特大电信网络诈骗嫌犯“黑桃7”谭敦辉自首 被押回扬中

来源: jhdr.xhby.net

　　交汇点讯 公安部于4月10日发出A级通缉令，公开通缉十名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员。这十名在逃人员是：赵建国、廖辉才、文龙坚、廖乃建、肖日初、吴春燕、谭敦辉、吴木星、王文龙、林永锋。

　　10日中午，“十大诈骗犯”7号“人物”谭敦辉，到位于湖南娄底市一宾馆镇江扬中警方的暂住房间，投案自首。一直高度关注、关心此案的镇江市副市长、公安局局长赵建生得知消息后，当即指示要求“加派警力，确保押解安全。”11日，谭被成功押回扬中市公安局。

　　据警方介绍，谭敦辉是公安部发布这一通缉令后，首名落网的特大电信网络诈骗犯,这也是镇江警方首次抓捕公安部的A级逃犯。“谭敦辉的这一自首，来自不易，镇江扬中警方整整进行了3年的紧盯和坚守”，11日，镇江市公安局副局长顾传先告诉记者。

　　时间倒溯到2013年6月17日。扬中市公安局突然接到扬中市某电气有限公司会计何某报案称：其手机于当日收到一条短信，短信内容为：“那钱打到这张工行卡6212263700001126434，户名：胡正华，办好回信”，骗取何某向该卡号内汇入500万元。经了解，何某原计划向客户汇款500万，商定打入对方工行卡，恰巧，此时收到这则诈骗短信，何也未加辨别，就直接将钱汇出，导致案发。

　　扬中市公安局刑侦大队童国际告诉记者，接报后，他们非常惊讶，“电信诈骗短信案件高发，但一次被骗500万，实在是罕见”。在江苏省公安厅、镇江市公安局及扬中市局领导指挥下，警方立即调集刑侦、网安、情报警力，迅速成立“6.17“专案组。警方通过银行客服和网银，对诈骗卡实施“紧急止付”，在接警后不到一小时内成功锁定涉案银行卡。随即，同步派员赶往相关银行及其总部，核查银行卡信息，并根据交易情况发现了端倪。

　　“止付后，专案组领导在省厅、镇江市局的指挥下，立即安排刑侦民警携手续，飞往银行卡所在地西安，在当地警方配合下，对银行卡实施人工冻结，幸运的是，因为高层的指挥得力加上措施到位，兵贵神速，警方第一时间成功冻结资金400万元。”童国际说，在对银行卡进行信息核查后，警方对交易情况进行分析，成功发现了其他涉案银行卡，分别在河南平顶山地区和江西上饶等地区，警方又再次紧急止付，同步派出20余人的10支队伍，赶赴上述地区，成功冻结银行卡上的资金50万，将损失最小化。

　　童国际介绍，刑侦人员对犯罪嫌疑人银行卡的交易情况立即进行查询，发现6月17日上午，犯罪嫌疑人已将500万现金，通过电子银行转出100万，并通过转账、取现、购买金器等方式随即套现50万元。

犯罪嫌疑人谭敦辉

　　 四男子出资建诈骗平台，“黑桃7”外逃泥牛入海

　　警方调取了相关资料，发现犯罪嫌疑人非常狡猾，“转账都是在网吧进行的，使用的身份信息都是虚假的”，童国际说，但从网吧录像中发现该上网人员与取款人员为同一人，并最终分析出嫌疑人的身份。

　　与此同时，另一路侦查人员，则奔赴银行卡使用地，调取ATM机和银行的录像。根据监控图像，成功锁定犯罪嫌疑人周某。

　　6月29日，专案民警在湖南省厅和多地警方的配合下，在湖南邵阳市新邵县成功抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人周某。

　　童国际告诉记者，通过审讯，周某交待，2013年年前，犯罪嫌疑人周某、谭某与谭敦辉商量通过群发诈骗短信的方式来骗取钱财。后周某在网上结识了苏某，苏称其能通过非法软件，免费对外发送诈骗信息。

　　此后，四名犯罪嫌疑人，商量共同出资89万，从供应商处购买相应设备和技术，由苏某提供平台并进行技术维护，周某负责编辑诈骗短信，输入平台，由平台随机发送，谭某和谭敦辉负责将诈骗所得款项进行转账及取现。

　　根据周某的交代，专案组又派出三个工作组分赴广东、湖南、浙江三地开展侦查、抓捕。苏某、谭某相继落网，但谭敦辉却如泥牛入海，不见踪迹。

　　记者了解到，这一案件的侦破重点，在省厅及镇江市局的指挥下，在450万元的资金被成功止付并及时破案后，已经转向由这一案件牵出来的“灰色”诈骗产业链的深挖和打击。从案发到2013年八九月份彻底捣毁“产业链”，警方共打击查处支撑这一产业链的“灰色”企业16家，这些企业遍布上海、浙江、广东等多个省市，抓获涉案人员270人，其中进入刑事处理程序的就有73人。目前，案犯中最高获刑10多年。

　　“但是，由于谭敦辉的外逃，使得此案一直留有一个‘尾巴’，不能不说是一种巨大遗憾”，童国际说，在4月10日公安部通缉的“十大特大电信网络诈骗犯”，由于此案的巨额案值、尤其是巨大社会影响，谭敦辉“光荣”入选“十大”；同时，位列10张“黑桃”中“老七”位置。

　　 三年坚守紧盯“不放弃”，守得“云开见日出”

　　“电信诈骗猖獗，直接侵害民众的切身利益，一直是扬中警方打击的重点，三年来，从局领导到普通办案民警，谭敦辉我们一天也没有放下过”，扬中市公安局吴明成局长告诉记者，2013年7月4日，扬中警方就已将其列为网上在逃人员。为了这个让他们“牵肠挂肚”“朝思暮想”的谭敦辉，三年来扬中警方可谓“不离不弃”，他们先后派出10多批次的警力，赶往谭敦辉的老家湖南双峰县山区老家，进行白天突袭和夜晚“飞检”，但始终不见谭敦辉的一丝踪迹。

　　“三年间，办案民警一直与湖南省双峰县公安局保持联系，围绕可能藏匿的地点、关系人等开展全面缉捕行动，并与其家属亲戚沟通联系，规劝其投案自首”，童国际说，特别是在省厅部署开展打击治理通讯网络诈骗犯罪“雷霆行动”以来，镇江市局再次对抓捕谭敦辉给出明确“指令“：尽快将其抓捕到案。扬中市公安局主要领导则亲自召集刑侦、网安、情报等部门人员，专题商讨缉捕方案，要求多警种组建专门的缉捕侦查团队，开展合成作战，明确由局领导负责，缉捕侦查团队具体负责，进一步加大对谭敦辉的缉捕力度。

　　而正是三年的韧劲坚守，通过轨迹分析、关系人研判、区域警务协作等手段，最终在湖南省双峰县公安局的配合下，打动了相关人员，帮助公安机关开展敦促规劝工作。今年3月底，关系人主动给扬中警方来电，表示谭敦辉家庭困难，并询问如投案自首是否可以宽大处理等问题。据此，扬中局领导分析，在警方的“不放弃”下，“压力山大”的谭敦辉已经顶不住了。

　　于是，4月初，经省厅、镇江副市长、公安局长赵建生指示，扬中市公安局主要领导调派，扬中市局侦查团队果断出动，再次启程奔赴湖南省娄底市。期间，他们多次与谭敦辉家属接触，晓之以情、动之以理，劝说谭敦辉投案。经过坚持不懈的努力，迫于镇江警方的巨大压力，10日中午，谭敦辉赶到娄底市扬中侦查民警的居住宾馆投案自首。

　　押回镇江扬中后，警方立即进行突审，谭敦辉如实交代自己出资22.5万元与周某等四人建立电信诈骗平台实施诈骗的犯罪事实。至此，案惊一方的高科技通信网络诈骗案，圆满“收官”。

　　通讯员张杰 朱冠琦 交汇点记者 万凌云