拥有8家公司的“大老板” 在南京徐州非法集资10亿多

拥有8家公司的“大老板”在南京、徐州非法集资10亿多

去年至今，江苏1306人因非法集资犯罪被起诉

　　7月14日，江苏省人民检察院通报，近年来非法集资犯罪多发、高发，江苏检察机关对此依法加大了打击力度，2015年1月至今年6月，受理非法集资犯罪案件854件1595人，依法提起公诉759件1306人。

　　通讯员 沈建轩 实习生 朱春龙 扬子晚报记者 于英杰

　　在检察机关公布的典型案件中，陈评非法集资案很有代表性。

　　1956年出生在江苏射阳的陈评，闯荡社会经验丰富，曾把自己先后包装成了8家公司的老板：江苏乾宇集团有限公司法定代表人、江苏统博华泰电源有限公司法定代表人、华龄老年产业投资江苏有限公司法定代表人、江苏乾统硅导体有限公司法定代表人、江苏中值电子股份有限公司法定代表人、江苏紫汇资本管理有限公司法定代表人、江苏统博能源股份有限公司法定代表人、江苏乾唐硅晶体有限公司法定代表人。

　　2007年至2012年间，陈评以投资建厂生产蓄电池、硅晶体、硅导体需要大量资金为由，通过虚构专利产品“聚合物胶体蓄电池”、夸大相关产品的生产规模、生产效益和科技含量、谎称其拥有巨额外汇和军方背景、伪造银行存单等手段，骗取被害人的信任，以支付20%-36%不等的高额年息为诱饵，在南京市、徐州市两地向社会公众非法集资共计人民币10亿余元，集资所得除用于返本付息外，仅有部分用于生产经营活动，至案发尚有7亿余元没有归还。

　　因涉嫌非法吸收公众存款罪，2012年4月28日，陈评被南京市公安局鼓楼分局依法刑拘，同年5月30日被批捕。2015年3月，南京市中级人民法院以集资诈骗罪，判处陈评死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。一审判决后，陈评不服，提出上诉。

　　去年底，经江苏省高级人民法院二审审理，依法判处陈评无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；查封、扣押、冻结在案的依法处置后发还受害人，不足部分责令上诉人陈评继续赔偿。

　　权威提醒

　　如何识别非法集资行为？

　　遇到“高额回报”，一定要当心！

　　江苏检察机关表示，将依法严厉打击非法集资犯罪，帮助受害人积极追赃挽回损失。检察官也提醒市民，不要轻易相信“天上掉馅饼”，远离非法集资犯罪，避免财产受损。

　　那么，如何识别非法集资行为呢？检察官表示，无论对方是公司，还是个人，无论是以何种理由进行宣传，只要是许诺超高利息或回报率吸收资金的，都要引起警惕。需要注意的是，根据法律规定，借贷双方约定的利率未超过年利率24%的，法律是予以保护的；如果借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定是无效的。

　　1、下列非法集资行为较为常见，应当保持警惕：以投资、理财等方式非法吸收资金；以经营需要周转资金为由采用高息借贷的方式非法吸收资金；利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金；以虚假转让股权等方式非法吸收资金等。

　　2、遇有下列宣传方式，应当保持警惕：招揽群众参加在宾馆、饭店、写字楼等举行的“投资”推介会；通过群发短信、电话等通讯方式推销“投资项目”；通过向不特定人员发放广告宣传单吸引投资、理财；通过人与人之间口口相传的方式广罗投资、借贷对象等。

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