“大采购”为幌子 扬州“皮包公司”骗“好处费”
中国江苏网7月6日讯 电话营销大家都司空见惯了，打电话来无非是让你买这个买那个，但是如果你是做生意的，对方打电话给你，要大量采购你公司的产品，你会不会很激动？在此，记者要先给你泼一盆冷水，如果接到这样的电话，你可得悠着点，因为这极有可能不是馅饼而是陷阱。本期的“每周说案”，记者就来和你聊一聊广陵检察院正在审查起诉的一起诈骗大案。
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案发
来了70万的酒水订单，客户却失踪了
去年九月份，内蒙古一家酒厂的营销负责人鲁南接到了自称是扬州某国际贸易的工作人员，说之前在东北的一次展销会上见过的，对他们工厂的酒水比较感兴趣。其实展销会上人来人往，鲁南哪儿记得这家公司，但是毕竟听对方说有合作的意向，就在电话里和对方聊了起来。
该工作人员自称，他们的国际贸易公司实力雄厚，做的都是大单子，这一次如果能合作，准备订购数十万元的酒水，如果合作愉快，未来还可以“扩大战果”。一听天上掉下这么大的单子，鲁南喜出望外。
该工作人员邀请鲁南来扬州详谈。没几天，鲁南怀着兴奋的心情，从几千里外的内蒙古来到了扬州。让鲁南没有想到的是，这次业务出奇的顺利，双方最终签订了一个70万元的购销合同。
既然生意谈成了，就要庆祝一下，那请客自然是酒厂请客，鲁南把和他谈业务的工作人员小马以及该公司总经理韩飞请到饭店好吃好喝，酒足饭饱后，小马悄悄告诉鲁南：“我们韩总爱抽烟，你安排几条“九五之尊”给他，你们的卖酒的钱，很快就能批下来了……”鲁南心领神会，觉得这么大的单子，自己能赚不少，稍微放点血也是值得的，于是很快就买了一批“九五之尊”香烟交给了小马。当时小马拍着胸脯说：“估计半个月左右，钱就批下来了，到时候我亲自给你送过去，你可要好好请我去大草原玩一把。”鲁南爽快地答应了，再次怀着兴奋的心情返回了内蒙古。可是到了约定的打款时间，也不见汇款，更不见小马亲自来送钱，打电话已经联系不上了，鲁南意识到可能被骗了。
10月8日，鲁南向扬州警方报案，辖区派出所广陵公安分局曲江派出所对此进行了立案侦查。
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侦破
锁定嫌疑人行踪北上青岛抓捕归案
其实，受害人不止鲁南一个人。去年10月份，曾有一名自称是被害人的网民在百度贴吧中发帖，“扬州某国际贸易公司于2014年8月26日在扬州市注册公司，8月份租赁江阳中路433号金天城大厦一间办公室实施连续诈骗，诈骗约一个月左右失联，其后该诈骗团伙9月份又在文昌中路1号运河城市广场写字楼8楼租赁办公场所继续诈骗，9月29日再度失联，据物业称，其租赁期间每天有大量外来人员到访。由于大家被骗金额普遍在1万元以下，金额不大，现征集受害者联系方式，大家联合起来一起报案，此诈骗案件足以构成数额巨大、受害人数众多的特大团伙诈骗案件，公安局能够给予足够重视立案侦查，找出这群骗子，为大家追回损失。”下面还有常州自称被害人的人跟帖。
据悉，在接到鲁南的报警后，广陵警方就给予了高度关注，认为这极有可能是一个组织严密、分工明确的犯罪团伙所为。
经过警方大量的侦查工作，抽丝剥茧，最终锁定了嫌疑人的行踪——在山东省青岛市活动。广陵警方随即组织精干警力，北上青岛抓捕嫌疑人。值得一提的是，当天晚上，这伙嫌疑人在青岛刚刚诈骗完一家单位，在接受完该公司的宴请返回宾馆的途中，一路上，这伙人有说有笑，没想到却被从天而降的广陵警方一举抓获。
C
供述
派人到各大展销会搜集参展商信息
经查，这伙人行骗涉及全国很多省份，例如内蒙古、山东、重庆、浙江、江苏、上海等。为什么行骗范围这么广呢？这就不得不说他们犯罪环节中最重要的一环，那就是到全国各地的大型展销会上去索取参展单位的宣传画册、联系方式等。
由团伙主要负责人安排“马仔”，给这些单位打电话，据嫌疑人供述，他们打电话是海量的，很多单位都不相信他们，但是不少还是中招，因为他们采取的是广撒网的战术。这些被害人的心态往往和鲁南差不多，一听是某某展销会上见过，而这些被害人确实参加过那些展销会，所以就比较容易相信，这就为诈骗提供了一个前提条件。
目前，经过查实的诈骗共有7起，检方透露，其实他们犯的事要比认定的多，主要是有一些被害人因为被骗的数额不太大等，没有选择报案，导致无法查实。
他们的诈骗是如何得逞的呢？
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揭秘
声称有国企背景
还拿“八项规定”当幌子
该诈骗团伙的主要犯罪手段，就是通过虚假注册皮包公司，然后电话联系被害人，号称要采购几十万或者上百万的产品，吊足了被害人的胃口，然后约见面详谈，接着就签订需要的购销合同，并且让被害人请客，同时让对方购买高档香烟“意思一下”，趁机骗钱。该团伙有两名嫌疑人有诈骗前科，都曾用上述方式骗钱，出狱后重操旧业，组织了一帮安徽老乡进行诈骗。
这么多被害人，难道中间没有发现“猫腻”吗？行骗就真的那么顺利吗？就此，承办该案的检察官就相关情况做了揭秘。
据介绍，他们行骗的一个重要幌子，就是花钱做了一个比较漂亮的网页，也就是他们所谓的公司网站，点进去之后，会觉得这个公司很“高大上”，资金雄厚，实力强大，而很多能从外地赶到扬州或者青岛的，往往都是比较着急想谈成生意的，这种心理也就很容易被诈骗团伙利用，并且到了陌生的地方，被害人一般没法去详细地核查所谓的贸易公司的真实情况，只能靠看网站信息和听公司工作人员忽悠。
而诈骗团伙另一个杀手锏，就是招募了一批演技不错的“演员”，签合同或者接受宴请的时候，这些“演员”才以“总经理”的身份出现，扮得有模有样，被害人很容易就会着了道。
光有这些还不够，诈骗团伙还虚构自己的公司是具有政府背景，是国有企业暗中控股的公司，只是以私人企业的形式存在，为的就是掩人耳目，在多次诈骗中都采用这一套路，例如号称采购的产品是为了避开现在的“八项规定”，悄悄发福利用的，其实都是他们谎话，但是他们说的很玄乎，很多被害人一听好像很有道理，就被骗了。
E
释疑
签了假合同
被害人已投产，损失谁承担？
本案中，有些被害人虽然和诈骗团伙签订的是假合同，但是他们已经按照合同进行了定制生产，发现是诈骗，他们生产的东西因为是定制品，即使能再次销售，但是价格也会大大缩水；或者有些小企业，往往因为接了诈骗团伙的订单，而取消了其他的订单，这些损失应该由谁来承担呢？
就此，记者采访了江苏韵合律师事务所主任明智坚。
明智坚律师认为，如果是单纯的因为所谓的合同，而取消了和其他单位的合同，造成的损失，目前法律上没有能够支持的依据，所以索赔的时候会比较难，或者说没法索赔。如果是因为假合同，而导致进行了定向生产，造成的损失，可以在刑事案件公诉后，追加民事诉讼，向被告人索赔经济损失，这是完全可以的，如果被害人有财产，可以向法院申请执行。
盘点
这些合同诈骗
的手段要提防
现在的个体企业和小微企业越来越多，在发展的初级阶段，往往急切希望谈成生意，早点签合同，但是不小心就有可能被不法分子算计。本报盘点几类常见的合同诈骗形式，给市民和小企业主提个醒。“万骗不离其宗”，市民只要不贪图小便宜，多问几个为什么，就不会轻易被骗。
1.冒用他人名义实施诈骗
犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造，并非常善于伪装，虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力，投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿，以骗取其信任。
2.伪造担保票据非法获取
以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据，足以乱真，或以非法手段获取，不易被察觉。
3.注册皮包公司诈骗
行骗者为了便于实施诈骗的目的，专门持伪造的或他人的身份证件，登记注册成立“皮包公司”，然后，以公司名义招聘员工、培训员工，由员工进行诈骗，整个诈骗过程，真正的幕后策划人始终不露面。(文中人物均为化名)
分工明确
1
全国各地广撒网，到一些大型展销会上索取参展单位的宣传画册、联系方式等
2
招募一批“演员”，签合同或者接受宴请的时候，以“总经理”的身份出现
诈骗
流程
1
2
电话联系被害人，号称要采购几十万或者上百万的产品
3
约见面详谈，签订需要的购销合同
4
让被害人请客，要求对方购买高档香烟“意思一下”，趁机骗钱
诈骗伎俩
虚构有政府背景，国有企业暗中控股的公司，以私人企业形式存在，采购的产品是为了避开“八项规定”，悄悄发福利用