宿迁女子想领60万“慈善捐款”结果被骗走7000元
有专门的诈骗剧本，然后以投资老总的身份与受害人煲电话粥，建立感情，待时机成熟后，即以有大额慈善捐款的形式，让受害人汇去所得税、公证费等，一步步让受害人落入陷阱。宿迁市警方从一个7000元的诈骗案入手，牵出了一个特大通讯网络诈骗团伙，公安部将此案定为“12·09”专案。经过前期几个月的艰苦排查、搜集证据，18日凌晨，由苏赣两地数百警力组成的抓捕组同时出击，将此案的几名主要成员一举抓获。据了解，此案受害人遍及全国31个省市，涉案犯罪嫌疑人500余人，串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元。
通讯员 姜传伟 李沂瑞
扬子晚报全媒体记者 高峰
想领60万“慈善捐款” 女子被骗走7000元
今年5月初，宿迁市湖滨新区王女士在QQ聊天中接触到一名自称“王峰”的“老总”。在几个星期的电话联系后，双方渐渐熟悉起来。“王峰”说，自己是香港人，在上海开公司，想做些慈善捐款，以回报社会。随后，“王峰”话锋一转，说自己也不认识别的什么人，干脆把这笔钱捐给王女士吧，大概有60万元。后在对方“电话+QQ”一步步地诱导之下，王女士信以为真，于6月3日向对方指定的账户汇入7000元税费和手续费。很快，王女士又反应过来，意识到自己被骗了，向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。
接到报警后，宿迁市湖滨警方立即开展工作，对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查；银行在实施涉案账户快速冻结、止付时，发现7000元已经分别转入5张二级银行卡，而且款已经被人取空。警方经逐级核查发现，5张银行卡的取款地均在江西省上饶市余干县境内，办案民警在当地警方的配合下，对银行卡进行信息核查，并调取了取款地银行ATM机的监控录像。经过1个多月缜密侦查，警方锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。
7月24日，经过周密布控，办案民警在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升。据交待，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款的。警方还当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。
收网行动：擒贼先擒“律师”
警方披露：
这个严密的组织，让人信以为真的“诈骗剧本”，骗倒了不少想要获得“慈善捐款”的人。警方查明，此案受害人遍及全国31个省市，涉案犯罪嫌疑人500余名，串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元。因此，从宿迁市到省公安厅对该案都十分重视。
12月9日，公安部在江西省南昌市召开了江苏省公安厅刑警总队、宿迁市公安局等相关部门负责人参加的专案会议，决定成立公安部“12·09”专 案组。省公安厅刑警总队罗文进总队长专程带队赴公安部汇报，并派员参加此案的侦办。公安部“12·09”专案组全程参与了该案件侦破的协调指挥。
“此案涉及犯罪嫌疑人之多，作案区域之广，专业化运作程度之高，令人触目惊心。”宿迁市公安局刑警支队支队长赵爱军说，“律师”是此类案件的关 键人物，有时甚至会有几百个“老总”服务一个“律师”，诈骗得手后，取款人拿骗得金额的5%左右，“律师”提成15%，其余的全部归“老总”。
所以，专案组迅速锁定了该团伙中“服务面”最广、涉案金额最大的“律师”汤某明。由于他“专业”素养强，是诈骗团伙中的“高精尖”成员，大部分 “老总”在和受害人培养好感情之后都会移交给他实施诈骗。专案组以此为突破口，又陆续锁定了专门为汤某明提供作案工具、进行取款的汤某昆、李某和汤某师等 人。
