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19.10.2021  10:21

  随着互联网、移动支付的普及,电信网络诈骗的模式可谓是层出不穷,让老百姓防不胜防。

  “杀猪盘”,指诈骗分子利用网络交友,诱导受害人投资赌博的一种电信诈骗方式,不同于其他骗局的“短平快”,其最大的特点就是放长线“养猪”,养得越久,杀得越狠。

  案情回顾:

  人物:小丽(化名)

  特点:刚毕业的大专生

  2019年4月的某天,小丽正浏览着招聘网站,“4000元底薪,有业绩提成,包吃包住,从事金融投资相关工作”,一则信息吸引了她,当即便与招聘单位联系,面试时老板文总对她很满意,让其第二天就来上班。但当小丽问起公司具体做什么业务时,文总只说是金融产品营销,等她上班就明白了。

  第二天小丽按时到了办公地点,不大的公司里有三十余名工作人员,老板文总给所有人分成四个组,每组有一名小组长带着6、7名业务员。分组之后,小丽便领了6部手机开始工作了。

  这些手机登录了不同的微信号,每个微信号都有虚假的姓名、性别、身份。小组长的微信号角色是股票投资老师,业务员则扮演普通股民。

  小丽的任务是使用这些微信号添加好友,拉好友进群,在群里发布一些股票、期权的相关信息。工作一段时间后,小丽意识到这根本不是什么营销手段,而是有组织的诈骗犯罪。

  诈骗模式:

  第一步:吸粉

  老板从上家买来客户资源,并从里面挑选优质客户让业务员添加好友。

  第二步:养群

  小组长扮演投资老师,在群里发布股市分析内容,业务员则负责在群里面活跃气氛,给老师造势烘托,让客户相信老师的预测能力。

  第三步:直播

  老师主动要求直播教大家股票知识,但直播时看不到老师的图像,只能听到声音。

  第四步:漏盘

  老师在直播的时候,故意将自己在投资区块链、数字货币的盈利情况透露给客户看,此时,业务员开始造势,让老师带他们一起赚钱。造势持续两、三天后,老师故作勉强为客户介绍所谓的盈利投资平台。(该投资平台实际是诈骗团伙的上家搭建的可后台操控的虚拟平台,所有的资金都不会流入正规的证券交易市场。诈骗团伙利用股民赚钱心切,以及对新型投资项目不了解,逐步设置陷阱。)

  第五步:开户

  通过前期业务员和老师的配合,一些客户信以为真,就会找客服在虚拟交易平台上开户。

   第六步:再建小群

  客户开户后,业务员会将客户拉到一个小群里面,这个小群是以小组为单位,成员实际上就是被害人和这个小组的成员。

  第七步:杀金

  客户进入小群后,小组的成员配合组长一起哄骗客户不断在虚假平台上买进卖出,赚取高额手续费,并在客户充值较多时操纵后台让其亏本,把客户资金都“”了。

  以上七步走完,该诈骗团伙在一个月时间内成功骗到50余名被害人,诈骗金额三百余万元,小丽也拿到了近万元的提成。一开始小丽还有很大的心理负担,害怕因诈骗被公安机关查处,但在高额提成的诱惑下,加上老板各种洗脑,小丽便深陷犯罪泥潭不可自拔。之后一路跟随该犯罪团伙前往柬埔寨金边、蒙古乌兰巴托等地继续实施“杀猪盘”诈骗,最终在乌兰巴托被蒙古警方抓获并移送回国,跟她一起被抓获的共计700余人。经过指定管辖,小丽等30余名犯罪嫌疑人已由我院提起公诉,该案正在进一步审理中。

  涉外电信网络诈骗是法律规定的从重处罚情节,等待小丽的将是4-5年的刑罚。在检察机关提审小丽时,她哭得很伤心,说对不起父母的多年培养,悔不当初,然而时间无法倒流……

  【检察官说法】

  不点击外部链接、不转账、不汇款现已成为防骗常识。如今,大学生们因就业压力增大,看到待遇优渥的招聘广告时,一时无法发现其中隐藏的陷阱。我们切记要明辨是非、守住底线、保有初心,如不慎进入诈骗、传销等犯罪团伙,切莫被利益冲昏头脑,要及时抽身并主动报警。走好人生第一步,远离电信网络诈骗,不做被杀的“”,更不做杀“”的刀。