慈善捐款圈套还有剧本 7000元牵出1200万跨省诈骗大案
苏赣警方抓获“老总”、“律师”等主要作案“演员”500多人，涉案总值逾1200万
新华报业网讯 有专门的诈骗剧本，然后以投资老总的身份与受害人煲电话粥，建立感情，待时机成熟后，即以有大额慈善捐款的形式，让受害人汇去所得税、公证费等，一步步让受害人落入陷阱。宿迁市警方从一个7000元的诈骗案入手，牵出了一个特大通讯网络诈骗团伙，公安部将此案定为“12·09”专案。经过前期几个月的艰苦排查、搜集证据，18日凌晨，由苏赣两地数百警力组成的抓捕组同时出击，将此案的几名主要成员一举抓获。据了解，此案受害人遍及全国31个省市，涉案犯罪嫌疑人500余人，串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元。
通讯员姜传伟李沂瑞
扬子晚报全媒体记者高峰
想领60万“慈善捐款”女子被骗走7000元
今年5月初，宿迁市湖滨新区王女士在QQ聊天中接触到一名自称“王峰”的“老总”。在几个星期的电话联系后，双方渐渐熟悉起来。“王峰”说，自己是香港人，在上海开公司，想做些慈善捐款，以回报社会。随后，“王峰”话锋一转，说自己也不认识别的什么人，干脆把这笔钱捐给王女士吧，大概有60万元。后在对方“电话+QQ”一步步地诱导之下，王女士信以为真，于6月3日向对方指定的账户汇入7000元税费和手续费。很快，王女士又反应过来，意识到自己被骗了，向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。
接到报警后，宿迁市湖滨警方立即开展工作，对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查；银行在实施涉案账户快速冻结、止付时，发现7000元已经分别转入5张二级银行卡，而且款已经被人取空。警方经逐级核查发现，5张银行卡的取款地均在江西省上饶市余干县境内，办案民警在当地警方的配合下，对银行卡进行信息核查，并调取了取款地银行ATM机的监控录像。经过1个多月缜密侦查，警方锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。
7月24日，经过周密布控，办案民警在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升。据交待，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款的。警方还当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。