南京警方完整摧毁“一条龙”传销体系

05.12.2014  19:48
根据前期的不断打击,加上劝返的传销人员的积极举报,南京市浦口区警方循线侦查,抓获一个河南籍传销团伙的“总裁”杨某,以及18名“老总”、23名“经理”,查扣宝马、奔驰等轿车5辆,已冻结涉案资金近400万元,教育劝返上千人。而抓获传销团伙的“总裁”,经过最终讯问核实,其就是该传销体系金字塔的顶尖,这在江苏省是第一例,在全国也为数不多。 今年5月底,浦口警方针对辖区内传销警情日益增多的现状,专门抽调精干警力,协同工商、房产、金融等部门,成立了浦口区专业“打传”执法队伍,开展大规模的打击传销和反传销宣传攻势。在6月初,警方打击了一个主要以河南籍老乡为主的传销组织,根据参与人员周某供述的信息,警方发现这个传销组织刚刚达到“总管”这一层级,成员也就30多人,于是警方决定放长线钓大鱼。 在前期的侦查中,专案组发现一名底层传销人员的银行账户资金来往异常,遂一直关注这个账户的动态。 11月10日,警方发现那个账户上突然到账187万元,另一个可疑账号上到账20多万元。接着,11日上午,专案组发现一辆可疑的河南牌照宝马车驶进了南京鼓楼区某大酒店。警方决定立即行动,共抓获7名传销人员,经过审讯,警方得知这其中就包括“总裁”杨某和6名“老总”。河南籍“总裁”杨某就是这个传销体系的最高级别组织者。 在相关主要人员陆续到案后,浦口警方联合栖霞警方对已经迁移至栖霞的近500人分支开展联合行动。11月26日,浦口警方调集百余名警力,发起代号为“全城追击”的清剿行动,在栖霞两处大型小区内的29处传销窝点共抓获传销人员190余名。 至此,一个以河南籍和河北籍老乡为主的传销组织从塔尖至底座,被一网打尽。