警方打掉家族式诈骗团伙 20多天骗了380余万元

　　价值10万元的机器，只卖7万。不过，当客户缴纳数万元定金后，对方却消失了。日前，警方历时3个多月，将这个家族式的诈骗团伙打掉。犯罪嫌疑人称，20多天，他们骗了380余万元。

　　今年5月，河东经侦支队接到近30名被害人报案。他们称被一家“优培”贸易公司骗走两万至十万定金不等。被害人曾在“优培”公司购买电机、水泵等产品，对方报价相对市场价格便宜很多，而且还能讲价。谈妥后，被害人先付一部分定金，然而“优培”公司却迟迟不发货，再联系就找不到人了。

　　警方调查发现，“优培”公司法人有过变更，变更手续由一家中介公司代办。中介公司人员称，对方是通过快递邮寄过来的身份证和相关证明，他们办妥手续后，营业执照也是通过快递寄回去的，与法人没有见过面，对方提供的快递地址是福建某地。

　　经调查，“优培”公司法人的信息均为假冒，而众多被害人近200万元的定金被分散至21张银行卡上。同时，这些钱款在福建漳州的ATM机上已经完成取现。

　　快递地址和取现均指向福建，办案民警分成三个小队前往，通过对21张银行卡流水逐一核对发现，5月15日至6月4日，这些银行卡的“流水”超过380万元，也就是说，除了本市近30名市民被骗，还有其他省市的客户中招。

　　福建漳州的ATM机摄录下了犯罪嫌疑人的图像，办案民警通过比对涉嫌诈骗“高危人群”，锁定了黄某。此后，经过3个多月的侦查，一个家族式犯罪团伙被揪出，6名犯罪嫌疑人先后被警方控制。目前，林某(大表姐)、吴某(表姐夫)、赵某(小妹夫)因涉嫌诈骗已被警方刑事拘留。黄某(二弟)因病，苏某(弟媳)、黄某某(小妹)因在哺乳期，被取保候审。

　　 警方揭秘诈骗流程

　　该案中，犯罪嫌疑人先花费16000元找到中介购买了“优培”贸易公司，然后进行法人变更，同时还购买了数十张遗失身份证办理了银行卡。接着，他们开始利用网络推广公司和产品。有客户要货，他们报出比市场价低很多的价格。吸引住客户后，再让客户一次性缴纳2万元至10万元不等的定金。

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　　稿源：中新网

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