南通警方成功破获“中国明明商”部督传销大案

　　只要投入4010元，两年后便可以拿到286.45万元的回报，南通300余人相信了这一“天上掉馅饼”的好事。而经南通警方证实，这竟是传统传销组织“中国明明商”借助互联网电子数据平台，死灰复燃。11月12日，南通市公安局发布消息，在公安部统一指挥下，北京、上海、河北、江西、广西、江苏等18省市公安机关协同配合，成功破获“中国明明商”特大网络传销案。截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人81名，涉案金额高达8000余万元。

　 　遍布全国24省市

　　2万余人深陷其中

　　据南通市公安局经侦支队副支队长孙雪冰介绍，2010年，“中国明明商”传销组织开始在全国范围内蔓延。2012年，公安部在全国范围内对该传销组织进行了打击，并将“领航人”鲍某抓获并判刑，南通警方也曾破获此类案件。然而，2013年以来，“中国明明商”传销组织通过借助互联网电子数据平台，短时间内快速发展下线会员2.1万余人，遍布全国24个省市。

　　今年3月26日，如皋市公安局林梓派出所社区民警发现辖区一居民住宅内有20余人聚集，经公安、工商部门联合检查发现，这是“中国明明商”传销组织正在组织集中授课。

　　当地警方查明，犯罪嫌疑人陈某于2013年10月加入“中国明明商”，并在南通地区设立“原商会”，从事传销活动。其间，陈某共发展下线70余人。在南通市公安局经侦支队的指导协调下，经进一步调查，办案民警发现，南通全市有300余人参加了该传销组织，且多为中老年人。

　　南通警方迅速出击，将全市两个“原商会”端掉。“他们没有任何产品，只发一张银行卡和一套资料，通过向下发展新人形成传销组织链条。”如皋市公安局经侦大队大队长关春海说，证据表明，陈某背后隐藏着一个特大传销网络犯罪团伙，涉及全国多个省市。

　　4月3日，南通、如皋市县两级公安机关抽调精干警力联合成立专案组，全力侦办此案。经过大量细致的工作，专案组锁定了多个传销头目。7月1日，“中国明明商”现任总负责人刘某在北京的居住地落网，该传销组织华东大区的负责人孙某在山东被警方抓获。

　　 案件上报至公安部

　　用集群作战方式打传销

　　犯罪嫌疑人刘某，辽宁黑山县人，今年61岁。据刘某交代，他在2012年侥幸逃过公安机关的打击后，又重新成立“中国明明商”北京总商委，打着鲍某的旗号继续从事传销活动。2013年4月，刘某成为该传销组织的总负责人，负责服务全国市场，短短一年时间，“中国明明商”登记会员已达2.1万余人，遍布北京、上海、江苏、河北、广西、山西、黑龙江、吉林、辽宁等全国24个省市，涉案金额逾8000万元。

　　由于案情重大，此案层层上报至公安部。为彻底摧毁该犯罪团伙，8月5日，公安部在如皋召开了“中国明明商传销犯罪案件”集群战役部署会，统一指挥18个省市公安机关对该案发起全国集群战役。

　　在各地公安机关密切配合下，截至目前，警方共抓获了组织领导传销头目81人，扣押大量涉案银行卡和宣传资料。

　　 鼓吹投资4010元

　　两年返利300万元

　　经查，“中国明明商”假借文化部和中国农业银行(601288，股吧)的名头，虚构成立“中国全民借助银行”，以借款高额返利为诱饵，以“生根发芽”的方式拉人头发展下线，骗取钱财。

　　警方调查发现，“中国明明商”运作的基本流程为：凡是加入该组织成为会员的，需通过“环民”(已参加传销者)介绍，缴纳现款4010元，其中3990元为投资款，20元为手续费，填写《汝吾伊独善情理法借助银行司契单》，即加入“中国明明商”成为“环民”。参加后第一个月，对宣传资料进行学习，参加聚会活动。第二个月，“环民”必须“生根发芽”，发展两名下线，才能在第三个月升为“薪种”，领取“月金”。该传销组织宣称，如下线人员按月几何倍增，从第三个月开始，每月领取“月金”，最后一个月领取“月金”高达102万元，拿满24个月终结，累计可返利286.45万元。

　　家住南通海安的张先生忍不住高额返利的诱惑，于今年年初加入了“中国明明商”。张先生说，陈某授课时鼓吹这是一个扶贫项目，国家是认可的，他就相信了。为了能拿到“月金”，他将自己的两名亲友发展成了下线。接下来，张先生共拿到了3500元“月金”，“之后就再也没有拿到钱了。”(南通市局）