睢宁公安破获公安部督办跨境信用卡诈骗案

26.01.2015  12:44

  一条线上的涉案者全部进网

  近日,徐州睢宁县公安局根据工作中获得的快递假信用卡线索,成功侦破了一起300余万元特大跨境信用卡诈骗案。此案已由公安部列为部督案件。

  侦查初期,警方发现涉案快递单上只有简单的线索,即收件人分别是“张先生”和“张生”,收件地址是“睢宁县凌城镇邮局对面”。但凌城镇邮局门口是条主干路,路对面是凌城镇医院和商铺。此外,收件人留的手机号码是个“黑卡”,也没有其他通话记录。快递单上的假信息使侦查人员无法找到可用线索,通过询问快递员,警方也没有获得有价值线索。

  在排查、辨认无实质性进展的情况下,侦查人员分析认为,无论收件人是否是嫌疑人,但克隆卡终究是要被嫌疑人使用的。于是侦查人员转变思路,到睢宁县各大银行调取克隆卡的交易明细。经调查,民警发现涉案克隆卡开户行都不在本地,几乎都是跨省跨行交易。交易明细上显示,涉案克隆卡的套现数额高达300余万元,其中4张克隆卡均在澳门套现。获取这一线索后,侦查人员随即辗转各地调查。

  最终,根据作案者在澳门取现的情况,民警随机跟进,发现睢宁县凌城镇人樊某就是接受快递的“张先生”。随后,睢宁县公安局将犯罪嫌疑人樊某抓获,并在其住所内搜查到电脑、银行卡数张以及他人身份证等作案工具。

  经查,从2014年5月份开始,樊某就伙同其朋友晋某(湖北襄樊人),从网上一个叫“老板”的专门倒卖个人信息的人那里获取银行卡个人信息,再将获取来的银行卡信息中的银行卡号,通过QQ发给网上专门伪造半成品克隆卡的杨某(山东人,已逮捕),制作好后再通过快递公司寄给樊某。然后,樊某与晋某约定时间去澳门套现,再将从澳门套现出来的港币带回珠海,通过商铺非法兑换成人民币后打入各自银行账户。

  目前,此案已经办结。

  隋功轩

编辑: 王高峰、王瑶