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19.05.2022  10:44

  “您好,我们是金丝燕窝厂家,现正值十周年庆,抽到了您作为我们的幸运客户,现免费赠送燕窝和鱼翅各一份给您,您收到后支付39元快递成本即可。”免费的燕窝鱼翅,货到付几十块钱就能拿下,何乐而不为?但就是这看似单纯的付邮送礼,却是别有用心之人“下套”的第一步。

  2021年12月,由江苏省无锡市滨湖区检察院提起公诉的一起诈骗案宣判,主犯曹某某、王某某犯诈骗罪均获刑十年六个月,并分别被处以罚金人民币十万元、九万元,在诈骗环节负责接线的李某等5人被判处有期徒刑二年六个月至拘役三个月不等的刑罚,并被分别处以罚金。

  家住无锡市滨湖区的周女士最近遇到了好事。前几天,她接到来自某金丝燕窝厂家的电话,对方称支付30多元邮费,就能拿到厂家赠送的燕窝鱼翅。等了几日,心心念念的礼品终于到货,等拆开一看,周女士有些失望:“这鱼翅燕窝看起来怎么跟假货似的。

  一起邮寄来的还有一张刮卡,有三处刮奖区。周女士随手刮开一处,是“谢谢惠顾”;刮开第二处,周女士又惊又喜,上面赫然写着“中科理疗手表1个”;再刮开第三处,简直是好运连连,居然中了“一等奖30000元”。喜出望外的周女士拨通卡片上的兑奖电话,报出一同刮到的验证码,对方热情地回应:“真幸运,经核实您中了一等奖!

  周女士没想到的是,兑奖过程关卡重重。“我们先给您寄出价值980元的中科理疗手表奖品,您只需支付300元人工成本和运费。”对方提出,同手表一起寄出的还有一张“百年老人卡”,用该卡才可以提取奖金,提取资金另需专门的POS机,POS机需支付3000元手续费和押金

  付了兑换手表的费用,面对POS机的高额手续费,周女士犹豫良久后拒绝了。但耐不住对方再次来电热心相劝,提出可以帮忙垫付2000元押金,周女士再次心动同意了,很快她就收到了POS机,并照例支付给快递员货到付款1000元。但当她准备继续咨询如何兑奖时,那个热情洋溢的电话却再也无法接通,她这才醒悟过来:“我上当了!

  同周女士经历相似还有40多人,大多数都是60岁以上的老年人,无一例外,他们全是“一等奖”的获得者,并按“兑奖电话”指引缴纳“手续费”“保价费”“人工费”“押金”等各种名目的费用,少则几百元,多则上万元,一步一步陷入对方设好的圈套。

  这些百分百中奖的刮刮卡从何而来,“兑奖电话”的背后又是什么人?循着受害人的受骗过程展开调查,某商贸有限公司和其背后的法定代表人曹某某浮出了水面。

  2018年,曹某某注册某商贸有限公司主营驼奶粉销售,2020年底,销量惨淡再加上欠了外债的曹某某开始挖空心思想赚“快钱”。经人介绍,他认识了专门做“刮刮卡业务”的王某某。

  一个月能挣30万!看上了王某某口中的高收益,曹某某与他一拍即合,王某某又拉来一些“熟悉业务”的员工,2021年3月10日,“工作室”成立并正式开始“接单”。

  “工作室”专做25元、15元、39元的单子,这三种单子都是给客户寄出相同的成本低廉的保健品,让客户货到支付相应的成本费。因为费用并不高,很多人会选择签收支付,殊不知燕窝鱼翅只是幌子,陷阱在一张小小卡片里。

  在推销联络时,业务员会提醒客户注意刮刮卡。当然,这些卡片全都是统一制作的,刮出来的内容、验证码完全相同,业务员通过核对验证码等操作,让客户产生兑奖流程正规可信的错觉。作为奖品的手表成本仅10元左右,3万元的奖金更是子虚乌有。

  当客户刮出大奖,根据卡片提供的兑奖电话前来咨询时,就有专门的业务员接线。养生保健、理疗、“百岁老人卡”……接线业务员的话术单里有大量类似表述,他们强调老年人关注的健康问题,编造国家某某机构、某某基金等“高大上”的词汇,自称老师、主任来抬高身份,诱导被害人一次次“交小钱赚大钱”。当钱骗到手后,就立即“收网”失联。

  经审查,2021年3月5日至2021年4月27日,曹某某、王某某等人分工明确,结伙诈骗家住滨湖区等地的受害者钱款40余万元,法院经审理作出上述判决。