锡山检察批捕28名传销犯罪嫌疑人

　　如果有人告诉你，只要“投入5万元就能赚回800万”，你会不会心动、愿不愿意拿出5万元“赌一把”？近日，锡山区检察院依法批准逮捕了这个横跨苏州、无锡两地，延续数年、涉案300余人、涉案金额逾3000万元的“玩转800万”特大传销犯罪团伙中的28名犯罪嫌疑人，严厉打击传销组织犯罪活动。

　　这个所谓的“玩转800万”其实只是传销组织的一个噱头，他们打着“民间互助小额理财组织”、“纯资本运作组织”的伪装旗帜，向不明真相的群众鼓吹通过进行纯资本运作，实现“缴纳5万元能挣800万”的财富目标。实际上，该传销组织不生产、提供任何商品、服务，仅通过“拉人头”也就是不断诱骗他人的方式收取加入资格费，从而获取钱财。每个参加者必须至少缴纳3600元购买1份“份额”才能加入该组织，且只有缴纳69600元购买21份“份额”才能直接或间接滚动发展属于自己的下线人员（第一份3600元，第二份开始3300元，购满21份份额可返利19000元），然后可以根据自己购买及发展的下线的份额层层累计后提升在组织内的级别。该组织以“星”级划分为“五级三阶制”，即一星（1-2份）、二星（3-9份）、三星（10-64份）、四星（65-599份）、五星（600份以上）。 

　　为不让他人发现，这个传销组织内部制定了严格的管理规定，实行半军事化管理。传销内部成员被分片安置在安居房租住，每个出租房有四至五人共同居住，彼此间“哥”、“姐”或者“嫂子”，并指定一名“舍长”负责管理共同居住人的手机、身份证件等相关物品。该组织还规定，所有成员在外出时，如遇到租住小区内的邻居，要礼貌待人，主动问好。也正是这一点，让一些居民感到反常，很少有四五个年轻人租住在一起，不吵不闹，还个个都对外人礼貌问好的。过于规矩，反而不像正常年轻人，从而被群众举报。 

　　对于如何诱骗更多人加入传销组织，该组织有着非常明确的目标。通过对现有成员不断洗脑，要求成员过滤身边人品好、赚钱欲望大的亲戚朋友，然后邀请其一起做互助小额理财或进行纯资本运作。一旦有人对此有兴趣，便组织集体授课或上门走访，由专人向其讲解如何通过投入5万元获得800万高收益，引诱听课者加入该组织。 

　　2014年1月，该传销组织搬至新吴区、锡山区等地开展传销活动并发展下线。其中，犯罪嫌疑人洪某某、何某、王某某等28人，在组织中达五星级别，犯罪嫌疑人史某某、侯某某等达大四星级别。这些人领导整个无锡区域的传销工作，平时通过在一些酒店租用场所召开三星、四星或五星会议，传达关于传销组织管理等方面的精神。截至今年5月，由犯罪嫌疑人洪某某等人组织、领导的无锡区域的传销人员达306人，涉案金额逾3000万元。 

　　在办案过程中，检察机关发现，与以往传销组织相比，该传销组织出现了内部变为“星”级结构及份额可继承的新特点，审查办理难度加大。为此，锡山区检察院及时研究应对，在侦查阶段，一方面提前派员介入，及时掌握案件侦查进度，提出针对性侦查建议；另一方面，组织干警进行传销犯罪相关法律法规集中学习，分析总结历年大型传销案件办理经验，找准案件办理难点和重点。案件提请批准逮捕后，该院抽调业务骨干组成专案组，经过提审讯问、细致审查与集体讨论，对侦查机关提请批捕的其中28名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定，对4名犯罪嫌疑人作出不批准逮捕决定，依法说明不捕理由，并要求公安机关继续补充、完善相关证据。 

　　检察官提醒，随着人们对购买商品类传销认知能力的提高，传销也改头换面，以看似高端的“资本运作”、“小额理财”等面目出现，但万变不离其宗，不论传销人员对工作前景说的多么天花乱坠，最后必定落到“交钱”和“发展下线”这两点上。天下没有免费的午餐，远离非法传销，还需要保持一颗“君子爱财取之有道”的平常心，戒贪戒躁。同时，希望市民保持警惕，发现疑似传销人员及时报警，共同打击传销犯罪行为。