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25.05.2022  10:39

  

  图①:在辖区街道开展“防范电信网络诈骗——检察官在您身边”法律宣传活动

  

  图②:检察官向一起保健品诈骗案件的被害人发放赃款

  

  图③:检察官受邀到辖区医院开展防范电信网络诈骗专题讲座

  

  图④:公检法三机关举行赃款返还会

  “公检法集中退赃的公告您看到了吗?”近日,江苏无锡的李女士接到江苏省无锡市新吴区检察院检察官的电话,检察官叮嘱她尽快按照公告要求进行权利登记。被假冒“中医世家传人”虚假诊疗骗了3万多元的李女士又惊又喜:“太好了,没想到钱还能追回来。

  此前,无锡多家民营企业财务人员遭遇“冒充领导”骗局,新吴区检察院“简案不简办”,全额追赃损140万元,及时发还赃款缓解企业困境,受到企业负责人盛赞。“群众满意度是检验我们工作的试金石。”新吴区检察院坚持以人民为中心的发展理念,创新优化涉众型案件追赃挽损工作机制,全力守护群众财产安全。2021年至今,该院办理涉众型犯罪案件30件116人,累计为群众挽回经济损失5300余万元。在辖区2021年度政务部门满意度测评中,该院以98.23分荣膺第一。

   一起案件

  促追赃挽损驶入“快车道

  时间回到2019年。家住无锡的包阿姨等人接到自称“北京慢性病普查中心”打来的电话,称其“幸运获得三年免费用药治疗的机会”“权威机构专家教授一对一服务”,这对患有慢性病的老人们来说,无疑具有很大诱惑力。包阿姨选择了相信,却一步步落入陷阱,不但被骗数十万元,还因此耽误了治疗。在该案中,像包阿姨这样被骗走养老钱和“救命钱”的老人,全国各地有上千个,被骗金额近350万元。

  这是一个打着公益医疗幌子、针对老年慢性病群体实施的电信网络诈骗窝案。接到报警后,公安机关远赴辽宁、黑龙江等地,顺藤摸瓜打掉三个窝点,将17名犯罪嫌疑人抓获归案。后经新吴区检察院提起公诉,一众犯罪分子均受到法律的严惩,其中主犯矫某某、孙某某、唐某某等人被判处十年以上有期徒刑。

  然而,谈及案件办理,办案检察官温瑶仍觉得揪心不已:“犯罪分子狡兔三窟,反侦查意识极强,早就转移、隐匿了财产,尽管案发后我们做了很多工作,但冻结、查扣财产以及犯罪嫌疑人退赔的钱款很有限,相对于被害人的损失可谓杯水车薪。

  “父亲癌症晚期,等着钱救命!”“要是骗子被判刑坐牢,我们的养老钱就能追回来吗?”……案件办理期间,温瑶每天都能接到来自全国各地的被害人或被害人家属的电话,一位年过八旬的老人在病床上写来亲笔信:“要债的天天来人或来电话,我真的没法活了……”字字血泪,不忍卒读。

  案件办理的遗憾让检察官意识到,打击犯罪、追诉犯罪固然重要,但对被害人而言,把辛苦攒下的积蓄追回来更重要。“我们不仅要办好案件,还要守好老百姓的‘钱袋子’。”温瑶坚定地说。

  2021年初,新吴区检察院主动将涉众型案件追赃挽损作为全院重点工作,确立为提升人民群众满意度、提升办案“三个效果”的重心,通过建立常态化工作机制,使追赃挽损工作迈入“快车道”。

  该院成立了追赃挽损工作专班,由检察长丁宏伟担任组长,抽选业务骨干协同开展追赃挽损工作。为加强公检法联动,打造专业化侦查监督与协作配合工作机制,该院与法院、公安机关会签《关于进一步加强涉众型经济犯罪案件追赃挽损工作的意见》,建立线索共享机制,完善追赃退赃工作流程,切实维护被害群众权益;为生活困难的被害人开通绿色通道,采用线上、线下结合方式以最快速度将赃款“送达”。

  “群众损失最小化,追赃挽损最大化”,该院将新理念贯穿办案始终,确立了追赃挽损与认罪认罚从宽制度相结合工作机制,把退赃退赔作为认罪认罚实质把握的重要因素,促使犯罪嫌疑人在诉前退缴赃款,以便最大限度挽回人民群众经济损失。

  一年来,认罪认罚从宽制度的适用,促使犯罪嫌疑人在捕诉环节主动退出赃款共计人民币5100余万元,同比增加400%。“为民办实事,人民好公仆”“追赃有方、心系群众”……一面面锦旗,是群众为这份检察答卷给出的回应。

   早准快全

  四字工作法实现提质增效

  长期以来,追赃挽损是办理涉众经济犯罪案件中最大的难题之一,也是司法实务界一块难啃的“硬骨头”,更是办案检察官的痛点所在。

  追赃挽损难在哪儿?新吴区检察院第二检察部主任史济峰认为,追赃挽损面临追查赃款难、金额认定难、赃款发还难等问题。“一般而言,涉众型经济犯罪案件大多具有犯罪嫌疑人多、被害人众多、犯罪持续时间长、涉及资产分布广、资金流转复杂等特点。特别是在一些非法集资类案件中,资金进进出出账目混杂,清点资产、认定损失数额、计算发还比例、登记被害人、核实被害人身份等工作纷繁复杂,给追赃挽损带来难度。

  如何破解追赃挽损难?新吴区检察院创新“早、准、快、全”四字工作法,推动追赃挽损工作取得积极成效。“”,即早在侦查阶段就引导公安机关依法追缴涉案财产;“”,即引入司法审计准确认定涉案金额;“”,即快速处置涉案财物,对于具有高风险的新型涉案财物可依法先行处置;“”,即充分利用刑事司法政策,全流程督促退赃退赔,最大限度防范化解金融风险和社会矛盾。

  2021年,新吴区检察院办理了一起利用“虚拟币”“区块链”技术非法集资案件。犯罪嫌疑人颜某某出资成立公司,开发某购物App平台,通过召开论坛会议、微信推广、广发资料等方式进行宣传,吸引投资人从“火币网”购入可交易变现的虚拟货币“USDT”(泰达币)充值进入该App平台,根据充值金额不同赠送相应商品,并约定24%至45%不等的月利率,向社会不特定多数人募集资金。至案发时,颜某某等人从2000余名集资参与人处非法吸收资金人民币4320万余元,共计兑付人民币3047万余元,造成集资参与人损失1273万余元。

  案件办理过程中,新吴区检察院及时与公安机关会商,决定引入司法审计,在准确认定非法集资数额的同时,将全面调查涉案人员财产状况、赃款去向作为审查重点,会同公安机关依法扣押、冻结用于非法集资的银行账户余额143万余元。同时,通过交叉比对关联银行账户,检察官发现颜某某将73万余元非法资金转移到其女友和公司员工的银行账户,并为其女友购买宝马汽车1辆,及时通知公安机关将上述涉案款物予以冻结、追缴。

  “部分犯罪嫌疑人可能将非法集资的钱款用于购买虚拟币。”在一次接待集资参与人时,办案检察官获悉这一线索。经过分析研判,结合资金流水,办案人员有针对性地开展释法说理,充分适用认罪认罚从宽制度。最终,3名犯罪嫌疑人主动将虚拟钱包内的“以太坊”“泰达币”变现为人民币1038万余元,退缴至司法机关涉案款物专用账户。此外,被告人家属还代为退出赃款人民币12万元。就这样,该案在判决前就追回了全部涉案资金,实现追赃挽损百分百。

  “虚拟币属于具有较高风险的新型涉案财物,交易平台和价值属性都有不稳定性。该案追赃后不久,虚拟币就一路暴跌。如果我们动作稍慢一点,很可能被害人的资金就打了水漂。”史济峰说,追赃挽损工作容不得半点懈怠,必须尽早、尽快,精准高效,实现效果最大化。

   诉源治理

  精准普法确保防患未然

  让人民幸福是“国之大者”。本着这一理念,新吴区检察院把案件追赃挽损情况作为办案效果评估的核心要素,将追赃挽损进展作为检验党史教育成果、为民办实事成效的重要依据,做到一切为了群众的“急难愁盼”。

  2021年12月,由新吴区检察院提起公诉的一起涉及全国21个省市、销售金额逾人民币5700万元的减肥糖果案迎来最终裁定,12名因犯销售有毒有害食品罪的“微商”均被判处有期徒刑五年以上刑罚,并处罚金,其中,主犯吴某某被判处有期徒刑十三年。

  该案不为人知的细节是,办案过程中,检察官通过分析资金流向,从犯罪嫌疑人众多聊天记录、转账记录中发现赃款藏匿账户,引导公安机关查封冻结吴某某等人银行账户内人民币2300余万元,以及总价值人民币1000余万元的房产、名车若干,为后续刑事执行奠定了坚实基础。判决生效后,法院执行到位的财产刑达3000余万元。

  “国之大者”同样是“为民初心”。2020年10月,新吴区多家民营企业报警称,有人在QQ群里冒充公司领导,以支付合同保证金为由骗取公司钱款。不久,公安机关将下游协助转移资金的10余名犯罪嫌疑人抓获归案。由于无法锁定上游诈骗分子,且下游资金流转环节众多,资金去向不明,涉案多家民营企业一直未能挽回损失。针对这一情况,检察机关充分发挥司法能动性,在检察环节全额追赃挽损140万元,及时发还涉案资金,缓解了被害公司的资金短缺困境,为企业健康发展提供有力司法保障。

  新吴区地处无锡市东南角,位于全国百强区前列,区域内产业发达,人民生活富裕。然而,与之相对应的是该区电信网络诈骗案件高发,群众蒙受巨额损失,对诈骗深恶痛绝。办案实践中,新吴区检察院深刻意识到,只有加强诉源治理,才能从源头上帮老百姓守住“钱袋子”。

  该院与法院、公安、司法行政等部门形成合力,常态化开展“三官一律进社区”“防范电信网络诈骗——检察官在您身边”等大型系列宣传活动。检察官走进辖区街道以案释法,现场接受法律咨询,设计并印发“电信网络诈骗安全防范手册”1万余份。2021年以来,该院组织开展20余次法治宣传活动,接待群众1000余人次,推动建立起法治宣传长效机制。

  为更有针对性地保护人民群众财产安全,该院紧密结合辖区实际,为群众量身定制个性化“普法”菜单,突出对重点人群的以案释法。针对外来务工人员,该院经大数据平台分析研判,选择案件高发的两个社区作为精准普法宣传点,选择投资类、交友类诈骗以案释法现场解说;针对在校学生,检察官到辖区中学开讲法治课、开通“云普法”线上直播,受众2000余人次,只为建设“无诈”校园;针对辖区老年人,检察官围绕保健品类、非法集资类诈骗开展精准普法进社区活动,只为守护“最美夕阳红”。

  据统计,2021年该院实施精准普法以来,新吴区由电信网络诈骗案造成的经济损失同比下降43.7%。对此,江苏省人大代表袁彩凤评价道:“检察机关聚焦群众‘急难愁盼’,守护人民平安幸福,交上了一份人民群众满意的答卷。

  “群众之事无小事,我们将继续立足检察职能,以‘群众损失最小化、追赃挽损最大化’为工作目标,践行检察为民理念,努力当好人民群众美好生活的守护者。”该院检察长丁宏伟说。