近年来，通讯网络诈骗花样多变，但唯一不变的是，最终骗子都会让你向他们提供的银行卡转账汇款，一旦钱转入他们的账户后，他们就会通过网银迅速把钱转到其他多个账户。用于诈骗的这些账户到底是怎么来的，看看下面这个案例，你就知道了。 几天前，南京建邺公安分局兴隆派出所接到辖区银行报警，称有人持他人身份证件到银行开户办卡。警方赶到现场得知，这要开户的是外地来南京务工的赵某夫妇。当天上午，他们去银行办卡，并要求开通网上银行，并领取网银盾。银行柜员发现，两人提供的身份证照片看起来跟两人相似，但可以确定并非是本人证件，于是就拖着没给办理，并报了警。民警立即将他们带回派出所调查，并通知了分局刑侦部门。面对警方调查，赵某夫妇很快承认了他们是帮别人办银行卡的。 第1步:网上购买身份证 据赵某夫妇交代，几个月前，他们来南京找工作，，通过一个找兼职的QQ群，结识了安徽男子王某。王某招聘兼职银行卡办理员，办成银行卡和网银盾一套给50块钱。见面后，王某拿出了100多张身份证。这些身份证都是按照性别和年龄分组存放的。王某说，这些身份证都是他在网上买的。 第2步:雇人办银行卡并开通网银 这次，王某找了跟赵某夫妇年龄和面貌相似的两张身份证，让他们去银行办卡。他还特意叮嘱，办卡的同时要开通网银转账功能，并领取网银盾。赵某夫妇说，他们第一次与王某见面在江宁，已给王某办理了一套银行卡和网银盾。 第3步:银行卡和网银盾再卖给骗子 后来王某被警方抓获，他交代，他和女友以50元一张的价格，从网上买来了130多张身份证，不停找人去办开通网银的银行卡。每办一套银行卡，他给跑腿的人50元。拿到网银盾、银行卡及密码后，他以每套500到700元不等的价格，卖给湖南及广东等地的人。今年4月份，他就卖了10套银行卡，得了5000元。 目前，王某及女友，以及赵某夫妇，已被南京建邺警方采取了刑事强制措施，案件正在进一步审查中。警方称，通讯网络诈骗嫌疑人使用的银行账户，都是从网上购买的，而这些银行卡，就是从网上买来身份证后，再雇人去办的。骗子拿到这些账户后，就用于诈骗。一旦有钱到账，他们立即通过网银，转到其他银行卡上。一般经过三次转账后，诈骗的钱就会以刷卡和取款等方式提现。

本文来源: 南京市公安局

13.05.2015  19:52