江苏破获网络诈骗集团 涉案1200余万被害人上千

　　办案人员在瑞鑫公司取证

　　“千不该万不该，都怪我见钱眼开，不走正道，明明知道这是违法的事情，还干得来劲。我愿意接受法律的处罚。”余帅对正在提审他的办案人员说。

　　２０１６年４月７日，江苏省盱眙县检察院依法对江苏省公安厅挂牌督办、被害人分布多省达千人、涉案金额达１２００余万元的网络集团诈骗犯罪案件嫌疑人余帅等１５人批准逮捕。

　　邂逅“淘宝指导”

　　２０１５年１２月１０日，正在找工作的小陈在５８同城网上邂逅一名“淘宝指导”，“淘宝指导”正是余帅。他自称余经理，跟小陈说现在工作难找，不如自己在家开网店，自己当老板，他可以全程指导，提供货源，处理发货和收货，帮助小陈的网店盈利。在余经理的再三诱导下，小陈同意开设网店，并接受余经理的指导。

　　然而，天下没有免费的午餐，小陈接受余经理全程指导的前提是必须先缴纳１４８０元的加盟费。小陈二话没说，很快缴纳了加盟费。没过几天，小陈就收到了余经理发来的网店资料，资料显示网店专售服装。小陈打开网站，却发现网店十分简单，明明是冬天却在销售夏装。小陈致电余经理询问，对方告诉他，开网店简单，但是要想开好，还是需要花一番功夫的，如果感觉简单，可以缴纳２０００元店铺升级费，让他帮助店铺装修升级。

　　开弓没有回头箭，既然已经开了网店，就要开好，于是小陈又给余经理打去２０００元店铺升级费用。升级后的店铺，小陈感觉也没什么两样，而且一周过去，店铺没有任何流量，小陈因此产生怀疑，不想与余经理合作，希望对方退款。

　　“豪爽”的余经理对小陈提出的退款要求表示“没问题”，但提出必须要缴纳１０００元的违约金，等店铺注销后，违约金全额返还。小陈又给余经理打去１０００元违约金。然而一周过去，小陈仍未收到退款，于是联系余经理，对方的解释是：目前还未注销店铺，如果注销的话，他们需要缴纳给淘宝公司２０００元的“注销店铺费”，因此如果小陈想要退款，必须先缴纳２０００元的“注销店铺费”，等店铺注销后，才能全额退款。在余经理的忽悠下，小陈再次给余经理打去２０００元。

　　转眼四五天又过去了，余经理再次要求小陈缴纳１５００元的“退款保证金”，并称这是最后一次了。小陈前前后后已打去６４８０元，他不甘心这些钱打水漂，于是狠狠心又给余经理打去１５００元。

　　可是，几日过去，小陈还是没收到退款，再次致电余经理时，对方又一次要求小陈缴纳不良记录保证金，以消除小陈开网店的不良记录。这下，小陈终于清醒过来，报警至盱眙县公安局。

　　一步步套取资金

　　盱眙县公安局接到报警后，立即对此事立案侦查。不查不知道，一查吓一跳，原来，余经理是河南瑞鑫电子商务有限公司（下称“瑞鑫公司”）的客户经理，专门负责开拓市场，引诱他人开网店，然后步步下套，骗取他人钱财，像他这样的客户经理瑞鑫公司还有１４个。

　　实际上，像余经理这样的客户经理都是刘军和刘海（二人均在逃）的手下，刘军和刘海在２０１３ 年１月注册了郑州格鑫企业营销策划有限公司（下称“格鑫公司”）进行诈骗活动，后由于网络反响十分恶劣，两人于２０１５年７月又注册了瑞鑫公司，用瑞鑫公司对外行骗。

　　按照余帅到案后的交代，格鑫公司和瑞鑫公司压根没有货源，也不能提供货源支持和货源处理，但是既然答应了客户开网店的要求，就只能夏天卖冬装，冬天卖夏装，这样网店就不会产生任何流量，不会产生消费纠纷。

　　为了能够运转公司，刘军和刘海招聘了１５个工作人员，并专门对员工进行分组和培训，要求员工利用各种网络渠道广揽客户，只要客户愿意开店，就要缴纳１４８０元的加盟费，如果客户不满意，可以随时提出退款要求，但是每一步都必须要缴纳费用，费用可以由工作人员直接和客户谈，然后步步下套，直到客户不再相信为止。

　　为了稳定客户情绪，瑞鑫公司还要求员工必须要经常与客户进行沟通，聊生活、聊家庭、聊人生，让客户减少对立情绪。刘军和刘海还告诉公司员工，由于瑞鑫公司地处郑州，很多外地人到最后不了了之，大可不必害怕。

　　就这样，瑞鑫公司从一开始的加盟费到装修升级费、违约金、注销店铺费、退款保证金、不良记录保证金、加急费等，一步步套取客户资金，小到五六千元，大到十余万元。两年来，瑞鑫公司在全国行骗１０余个省份，被害人１２００多人，涉案金额高达１２００余万元。

　　然而这１２００余万元也并非全部落入客户经理手上，按照余帅的说法，每个业务员提自己业务的５０％，公司提５０％，这样算下来，业务员分得６００余万元，公司分得６００余万元，去除业务员底薪、公司管理等各种费用外，公司大概只落５００万元，刘军和刘海每人２５０万元左右。余帅还告诉办案人员，像他这样的“业务能手”大概总共挣到１２０余万元，差一点的业务员也能够挣到３０余万元，由于钱来得太快了，除了一部分用于买车和买房外，基本都被自己挥霍一空了，其他客户经理和自己的情形也都差不多。

　　１５人落网主犯在逃

　　由于该案涉及人多、地域广、金额大，该案被江苏省公安厅挂牌督办，同时盱眙县检察院及时派人介入该案，引导侦查。

　　２月底，当余帅从客户口中得知公安机关已经立案侦查后，立即告诉刘军和刘海，刘军和刘海闻讯出逃，并在出逃前要求工作人员将电脑数据全部删除。

　　为全面固定证据，盱眙县检察院按照刑诉法要求，积极引导公安干警固定证据，于３月４日带领公安干警赴瑞鑫公司所在地郑州开展侦查活动，现场扣押了瑞鑫公司２０余台电脑，并对电脑上ＱＱ和微信及时恢复，固定了大量电子证据，同时查获了大量手机、钱包、银行卡、钥匙、电脑数据线、名片、收据、协议书、快递单等物，余帅等１５名嫌疑人当场落网。

　　２０１６年４月１日，该案移送盱眙县检察院提请批准逮捕，盱眙县检察院立即组织干警进行审查，“这起网络传销案件社会影响极其恶劣，我们要全力打击网络传销案件，保障百姓利益”。４ 月７日，该院对余帅等１５人批准逮捕。

　　截至发稿，犯罪嫌疑人已陆续退赃３０余万元。盱眙县检察院表示，将立足检察职能，从保护被害人角度出发，采取各种措施为被害人挽回经济损失。（记者赵德传 朱虹）