近日，南京浦口警方追踪40多天，捣毁了一个家族式通讯诈骗团伙，查获两处通讯诈骗窝点，抓获8名犯罪嫌疑人。经初查，该团伙涉嫌在浙江金华、江苏盐城等地作案5起，涉案金额数百万元。
公司员工被QQ“伪装者”骗了20万
今年9月，浦口区一园林公司建了一个QQ群，方便交流园林项目招投票，该园林公司安排招投标专员小吴和会计小张就在QQ群中。
让小吴和小张意想不到的是，一些网络诈骗分子悄然混入了这个讨论群。诈骗分子冒充竞标人员在群内散布虚假信息和盗号软件，小吴和小张就被他们盯上了。骗子盗号成功后，通过浏览小吴和小张的聊天记录，发现二人是同事关系，于是将吴、张二人的好友关系互相删除，另外安排两名同伙将各自的QQ头像、个性签名等伪装成小吴和小张的QQ号，然后分别与小吴和小张加为好友。
这样一来，吴、张两人万万没想到跟自己聊天的并不是自己的同事，而是一个“伪装者”。经过连续多天的试探摸底，9月27日，“伪装者”冒充招投标专员小吴让会计小张向广州某公司账号一次性汇款20万元。小张未设防备，当天安排公司出纳向“伪装者”指定的账号汇款20万元。
然而次日上午，当公司的项目经理到苏州开标时才发现，20万的投标保证金并没有交，百思不得其解的小吴打电话询问小张，二人经过详细交流才发现都被QQ好友里的“伪装者”给骗了。当二人再次查看QQ的时候，骗子早已将好友关系删除，销声匿迹了。
警方锁定家族式团伙
案发后，南京浦口警方立即展开侦查。侦查组兵分两路，一路对资金流向进行逆向侦查，一路对犯罪分子进行网上追查。通过侦查，民警发现骗子在诈骗得手后，迅速将骗得的资金化整为零，把20万元分成20多笔，通过网络银行将钱款转汇到全国各地账户，接着犯罪分子又进行二次转汇，这20万元便像天女散花一般分散了。
经过努力，一组侦查员成功发现了犯罪分子在银行取款的画面，并通过这一重要线索发现了这伙犯罪嫌疑人来自广西南宁，且迅速锁定了犯罪分子的窝点。随后，办案民警远赴广西南宁。11月17日，抓捕民警在广西南宁一小区两处出租房内一举将8名犯罪嫌疑人全部抓获，现场缴获电脑、手机等作案工具近40部、银行卡20多张、赃车两辆。
这伙“伪装者”们对他们共同实施的通讯诈骗犯罪事实供认不讳，他们全部来自广西南宁，八人是同一家族的叔侄、堂兄弟和表兄弟关系。
多省市作案，诈骗金额数百万元
办案民警并案侦查发现，该团伙利用QQ好友“伪装者”这一手法诈骗了浙江金华、江苏盐城等多省市多名受害人，已成功作案5起，涉案金额数百万元。目前这8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，该案正在进一步审理中。
近两年各种各样的通讯诈骗案件频繁。办案民警提醒广大市民，预防通讯诈骗，应做到不轻信、不透露、不转账。不轻信网络、电话、信息等通讯方式那头联系人的身份，一定要仔细求证其身份信息；不透露自己或家人的身份、住址、通讯信息等资料；对于要求交定金、保证金、抵押金等一切汇款、转账的陌生短信、电话时，一定谨慎甄别。
