首起假“暗黑币”传销案徐州开审 8个月敛财15亿

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　　香港永久性居民杜某打着投资虚拟货币“暗黑币”的旗号，通过互联网以购买所谓“暗黑币”获利会员资格，层层发展会员，半年左右时间在中国内地发展会员累计注册账号34365个，涉案金额近15亿元。3月17日上午，徐州市泉山区人民法院法官介绍，16日上午10时，此案在该院开庭审理，5名“传销大咖”犯罪嫌疑人出庭受审，由于案情重大复杂，庭审长达9小时。目前案件仍需要进一步审理，法庭将择期进行宣判。

　　喜欢投资的人会对虚拟货币“暗黑币”有所了解和关注，有些不法分子也看到了其中的商机。据公诉机关指控，2014年8月至2015年3月，被告人杜某在中国香港创办达康公司，创建虚假的虚拟货币“暗黑币”投资，借助真正暗黑币的名声及价值进行宣传，以此方式引诱不断发展会员，并找人制作了“暗黑币”交易网站。该公司总部设在中国香港，并在深圳设立网站后台操作及收款、返款办公地点，由杜某负责拓展大陆市场发展，并对深圳办公地点进行负责和管理，掌控该公司利用“暗黑币”交易网站经营的所有资金。

　　达康公司及其网络平台无任何实体经营活动，以高额返利为诱饵，由被告人杜某、陈某、华某、邓某、徐州地区市场领导人倪某和全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，以投资虚拟“暗黑币”为名，要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用即门槛费的方式获得加入资格，并按照每名会员下线分为三条线（即三个区）的顺序组成固定的层级，以发展人员的数量作为返利依据并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，并通过出售虚拟“暗黑币”的方式直接获利。截至2015年3月19日，“暗黑币”传销组织在全国各地累计已注册会员账号34365个，涉案金额近15亿元。