个落网“总裁”

　　3500人为他1人赚钱

　　河南籍“总裁”杨某是江苏省内抓获的第一个传销组织“总裁”，这在全国也是十分罕见。此次和“总裁”杨某一起被抓的6名“老总”中就有多名分担不同的“老总”角色。

　　警方调查发现，在这个近3500人的庞大传销团伙中，只有一个人是赚钱的，那就是“总裁”杨某，“也就是说，另外近3500人都是为他一人服务赚钱。”即便是“老总”也是有苦说不出，“钱都被他一个人赚走了。我已经到了老总这个级别了，只好继续装下去了……”

　　11月26日，在南京栖霞警方的配合下，专案组对分流到栖霞境内的29处窝点进行了突袭，抓获190多名传销人员。截至目前，南京浦口警方共抓获传销组织中1名“总裁”，38名“老总”以及23名“总管”，冻结涉案资金400多万，涉案车辆5辆。截至发稿时，从西安和石家庄警方已经传来消息，由于该体系所有高层都被抓获，仅存的个别“老总”也被两地警方抓获大部分。 (文中人物均为化名）