睢宁公安破获公安部督办跨境信用卡诈骗案

　　一条线上的涉案者全部进网

　　近日，徐州睢宁县公安局根据工作中获得的快递假信用卡线索，成功侦破了一起300余万元特大跨境信用卡诈骗案。此案已由公安部列为部督案件。

　　侦查初期，警方发现涉案快递单上只有简单的线索，即收件人分别是“张先生”和“张生”，收件地址是“睢宁县凌城镇邮局对面”。但凌城镇邮局门口是条主干路，路对面是凌城镇医院和商铺。此外，收件人留的手机号码是个“黑卡”，也没有其他通话记录。快递单上的假信息使侦查人员无法找到可用线索，通过询问快递员，警方也没有获得有价值线索。

　　在排查、辨认无实质性进展的情况下，侦查人员分析认为，无论收件人是否是嫌疑人，但克隆卡终究是要被嫌疑人使用的。于是侦查人员转变思路，到睢宁县各大银行调取克隆卡的交易明细。经调查，民警发现涉案克隆卡开户行都不在本地，几乎都是跨省跨行交易。交易明细上显示，涉案克隆卡的套现数额高达300余万元，其中4张克隆卡均在澳门套现。获取这一线索后，侦查人员随即辗转各地调查。

　　最终，根据作案者在澳门取现的情况，民警随机跟进，发现睢宁县凌城镇人樊某就是接受快递的“张先生”。随后，睢宁县公安局将犯罪嫌疑人樊某抓获，并在其住所内搜查到电脑、银行卡数张以及他人身份证等作案工具。

　　经查，从2014年5月份开始，樊某就伙同其朋友晋某(湖北襄樊人)，从网上一个叫“老板”的专门倒卖个人信息的人那里获取银行卡个人信息，再将获取来的银行卡信息中的银行卡号，通过QQ发给网上专门伪造半成品克隆卡的杨某(山东人，已逮捕)，制作好后再通过快递公司寄给樊某。然后，樊某与晋某约定时间去澳门套现，再将从澳门套现出来的港币带回珠海，通过商铺非法兑换成人民币后打入各自银行账户。

　　目前，此案已经办结。

　　隋功轩