苏州破特大跨境电信诈骗案带破同类案件16起

　　苏州、昆山两级公安机关历时4个月,转战5省8地,彻底捣毁一个跨境特大电信诈骗团伙,带破同类案件16起,涉案总价值1440余万元。

　　去年7月30日,昆山某台资公司出纳陈女士接到一个自称电信局的电话,说其涉嫌在广东搭建黄色网站,可能要被追究刑事责任。在对方的“帮助”下电话被转到“深圳市公安局罗湖分局”。此后,“涉及巨额犯罪资金、检察官要清查资产、须缴纳出境保证金”……一连串老套且漏洞百出的“大帽子”,让陈女士瞬间慌了手脚,最终搭上自家和公司的1200余万元。

　　专案组侦查发现,所有与陈女士联系的电话都是犯罪分子通过租借远在土耳其和菲律宾的服务器搭建的网络虚拟电话平台拨出,转账汇出的所有资金短时间内被多次转移、分拆,涉及多家银行的50余张银行卡。所有资金取款地点均在台湾。

　　警方立即将案情通报给台湾警方,并从台湾警方反馈的众多线索中找到重点嫌疑人韩某,查找出与其同期在土耳其的6个关系人。12月25日,广东、江西、湖南、贵州等地同步收网,一举将7名犯罪嫌疑人悉数抓获。

　　据韩某等人交代,他们躲藏在境外冒充电信公司、公检法司人员,以涉嫌搭建色情网站、要求检查账户资金动向的名义,远程操控电脑诱骗转账,骗取陈女士1200多万元。

　　警方发现,该团伙组织相对严密,成员间均保持一定距离,彼此以化名相称。实施诈骗时,从全国各地赶往境外同一地点,按照事先编写的剧本分成一线、二线、三线,利用改号软件实施诈骗。(苏州市局）