神秘地下钱庄揭秘 开40多个账户两年兑换7600万

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　　银行门口，神秘男子的低声耳语，悄然引发外汇资本的暗流涌动，在银行账户的一串串数字背后，警方揭开神秘的地下钱庄。

　　 开设40多个账户

　　 异常活跃的交易暗藏猫腻

　　近日上午，中国银行张家港某营业部内人流如织，前来办理国际金融业务的客户排出了长长的队伍。此时，从营业厅门口走出的袁先生脸上并不轻松，近些日子，自己在经营一笔出口贸易后结余了大量的美金，但由于国家外汇管制，外币兑换有一定限额，面对只肯收人民币的中方客户，袁先生一脸愁容。

　　“老板，要换美金吗？”一名中年男子快步朝袁先生走来，随后便压低声音说道，“我这里可以兑换充足的美金和各种外币，要兑多少就多少！”

　　与此同时，来自公安部反洗钱中心的一条预警，引起了张家港市公安局经侦大队的注意，张家港籍男子张某的离岸账户异常活跃。侦查民警初步调查发现，张某没有开立任何公司，也不从事国际贸易，却在中国银行开设了40多个账户，而除了10个人民币账户以外，其余大都是美元、港币、英镑等离岸外币账户。种种迹象表明，这些账户背后的主人，必定在从事某种肮脏的交易。