追捕不放过一个疑点 惠山检察官讲述查传销案"碰巧"背后

　　提起追捕传销组织“顶级老总”邹某的经过，江苏省无锡市惠山区检察院检察官敖宇微笑着说:“碰巧呗。”其实，这“碰巧”背后，却凝聚着办案检察官6次讯问、1次赴外地取证的辛勤努力。10月9日，惠山区检察院以组织、领导传销活动罪将邹某、詹某、张某、臧某提起公诉。

　　今年5月，敖宇接手办理詹某等3人组织领导传销案。案卷显示:詹某等人以“自愿连锁经营”为幌子骗人投资，在2008年到2012年间积极发展下线，非法获利100余万元。敖宇办理过多起传销案件，对传销活动的运作模式颇为熟悉:传销组织一般呈“倒树状”，各个传销小组被称为“家庭”，如同枝干分散在下，各家庭“家长”与上一级“老总”单线联系，而高踞在树顶的“顶级老总”隐藏很深，难觅踪迹。审查案件时，敖宇习惯性地画出树形图，将此次查办的涉案人员一一列举出来，并在人物之间打上关系箭头，显示出谁是谁的下线、谁是谁的亲朋。

　　阅卷完毕，树形图上枝枝杈杈、人物关系纵横交错。敖宇仔细审视树形图，忽然发现詹某的供述中有“我就任老总仪式时，老周到场训话，备受鼓舞”。“虽是一句简单的描述，却暗示出老周身份不一般。老周何许人也?”敖宇随即展开调查，将詹某作为突破口。

　　“詹某因病取保候审，在外居然声称传销产业受到国家特殊保护，以此迷惑下线人员。见检察官找上门来，他十分紧张，为将功补过，我们问他啥他就回答啥。”敖宇介绍，詹某供述老周60多岁，在传销组织内级别极高，他就是老周发展的成员。

　　“由此看来，老周是条漏网的大鱼。”敖宇立即将有关情况汇报给侦查监督科负责人张凌云。张凌云要求大家一起动手，翻看2013年以来该院办理的27件124人传销案的案卷，结果发现其中4名传销骨干提到过“老周”，都称此人掌握着无锡地区传销资金的分配权。

　　“很显然，老周的地位应在‘老总’之上。我院办理传销案件以来，还从未批捕过这样高级别的犯罪嫌疑人!”张凌云决定追捕“老周”，让敖宇设法弄清楚该人身份。

　　敖宇通过讯问本案犯罪嫌疑人张某、臧某，得知“老周”因涉嫌诈骗犯罪已被溧阳警方拘留。张凌云和敖宇立即赶往溧阳。在看守所办公室，民警打开电脑一查，姓周的诈骗犯有十余人，但没有一个符合条件的。正在疑惑之际，门外走进来一位老民警，听说此事后，她沉思片刻，猛然问道:“老周？你们要找的是不是老邹？除了姓不同，这个人其他方面都和你们要找的人符合。”张凌云和敖宇立即调取了邹某的资料和照片，到无锡看守所让詹某等犯罪嫌疑人辨认，得到了肯定的答案。

　　“原来，无锡方言‘周’、‘邹’不分，侦查案卷中所有记载都是‘老周’，混淆了发音，差点放跑一条‘大鱼’。”敖宇说。经查，邹某于2007年进入该传销组织，由基层干起，一路上升为“顶级老总”，负责主持“升总”仪式，其间非法获利170余万元。“邹某已涉嫌组织领导传销活动罪，且级别高、社会危害性大，有逮捕必要。”敖宇说。惠山区检察院遂向警方发出应当逮捕犯罪嫌疑人邹某意见书……

　　8月21日，惠山区检察院以组织、领导传销活动罪依法批准逮捕邹某。9月28日，公安机关将此案移送该院审查起诉，该院经审查，在提起公诉的同时，对邹某提出有期徒刑五年以上的量刑建议。

　　(唐晓宇)