南通公布8起经济犯罪典型案例 多个案件影响重大

　　中国江苏网5月17日讯 近年来，经济犯罪日益多样化，非法集资、传销等涉众型经济犯罪呈现逐年上升趋势，制假、售假犯罪剧增，严重危害人民群众生命财产安全，扰乱社会主义市场经济秩序。

　　15日，在“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪集中宣传日到来之际，市公安局公布了8起经济犯罪典型案例，希望广大市民擦亮双眼，加强防范。

　　案例1：全国首例特大制售假冒吸奶器案

　　2014年8月下旬，海门经侦大队在工作中发现当地某网店涉嫌出售假冒知名品牌吸奶器的案件线索。海门市公安局立即进行立案侦查，很快查明了网店店主顾某的真实身份，并确认了顾某的上线是广西桂林某大型母婴用品连锁店的拥有者黎某。市、县两级公安机关立即成立专案组，全力侦破此案。

　　经查，黎某从广东上家购进假冒吸奶器，再通过网店对外销售，短时间内就在北京、浙江、广东、江苏等地招揽了6个代理商，海门的顾某就是其中之一。专案组通过工作最终锁定生产假冒飞利浦吸奶器的源头系广州白云区某婴儿用品有限公司。10月17日，公安部发起全国集群战役，各涉案地公安机关同步收网，抓获犯罪嫌疑人8名，捣毁生产窝点1个，销售窝点4个，捣毁生产线一条，缴获假的飞利浦吸奶器5200余个，总涉案价值1200余万元。

　　案例2：假冒“脉动”注册商标案

　　2014年6月，南通开发区警方接到群众报案称，在竹行街道某超市购买的“脉动”饮料可能有假。开发区警方立即围绕案件线索开展工作。经查，犯罪嫌疑人赵某在网上结识了犯罪嫌疑人申某，在明知是假冒脉动饮料的情况下，多次向申某购买并转手销售。为彻底斩断该假冒注册商标犯罪链条，2014年12月底，在公安部统一指挥下，多省市公安机关统一开展收网行动，捣毁位于河南的制假窝点1个和涉及7个省的大小售假窝点7个，查获假冒脉动系列维生素饮料成品、半成品5万箱，各类商标标志15万枚，查封假冒脉动饮料生产设备两套，涉及17个省市区27个地区的假冒脉动饮料案得到查处，涉案价值千万元，涉案14名犯罪嫌疑人先后落网。

　　案例3：“明明商”特大组织领导传销案

　　2014年4月，如皋市公安局侦办了陈某等人涉嫌组织、领导传销活动案，摧毁了一个总部设于北京，以刘某、刘佳某等人为首，会员达两万余人，涉案人员遍及北京、上海、江苏、河北、江西等全国24个省市，人员层级超过30层，涉案资金达7000余万元的“中国明明商”特大传销犯罪团伙。2014年8月5日，公安部经侦局在全国对该案发起集群战役，共抓获传销犯罪刑事成员81人，冻结涉案资金2000余万元，捣毁传销窝点40余处。

　　案例4：“爱搜索”特大网络传销案

　　2013年底，南通警民e家网站“局长信箱”接到一封关于网络传销的举报信。我市警方立即落实专人开展线索核查。经查，该网站鼓吹互联网时代财富重新分配，加入“爱搜索”成为会员，只要按要求缴纳一定费用购买广告套餐，在互联网点击一定数量的广告就可以赚钱。我市警方确定该网站为传销网站，在南通的重要组织者为唐某及丁某，该传销团伙在国内最大的上线为加拿大籍华人白某，在全国多个省市均有发展会员，其中在南通海门、海安等地就有3000余名群众加入其中。2014年5月29日，公安部经侦局专门在海门召开了“爱搜索”传销案件集群战役部署会，发起“集群一号”战役，北京、上海、福建、浙江、辽宁、河南、山东、广东、江苏等9省市的公安机关统一行动，成功摧毁遍及全国30余省市的传销团伙，抓获犯罪嫌疑人21名，追缴涉案资金700余万元，打响了全国打击传销专项行动集群战役的第一枪。央视《焦点访谈》栏目专门来通进行采访。

　　案例5：陶某信用卡诈骗案

　　2013年底，我市警方陆续接到10余名受害人报案称其持有的信用卡内的资金被他人在异地转账、取款。经查，陶某伙同其在我市崇川区某服装店做营业员的女友，趁受害人在该店内刷卡消费时，使用读卡器窃取了10余人的银行卡信息，并通过安装在收银台上方射灯内的摄像头窃取了上述被害人的银行卡密码。此后，犯罪嫌疑人将所窃取的被害人银行卡信息及密码进行收集、整理，并使用写卡器和空白磁卡伪造被害人银行卡，后将伪造的银行卡交给其同伙通过转账、取现等方式造成上述被害人银行账户内的资金损失，共计人民币50余万元。

　　案例6：王某、施某集资诈骗案

　　2011年以来，王某、施某分别以南通市某有限公司法人代表及公司总管的身份编造公司效益好、订单多等虚假借口，以高息为诱饵，采取打借条，王某、施某相互担保并加盖公司印章等方式，向我市多名社会群众非法集资近亿元，“拆东墙补西墙”，将集资来的款项用于偿还到期集资本金和高息，购买房产和汽车，倒卖银行承兑汇票、购买假的商业承兑等，造成37名集资人1900余万的损失。

　　案例7：张某、刘某持有、使用假币案

　　2013年3月初，犯罪嫌疑人张某、刘某在四川泸州陈姓男子处按美元和人民币汇率一比三点三的价格，以9万人民币的价格购得297张百元面值的美元。此后，两人发现所购美元均为假钞，仍各自藏匿于家中，其中犯罪嫌疑人张某持有假美元99张，犯罪嫌疑人刘某持有假美元198张。2013年7月，犯罪嫌疑人刘某与他人商谈工程事务时，将其中的100张假美元用于预先支付相关费用的押金。2014年3月8日，犯罪嫌疑人张某和邢某等人商谈工程事务时，张某将其中的20张假美元给邢某用于路费的押金。

　　案例8：“猎狐2014”境外追逃

　　2014年7月22日至12月31日，公安部启动旨在缉捕外逃经济犯罪嫌疑人的“猎狐2014”专项行动。不到半年时间，我市公安机关经侦部门共抓获境外逃犯7名。2014年11月12日，经过连续12小时的长途奔波，通州经侦大队追捕组将外逃至非洲安哥拉的网上在逃人员范某从北京安全押解回通。2009年下半年，范某经他人介绍到贵州加入名为资本运作连锁销售的传销组织，积极发展下线400多人，涉案资金1400余万元。

　　 通讯员王红星 记者张亮