泰国谈生意 被骗330万 秦淮检察公诉境外设赌诈骗案

　　这是一笔上千万的生意，不过对方负责人在国外，南京老板李成应邀到泰国具体洽谈，合同没签，却在一夜之间“输”掉了330万。这时，这家“知名跨国公司”的所有工作人员都消失了，李成这才意识到遇到了骗局。

　　六十多岁的李成在南京经营一家洗车设备公司，公司产品国内外都有销售。今年4月，一个自称是新加坡某集团的赵文浩打电话与他联系，称其想购买一批洗车设备，据其介绍，该集团有酒店、房产和银行等百余家，是一家知名的跨国公司。李成按照对方的要求，将产品的资料发给了他，并邀请他到公司实地考察。

　　过了几天，赵文浩从上海坐高铁到南京考察，在李成的公司看了设备，下午就走了。在考察的过程中，李成让助理拍几张照片，引起了赵文浩的不满，他拒绝拍照。李成也没有多想，以为他比较注意个人隐私。

　　4月底，赵文浩再次找到李成，称集团高层已经同意购买他的洗车设备，希望李成能早点到新加坡与高层面谈。办签证很慢，集团要货很急，李成称其公司高层正好在泰国，可以落地签证，这样可以早点把事情定下来。

　　5月5日，赵文浩再一次催促李成到泰国。5月6日，李成飞往泰国，赵文浩带着秘书接机，并将他安排到酒店。第二天，赵文浩跟他讲了一些注意事项，随后将他带到另一个房间见高层。

　　房间内两个高层，一个是集团的执行主席谢飞，一个是集团旗下银行的执行董事林斌。双方谈得很顺利，对方说要购买100套洗车设备，还将投资四五千万给他。李成很开心，他的设备几十万一台，这意味着几千万的销售额。

　　这时，房间来了一个赌场老板，谢飞解释说等会还要接待一个大陆的客人，并给了赌场老板8万美金，让他好好陪着客人。因为客人还没有到，几个人就一起在房间等着。

　　闲聊中，谢飞说吃饭之前都是要打打牌的，反正闲着也是闲着，不如先打一局。

　　前面谈得很融洽，李成不太好意思拒绝他们的提议。没一会，他的几百美元就输光了，他不想再打了。执行董事谢飞却说，没有现金没有关系，大家可以在纸条上写上赌的金额，一样可以玩。之后，李成的赌运似乎好了一点，看着其他几个人的赌注越下越大，他也跟着加价，最后他加到55万美金的时候开牌。除了赌场老板，其他人全输了。

　　林斌开始与赌场老板吵着说没那么多钱，这时谢飞将李成拉到一边，告诉他对方是黑社会的，不给钱是走不了的。李成有些害怕了，说没有那么多美金，谢飞说人民币也行。赌场老板说他有朋友在广州，可以按汇率支付330万元人民币，说完继续跟林斌吵。

　　这时，李成已经意识到对方是在设赌骗钱，但是他一个人在泰国，害怕遭到对方的殴打，只好打电话让女儿将330万汇到他们指定的账户，并按照他们的要求没有告知女儿钱的用途。

　　确认钱到账后，谢飞的“客人”到了，赌场老板和集团高层都走了，本来说好送李成上飞机的赵文浩也借口有事走了，只给他留下了一个送机的车牌号码。李成赶到机场随即报警，并坐凌晨的飞机回到南京。

　　案发后，李成想起来，大约在一年之前，便有自称是泰国某公司的男子打电话邀请他到泰国谈生意，他没有贸然前往，而是邀请对方前来考察，之后便没有了下文。

　　经侦查，这是一个通过网上查询相关企业，以购买设备签订合同为名，将被害人骗至境外设赌诈骗的犯罪集团。赵文浩负责在网上寻找作案对象，制作虚假的资料，冒充知名企业的业务员。谢飞负责联系设赌“出千”，其他同伙负责提取赃款等，并商定分赃提成比例。

　　目前，秦淮区检察院将以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人提起公诉。

　　（文中人物为化名）