宿迁一女子被骗 网友“老总”牵出亿元诈骗网络

　　最近，宿迁警方公布了一起刚侦破不久的特大通讯网络诈骗案。这起案件的切入口，居然是一起发生在去年5月的看似普通的QQ聊天诈骗。

　　女子被“帅哥老总”骗走七千元 牵出亿元诈骗网络

　　【帅哥老总70万善款从天降 女子被骗七千元】

　　2015年5月初，宿迁市湖滨新区的王女士在QQ聊天中收到一个自称是上海某房地产公司“王总”的好友请求，见对方头像帅气，王女士想都没想，便同意了对方的请求。

　　该男子对王女士嘘寒问暖，十分关心；王女士自然也就非常感动，两个人相处非常好。两人在QQ上聊得很投机，慢慢地，王女士也放松了对这名陌生男人的警惕。

　　过了几天，这位“王总”说，自己出差来到了宿迁，准备过来探望王女士，而且要把申请到的70万慈善捐款给她。让王女士先与他公司的法律顾问周某联系。接着法律顾问周某以交纳老总的人身安全保证金为由，让王女士汇款七千元。

　　为了拿到对方承诺的70万慈善捐款，王女士瞒着爱人偷偷汇给了对方7千元，可刚汇完款，对方律师又提出了新的要求，说7000元有点少，叫王女士汇3万5。此时，王女士开始产生了怀疑。而那位“王总”也坐不住了，亲自打来了电话。对方在电话里称，如果不把三万五汇款过去，这70万拿不到的，而且自己还得承担责任，要面临牢狱之灾。

　　正当王女士准备向亲戚朋友借钱的时候，被家人及时发现并报警。警方对案情仔细梳理之后，居然牵出一起涉案金额近2亿元，涉及了全国31个省市、包括近500名犯罪团伙的诈骗案件。宿迁警方立刻着手跟踪犯罪嫌疑人银行卡的资金流向。

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　　【监控锁定取款男 庞大诈骗团伙浮出水面】

　　民警在调取了银行卡的交易明细之后，发现银行卡的最终取款地点都是在江西省上饶市余干县。

　　2015年12月9号，公安部在江西省南昌市成立了公安部“12.09”专案组。民警先后从银行周边调取了长达50个小时的监控录像，经过细致梳理、比对，最终确定了取款人徐某的身份，并成功将其抓获。

　　宿迁湖滨新区公安分局刑警大队一中队中队长谭理想表示，徐某交代道他是整个犯罪团伙中最低级的跑腿角色，他的上线是一个专业取款人汤某，汤某的上线又是一个律师，律师又服务于冒充很多的老总。

　　分工如此明确，结构如此严谨，并且村里还有专业放哨的人员，面对这样一个职业性的诈骗村，经过反复斟酌与尝试，警方只能利用徐某将专业取款人汤某引诱至县城再实施抓捕。

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　　【诈骗团伙组织严密 苏赣两地警方联手摧毁】

　　在南昌警方的大力配合之下，宿迁警方将假冒律师的嫌疑人汤某成功抓获，并现场缴获了大量用于实施诈骗的作案工具。

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　　犯罪嫌疑人交待，该诈骗团伙内有专业的卖身份证与银行卡的人提供基础保障，也有专门开发诈骗软件、诈骗剧本与手机卡的人负责提供技术支撑，形成了“五位一体”的诈骗犯罪团伙结构。而“老总”、“律师”、专业取款人在作案链条中，衔接得非常严密，都集中在余干县洪家嘴等乡镇，作案对象则多选择35岁以上的女性下手。汤某认为，35岁的女性心理比较脆弱，从情感方面容易下手。

　　至此，警方共抓获涉嫌犯罪主要成员8名。这起涉及全国31个省市，涉案金额近2亿元，涉案人员近500人的特大通讯网络诈骗案成功告破。