苏赣警方联手 一举摧毁特大通讯网络诈骗团伙

　　涉案人员被抓现场。

　　新华网南京12月22日电（刘宇晴 彭德伟）“我们在侦办一起7000元的诈骗案中，通过跟踪5张二级银行卡资金流向，并进一步扩线侦查，竟然发现了一个庞大的通讯网络诈骗团伙。”江苏省宿迁市公安局湖滨新区分局刑警大队大队长夏学建介绍，此案件引起公安部高度重视，并在公安部的统一部署下，苏赣两地警方联手，一并摧毁国内具有代表性的网络诈骗案件，严厉打击了一批通讯网络诈骗分子。同时，宿迁警方在这起案件的侦破和抓捕中，展现出超凡的英勇战斗力。

　　循线追源，7000元“慈善”捐款拽出5张二级银行卡

　　2015年5月初，江苏省宿迁市湖滨新区王女士，在QQ聊天中接触到一名自称“王峰”的“老总”，说可以帮其申请“慈善”款，后在“电话+QQ”一步步的诱导之下，王女士信以为真，于6月3日向对方指定的账户汇入7000元，随后意识到被骗的王女士向宿迁市公安局湖滨新区分局报警。

　　接到报警后，湖滨分局立即开展工作，对掌握的QQ、电话和汇款账户进行跟踪侦查，迅速启动打防通讯网络诈骗犯罪联动机制，通讯部门在第一时间反馈该号码系虚拟号码，并启动封堵、追呼、溯源等措施；银行在实施涉案账户快速冻结、止付时，发现7000元已经分别转入5张二级银行卡，而且款已经被人取空。

　　经逐级核查，5张银行卡的取款地，均在江西省上饶市余干县境内。该县2013年前，就因“重金求子”、“陪游给钱”行骗，而“小有名气”，2014年诈骗手段又演变为“慈善”捐款，而该县也是全国打击通讯网络犯罪的重点整治地区之一。

　　办案民警迅速奔赴涉案地江西省上饶市余干县，在当地警方的配合下，对银行卡进行信息核查，并调取了取款地银行ATM机的监控录像，经过1个多月缜密侦查，锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。

　　7月24日，经过周密布控，在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升，当场查获笔记本电脑2台、手机13部、他人身份证40张、银行卡85张、诈骗剧本等作案工具。

　　据犯罪嫌疑人汤某贵、徐某升交待，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款。

　　这一情况引起了办案民警高度警觉，立即将此案逐层上报。

　　宿迁市副市长、公安局局长江海明确要求，迅速成立专案组，围绕轨迹、循线追源，对涉及到的线索挖深挖透，彻底斩断这一通讯网络诈骗犯罪链条。

　　江苏省公安厅对打防通讯网络诈骗等侵财犯罪一直都十分重视，按照省委常委、省委政法委书记、公安厅党委书记、厅长王立科的要求，省厅党委副书记、常务副厅长陈逸中、副厅长谢晓军分别批示，要求务必把犯罪团伙打掉，把犯罪毒瘤铲除。省公安厅刑警总队罗文进总队长专程带队赴公安部汇报，并派员参加此案的侦办。

　　挖源扩线，5张银行卡揭开特大通讯网络诈骗案

　　宿迁市公安局迅速抽调精干警力成立专案组，对这起特大通讯网络诈骗案进行全面梳理，明确主攻方向，把抓捕“老总”、“律师”作为案件突破的关键。

　　10月17日，一直在余干县伺机抓捕“老总”、“律师”的专案组民警获知，“律师”汤某亮在南昌出现，专案民警迅速奔赴南昌，将汤某亮抓获，现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。几经周折，11月16日，又在余干县境内将专门出售作案工具的徐某海抓获归案，现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具。

　　经过对作案工具的技术分析，结合犯罪嫌疑人交待，一个组织严密、分工明确、流水作业的诈骗团伙呈现在专案组面前，该团伙主要集中在余干县洪家嘴等乡镇，“老总”、“律师”、专业取款人在作案链条中，一环扣一环，衔接的非常严密；而专业卖身份证与银行卡者提供基础保障，专业卖内装诈骗软件、诈骗剧本电脑与手机卡者负责技术支撑，形成了“五位一体”的团伙结构。

　　在作案手法上，“老总”利用QQ、微信物色35岁以上的女性，采取网聊、煲电话粥等手段进行感情联络，取得信任后，抛出“慈善” 捐款的诱饵，并约其见面，通过变换机场飞机的起飞声、车站售票的对话声、宾馆里的问候声等模拟背景声音，最终以受害人所在地宾馆的虚拟电话号码进行联系，表明已经来到受害人所在地并入住宾馆，但是以各种理由不便与受害人立即见面，随后抛下诱饵，要想领取“慈善”捐款，必须走“法律”程序，并让其与“律师”联系办理；“律师”接手后，按照设计好的圈套，通过模拟银行大厅的叫号声，称正在银行办理“慈善”捐款业务，让受害人抓紧缴纳税费、手续费等费用，一步一步诱导受害人进入陷阱。专业取款人，在接到“律师”通知后，按照要求迅速取款。

　　自此，拎出了受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通讯网络诈骗案，串并同类案件710起，涉案总值逾1200余万元。

　　“此案涉及犯罪嫌疑人之多、作案区域之广、专业化运作程度之高，令人触目惊心。”宿迁市公安局刑警支队长赵爱军说。

　　一线指挥，公安部12.09专案组秘密进驻涉案地

　　12月9日，公安部在江西省南昌市召开了江苏省公安厅刑警总队、宿迁市公安局、湖滨公安分局和江西省公安厅、上饶市公安局、余干县公安局刑侦等相关部门负责人参加的专案会议。

　　会议听取了宿迁市公安局关于江西余干籍特大通讯网络诈骗团伙情况汇报后，公安部刑侦局副局长陈小坤首先肯定了江苏宿迁警方先进的理念、到位的侦察、规范的执法，指出，余干县是全国打击通讯网络犯罪的重点整治地区之一，此案涉及人数众多、且有家族式共同犯罪特征，要求苏赣两地警方，要加强协作配合，梳理明确抓捕对象，分别制定抓捕计划；在抓捕前，要严守保密纪律，绝不能跑风漏气；在抓捕过程中，要完整收集、提取、固定和保存有关证据，并明确提出要将此案办成精品案件。会议决定，成立公安部“12.09”专案组，公安部派员带队立即进驻开展工作，全程参与案件侦破的协调指挥。

　　专案组开展工作后，立即锁定了该团伙中“服务面”最广、涉案金额最大的“律师”汤某明，由于他“专业”素养强，是诈骗团伙中的“高精尖”成员，大部分“老总”在和受害人培养好感情之后都会移交给他实施诈骗；专案组以此为突破口，又陆续锁定了专门为汤某明服务，提供作案工具、进行取款的汤某昆、李某和汤某师等人。

　　侦查中，专案组发现该4人反侦查意识极强，行为忽隐忽现，住所频繁变换，都有实施诈骗、内部联络、家庭联系的“诈骗、工作、生活”三个手机号码，并且经常更换；在抓捕过程中，如信息有误、或稍有惊动，就会打草惊蛇，给抓捕工作带来更大难度。

　　为确保抓捕一举成功，专案组全体成员废寝忘食、夜以继日开展调查、情报搜集、研判等，初步掌握了犯罪嫌疑人活动轨迹。在公安部的统一组织指挥下，苏赣警方联合组成的刑侦、技侦、网侦等工作组不间断对搜集的专案信息进行研判，对确定的犯罪嫌疑人逐一进行行为轨迹分析，根据犯罪嫌疑人目前活动情况，围绕抓捕、搜集证据等环节，在制定抓捕总方案的同时，针对每一个犯罪嫌疑人制定个性化的抓捕子方案，并初步确定了抓捕的时间、地点和方式。

　　12月16日，就在专案组再次对抓捕方案研究讨论，逐一敲定方案时，意外情况出现了。专业取款人汤某师突然购买了当晚去上海的高铁车票，如抓捕行动不提前，其极有可能逃匿，但是提前动手又可能惊动其他准备抓捕的作案成员。

　　“不能等，现在就动手。”专案组当机立断，于当晚19时许，在上饶铁路公安的配合下，联合抓捕小组将汤某师擒拿到案。

　　两地联手，苏赣警方一举摧毁特大通讯网络诈骗团伙

　　就在抓捕汤某师的同时，专案组又从宿迁调动30余名警力，组成抓捕分队，兵分两路，奔驰南昌、上饶两地，为抓捕作最后准备。

　　由于首要嫌疑人汤某明所处的上饶市余干县洪家嘴村，地形十分复杂，且该团伙有家族化犯罪的特征，贸然抓捕极有可能受到影响；而汤某昆、李某身处南昌，贸然行动，极有可能导致抓捕行动落空

　　根据犯罪嫌疑人的实际情况，当地出动300余名警力与宿迁警方混合编组，每组32人，并明确了警戒、抓捕、带离、搜集证据等环节的任务，确保抓捕行动万无一失。

　　18日凌2时30分，指挥部一声令下，各抓捕组同时出击，奔向锁定地点......

　　凌晨6时止，汤某明等4名关键犯罪嫌疑人分别在上饶高铁列车、南昌某KTV、余干县等地点被成功抓获，至此，8名主要作案成员归案。

　　“此案的成功侦办，得益于公安部的高度重视，得益于江苏省厅领导多次批示指导、刑警总队罗文进总队长亲自参与并派员参战，得益于江西警方的大力配合与支持。”宿迁市公安局党委委员、副局长陈红淦说，“更得益于宿迁市委市政府主要领导‘打出平安宿迁的清朗乾坤’的坚定决心、打防通讯网络诈骗联席会议制度的真正落实和通讯、银行等部门对‘五个机制’的有效执行。”

　　至此，公安部12.09特大通讯网络诈骗案宣告成功告破。

　　负责直接指挥侦破此案工作的公安部刑侦局副局长陈小坤感慨说：“江苏宿迁公安，能从7000元的案件线索，挖出这一特大通讯网络诈骗案，充分说明理念先进、手段到位，在侦查办案过程中，证据意识强，执法规范化程度高。苏赣两地警方，联合编组，信息共享，协作配合，探索了案发地与涉案地联手打击通讯网络诈骗犯罪的新路径，实现了将此案办成精品的目标。”