7亿“天猫”积分背后的诈骗案 南通崇川检方提起公诉

　　4月1日，江苏省南通市崇川区法院一审判处陆建华等8名被告人八年至十二年零六个月不等的有期徒刑。

　　在天猫电商交易平台（以下称天猫）购物的“剁手党”都知道，每完成一单交易就可以获得一定数额的积分。在之后的购物中，消费者不仅能够以100积分等于1元来抵扣现金，还可以使用积分参与天猫的摇奖活动，可谓一举多得。但没想到的是，就是这个颇受买家青睐的规则让犯罪分子钻了空子，成为他们大肆搂钱的“摇钱树”。

　　2015年10月，天猫店主陆建华、颜康等人预谋通过积分套现的方式实施诈骗。他们首先利用6家网店，制造根本不存在发货、物流、收货的虚假网络商品交易，然后通过虚假交易换取了真实的积分，最后利用积分套现，把钱放进了自己的腰包。通过这简单的“三步走”，陆建华等人在短短的几十天内，制造了14亿多元的交易量，获取7亿多天猫积分，骗取天猫公司671万余元。

　　发财“歪路”渐渐清晰

　　陆建华生于1993年，生活在江苏南通，因为脑子活，他在天猫上经营的几家店铺都有不错的业绩。一年几十万元的收入、手下雇用着不少员工，让陆建华成为同龄人中的佼佼者，但这并没有让陆建华感到满足。他总在苦苦思索能够来钱更快的发财之路，却始终不得其法。

　　2015年，一个偶然机会，陆建华和朋友发现了网店规则漏洞。几番研究下来，一条赚大钱的“歪路”，渐渐在他们面前清晰起来。

　　2015年11月初，陆建华的朋友许文琪发现，有人使用没有购物记录的淘宝账号进行了积分抵款购物，这让靠贩卖淘宝账号起家的许文琪大感兴趣，于是便找来陆建华、朱大军、潘之明等人共谋。在仔细研究了天猫商城积分活动的游戏规则后，他们盯上了“生日特权机制”。

　　所谓的“生日特权机制”，就是消费者在天猫会员权益频道登记生日日期后，可在其生日月（生日前29日及生日当天）领取生日双倍积分卡。随后，消费者可在生日周（生日前6日及生日当天）内购物时使用该卡，获得双倍积分，赠送积分以5000分为上限。赠送积分会在用户确认收货后，打进用户的账号里。用户在店家那里购买商品并使用积分后，天猫会将相应的资金付给店家。简而言之，天猫商城赠送的5000积分，最多可以为消费者省下50元的开销，也可以为店家增加50元的收入。

　　陆建华等人很快熟悉了游戏规则。当时正值“双十一”前后，网络交易量猛增，正是一个薅“天猫”羊毛的绝佳时机。而一向胆大的陆建华明白，一次50元的生意其实是个小买卖，最大的收益点在于低成本，缺点则是人工成本不小，所以只有让更多的人参与进来，成规模地刷单，这笔买卖才真正值得一做。

　　于是，陆建华找来同在南通的颜康、邱小天等人，以及远在河北石家庄的叶立军、魏一超，在温州的潘之明、项少荣，上海的朱大军，一共几十人、涉及数地、平均年龄只有20多岁的团伙就此形成。

　　虚假刷单14亿元获7亿积分

　　为了刷积分，该团伙筹资在天猫平台上购买了康盟优视化妆品专营店、得力高精达专卖店等六家天猫店铺，并每天在店铺中制作大量不同的虚假商品链接，链接金额分别为5元、10000元和50.01元。为了保证后续行骗计划顺利实施，陆建华还购买了几款软件，包括自动拍下商品、自动付款、自动发货、自动确认收货、自动维权退货、自动同意退货退款、自动用积分购物等。

　　之后，他们在网上大量购买“白号”（即未使用过的淘宝账号，含密码、支付密码等信息），将“白号”发给店铺的员工，让自己手下的网店员工拍下5元的商品链接，批量进行付款、退款的操作，这样就可以以几乎零成本的代价激活“白号”会员资格。激活后，再利用软件，将所有“白号”的生日改成操作当天或者后几天的日期，让其拥有生日特权，从而得到双倍的积分。

　　有网店、有人手、有拥有特权的“白号”，陆建华等人的计划万事俱备，接下来便是整个行骗计划中最关键的部分，他们把这个部分形象地称为：买衣服送袜子，衣服退掉留下袜子。

　　陆建华等人指使手下的员工们使用“白号”批量拍下1万元商品链接。这1万元的商品链接，便是行骗计划中的“衣服”。随后，通过网银付款、店铺自动发货、员工自动确认收货并要求“维权退款”、商家自动退款等四个步骤，完成了一单又一单的虚假交易。每完成一单，“白号”上便会多出5000的天猫积分，也就是他们所说的“买衣服时所送的袜子”。根据天猫的积分规则，虽然买家退货，但天猫商城赠送的这5000积分，是可以保留在账户里的，这也就达到了“留下袜子”的目的。

　　整个计划的最后，便是收尾兑现工作。员工使用“白号”拍下店铺中的50.01元商品链接，使用骗取的5000积分进行购物抵扣付款。这样，每个“白号”只需要花费一分钱，就能让店铺多出50元的现金收入。扣除员工的刷单成本费，这些钱最后都落入了陆建华等人手中。

　　流水作业带来的效果是惊人的，甚至超出陆建华最初的预想。有的员工整个刷积分期间没有休息过，一单3毛钱，平均每天能赚150元左右。2015年10月底至11月20日，不到一个月的时间里，陆建华等人利用了6家店铺，冒充10万多个天猫商城会员，形成虚假交易额高达14亿多元，获取7亿多积分，实际骗取人民币671万余元。

　　尽管涉案金额巨大，但本案并不是由天猫公司发现并报案的。该案承办人、南通市崇川区检察院检察官申莲凤介绍，案件是由当地公安机关办理的一起诈骗案牵出来的。本来，警方是调查陆建华的公司涉嫌发布虚假广告，在办案过程中发现陆建华等人利用天猫积分规则套现的证据，于是案发。

　　天猫公司工作人员赵玉虎介绍，在发现天猫商城生日积分漏洞后，公司已经及时进行了完善，类似案件不再有重演的空间。

　　8名被告人一审获刑

　　“在办理天猫积分网络犯罪案件时，我院从原公诉科抽调3名有着丰富网络案件办案经验的年轻干警，又从技术科抽调2名技术人员，组成专案组。”申莲凤告诉记者。侦查过程中，公安和检察机关组成的专案组建立了联席会议制度，就侦查方向、案件定性、关键证据的收集方法、全面开展追赃以及人员分工等问题进行深入分析、会商；公安机关抓获嫌疑人的时候，检察官也会同时到达第一犯罪现场，参与现场勘查，获取犯罪嫌疑人、犯罪工具、现场情况等第一手信息，保障后续办案顺利进行。

　　本案涉案人数多，涉及范围广，这给案件的侦破带来不小的难度。从2015年12月至2016年5月，半年时间内，南通市公安局崇川分局陆续将陆建华、颜康等8人抓获归案。随后，以涉嫌诈骗罪向南通市崇川区检察院移送审查起诉。2016年9月20日，南通市崇川区检察院以诈骗罪对8人提起公诉。

　　在法庭上，陆建华、颜康等人的辩护律师表达了关于被告人不构成犯罪的辩护意见。

　　针对辩护律师的观点，申莲凤表示，首先，陆建华、颜康等人客观上实施了虚构事实隐瞒真相的行为，购买大量“白号”利用软件系统激活，再进行大量频繁的虚假交易套取积分，最后利用套取的积分购买虚拟商品变现，这些均是在他们控制下的多个淘宝店铺进行的，商品链接也在不断变化。陆建华、颜康等人的行为极具迷惑性，容易让被害人陷入错误认识而交付财物。其次，客观行为反映主观故意，陆建华、颜康等人主观上具有非法占有他人财物故意，仅仅是反复虚假交易固然不是犯罪，但该案的被告人所瞄准的是一个个虚假订单背后所产生的巨额资金，而不是和其他的刷单行为一样，只是为了提高店铺的信誉度。从客观结果上看，陆建华、颜康等人的行为也确实导致天猫的资金池须支付相应积分的对价，从而遭受财产损失。总而言之，陆建华、颜康等人具备主观上的故意，客体上也侵犯了他人的财产权，而且最终每个犯罪嫌疑人根据刷单量分配了赃款，构成诈骗罪既遂无疑。

　　“诈骗罪属于侵犯财产权类的案件，单纯的侵财案件是否构成犯罪，一般以是否达到法定的犯罪数额为立案标准，就诈骗罪而言，普通诈骗在江苏的立案标准为6000元，网络诈骗的立案标准则为3000元，也就是说犯罪的数额低于上述标准是不构成诈骗罪的，只有诈骗数额高于等于上述标准才立案追诉刑责。”申莲凤表示。对于本案的既遂标准，被告人骗取的积分转换为现金，进入其控制的天猫店铺账户，即为犯罪的既遂。之后，每个被告人根据刷单量分配赃款，应为对赃款的处理行为，所以被告人的行为均为犯罪既遂。

　　无独有偶，利用电商平台交易规则漏洞非法牟利的并不只有陆建华等人，因利用京东商城给好评就能获得“京豆”的漏洞，另一案件中的邓罗洋用他人身份证购买了30多家钻石级客户，先是虚构交易，然后给出“好评”，在十个月内骗取了京东给付的价值800余万元的京豆。最后，邓罗洋因诈骗罪被判处十一年有期徒刑，罚金1.1万元。

　　“但与该案行为构成诈骗不同，网络的虚假交易行为确实存在着灰色地带。”申莲凤介绍，比如我们熟知刷单刷信誉的行为均是虚假交易，但针对这些灰色地带的立法基本是一片空白。申莲凤建议，应当加快探索建立专业化办案机制，加强诉讼证据支持力度，同时提高社会综合治理能力，加强互联网犯罪的理论研讨，促进相关刑事立法。

　　今年4月1日，南通市崇川区法院一审判决认为，陆建华等8人通过实施虚构会员身份、生日信息、商品信息、交易过程等大量的虚构事实、隐瞒真相的行为，骗取“天猫商城”的积分，数额特别巨大，行为确已构成诈骗罪，判处陆建华等8名被告人有期徒刑八年至十二年零六个月不等，并处20万元至50万元不等的罚金。目前本案已上诉。