近日，南京警方历经3个月，成功侦破一个冒用身份信息办理银行卡的团伙，抓获嫌疑人四人。同时，摧毁一个利用钓鱼网站实施网络诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人八人，为受害人挽回经济损失260多万元。这是今年以来南京警方挽回经济损失最多的一起网络诈骗案。 去年12月16日下午，南京市民王某看到邮箱中有一封邮件，发件人显示是南方某银行发来的。打开邮件后，王某看到邮件提示她查询协议即将到期，建议更新。王某便按要求输入了账户名和密码，随后她的手机便收到了验证码，她输入了数次验证码，但电脑均显示更新不成功。王某结束了操作后，感觉不太对劲，于是她打了银行咨询电话，但银行称没有发送该类邮件。王某随后登陆自己的网上银行，发现银行卡内的334万元已经被转走了。王某立即报了警。 江宁警方接到报警，迅速调集刑警大队、网安大队、开发区派出所等力量组成专案组，会同市公安局刑警支队、网安支队等有关部门进行侦查。警方立即启动紧急止付机制，与银行取得联系，成功冻结一级卡内资金70多万元。同时对被骗资金进行核查，发现涉案金额已被分别转到招行、建行、农行、工行多个账号内。南京警方迅速与上述四家银行联系，共查冻了18个账号，成功止付200多万元。 今年1月9日，警方在深圳将犯罪嫌疑人谢某、胡某等四人抓获。经查，该团伙是代办公司，专门使用他人身份证办理银行卡并通过包裹邮寄的方式提供给他人实施诈骗。 警方查明，涉案资金流入地址均属于郭某，提现的银行账号也属于郭某。警方调查郭某的银行账号后发现，其中有较大金额转走的账号为郭某、黄某等人。其中黄某居住在广东东莞大岭山一带，系代办银行卡公司邮寄到东莞的涉案银行卡的收货人之一，到银行取款是其本人。 3月20日，增援警力赶赴福建与专案组汇合，经一个星期的走访调查，南京警方成功地在福建厦门、广东东莞大岭山、福建泉州三地抓获涉案的八名诈骗团伙成员。押解回南京后，专案组迅速审查，最终犯罪嫌疑人对诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，涉案犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。    

本文来源: 南京市公安局

07.04.2016  15:51