南京警方破获特大虚开增值税发票案 涉案金额达14亿

　　近日，南京秦淮警方历时1年，破获一起涉及全国10多个省份、涉案金额达14个亿的虚开增值税发票案。警方打掉一个以老乡为纽带的犯罪团伙，撕开5个层级犯罪网络，查证100多家涉案公司，抓获15名犯罪嫌疑人。

　　税务局里的男子报税过多惹怀疑

　　2015年9月开始，秦淮警方接到税务局举报，称有一男子每个月都要到税务局报税，报税的数额巨大同时手里企业非常多感觉事有蹊跷，这男子不像是一般的报税人，反倒是职业开税票的贩子，怀疑他报税的企业有偷税、漏税的行为，需要警方的帮助。

　　秦淮分局经侦大队接警后立即组织专案组对男子进行调查，经过2个月的调查，果然发现男子确实有问题。该男子姓周，从事代理工商、税务等事务等工作，但是民警发现男子除了工商执照代办业务是正常的以外，他办理的税务申报业务都有问题，他手里申报的每个公司似乎都极难查找。

　　警方花了大量警力对这些公司一一核实，发现这些公司大部分都没有实体产业或者说没有对外业务，特别是其中一家名叫比尔特的南京公司，厂址和实际开设地根本不在一处。民警几番波折好不容易找到该公司，它竟然在一栋民居楼里。而这家公司只有一份简单的门派，工人都没有，光杆司令，每个月却要报农副产品税达几百万。

　　开这么多的增值税发票，这些人到底都用到什么地方去了呢？民警围绕着这个问题，对这些发票的下落进行进一步侦查。

　　大半年调查警方起底5层犯罪网络

　　经过对这些发票下落的调查，民警发现这些正规发票最终流入一个姓李的男子手中。李某手下有不少人为其服务，为了就是开具各种各样的增值税发票，然后李某在将这些开具好的发票卖给很多逃税或者为原料洗白身份的实体企业。

　　通过对李某资金和发票流向的调查，民警查出了他手下有40多家公司，虽然各有各的法人，但实际都掌握在该男子手中。这些公司遍布中国各地，远的在新疆、广东、河南，近的在安徽、浙江等，总共涉及10多个省份的公司都是空壳公司，方便男子进行虚开发票的活动。

　　在长达大半年的调查中专案组发现，以李某为首的犯罪团伙共有5级：一级是购买和虚开增值税专用发票进行销售的各地空壳公司，二级是帮这些空壳公司到税务局申报税务好方便空壳公司开具发票的人，三级是李某这样幕后掌握票据的人，将这些正规发票低价卖给实体企业，四级是帮李某联系“业务”的人员，在网络和各地宣传开正规发票“业务”，五级则是购买增值税专用发票实施逃税或为原材料洗白的实体企业。

　　各层级各司其职，形成了完整的虚开增值税专用发票犯罪组织网络。

　　虚开增值税发票14亿嫌疑人都是老乡

　　根据警方调查，以李某为首的犯罪团伙，在近几年来虚开进项增值税专用发票价税合计14亿余元，逃税金额达2.3亿，给国家造成了严重损失。

　　在明确了李某及其团伙成员后，警方于今年7月在多地同时动手对该团伙进行抓捕。最终警方抓获嫌疑人15名，现场除了缴获增值税发票和银行卡，还有多家公司的印章和营业执照，查证购买过增值税发票的公司百余家。

　　将李某及其同伙带回洪武路派出所后，李某交代了自己的作案过程。他通过虚开增值税发票然后以票面价6%-9%的点进行贩卖，原来需要缴纳17%的税点的公司买了这些发票后立即逃税达一半以上。

　　一开始李某只是和几个朋友合作，但后来在这个“行业”坐出了名气，手下跟着他做这一行的就越来越来多，而这些人都是李某的老乡。为了保密及安全，李某一般只做老乡间的生意，除非是熟人介绍，否则很难从李某手中买到票。李某为了证明实力和信誉，进行交易的地方也十分嚣张，就在税务局不远处的茶楼，生意一谈好立即安排人去报税开票。

　　目前，李某及其团伙成员15人因为虚开增值税发票的行为被警方刑事拘留，而购买过发票的公司也将依法进行查处，案件正在进一步调查之中。

　　记者 裴睿 通讯员 秦公轩 赵祥