南通警方推进经侦警务机制转型升级

　　与刑事案件相比，侦破经济犯罪案件虽然危险性不大，但面对的却往往是高智商的不法分子，因此又被称作没有硝烟的战役。

　　近年来，江苏省南通市公安局主动适应经济发展新常态，在改革创新中打造主动警务，不断推动经侦警务机制转型升级。在持续打击传统犯罪的同时，创新应对涉网、涉众经济犯罪的风险预警和打防结合，牢牢把握打赢经济安全保卫战的主动权。

　　 构建打击经济犯罪新模式

　　从“坐等办案”向“主动进攻”转型

　　2015年9月，南通市、县两级公安经侦部门在深入经营、精准研判的基础上，在湖南省隆回县、安徽省泗县等地对特大制贩假币案件实施收网抓捕，抓获涉案嫌疑人5名，捣毁制作假币窝点3个，现场查获假币200余万元。国务院反假货币工作联席会议办公室专门发来贺电。

　　在大数据背景和信息化手段下，建立“线索排摸—信息研判—案件经营—精准打击”的打击经济犯罪新模式，增强由钱及案、由人及案、由物及案的主动作战能力。近3年，打击网上非法买卖银行卡、打击假币、打击传销等专项行动总体绩效始终位居江苏省前列。

　　南通市局把信息采集作为经侦民警和派出所民警基本职责、基础工作，制定完善信息采集录入的内容和标准，建立完善信息采集录入责任制度、奖惩制度，真正实现“工作即采集、采集即录入、录入即核查、比中即预警”的基础信息化模式。全面推进标准化采集体系，将警情数据作为经济案件线索来源的重点，为经侦实战提供支撑。同时，以保护知识产权和商业秘密为重点，与南通知名品牌企业、大型专业市场、高新技术企业等密切协作，建立信息共享、线索传递、专业支撑等工作机制，共同发现互联网制假售假、侵犯商业秘密等线索。

　　 组建网络经济犯罪专业侦查队

　　从“传统侦防”向“网上网下”转型

　　1+X合成作战模式成为南通警方打击新型经济犯罪的尖刀，实现了从“传统侦防”向“网上网下”转型。南通市公安局经侦支队组建了互联网经济犯罪专业侦查队，依托南通市公安局合成作战中心，形成以经侦部门为办案主体，相关警种部门为支撑的大要经济案件合成作战机制，促进经侦、网安、刑侦、图侦等“多侦合一”，并出台了互联网经济犯罪基础工作意见和网上执法规范指引，确保民警在打击互联网经济犯罪时有法可依、有规可循，突破互联网海量信息无从下手、犯罪分子反侦查能力强、证据搜集固定难度大等瓶颈问题；自主研发出被民警誉为“案件侦破智库”的南通经侦工作小平台，建成了具有经侦警情抽取分析、经侦单位管理控制、经侦类案战法提炼、经侦资源汇聚应用等八大功能的系统模块，开发假币、假发票、传销、信用卡等多发性经济犯罪的专业模型，落实案件串并、警情监测、异常信息比对核查、预警防范等措施，完善网上串并、网上破案、网上缉捕等网上作战模式。不久前，公安部经侦局通报推广南通经侦这一经验做法。

　　2015年4月，南通提请公安部经侦局在全国发起卢某等人妨害信用卡管理案的集群战役，共涉及全国11个省份，捣毁犯罪窝点5处，抓获犯罪嫌疑人26名，查获银行卡2000余张、身份证4000余张，涉案金额达500余万元。

　　此外，2015年，南通市公安局经侦支队与有关保险公司建立协作关系，专题研发了保险诈骗分析系统。利用该系统，通过比对分析理赔数据和警情数据，结合有关数据信息分析，发现车辆保险诈骗线索201条，破获了26起汽修企业主虚构事故、制造假事故，以及拉拢勾结保险公司定损员骗取保险的案件，抓获犯罪嫌疑人18名，挽回经济损失200余万元，保险公司理赔额同比下降67%。

　　 搭建企业风险预警平台

　　从“事后维稳”向“超前预警”转型

　　“如果不是警方的及时查处，不知道有多少公司资产不明不白流进犯罪分子的腰包。”南通某公司负责人说。

　　这家公司具有房屋建筑工程总承包特级资质，在北京、上海、天津、石家庄等地有数十家驻外分公司。2015年，南通市通州区公安局经侦大队民警通过企业风险预警平台研判发现该公司员工有侵吞公司资产的嫌疑，遂立即开展侦查工作。最终查明，一家分公司的经理利用伪造材料供应单等手段侵占单位资金达600余万元。伴随着蛀虫的挖出，是企业经济损失的挽回和风气的净化。

　　发现在早、预案在先、处置在小。南通市局以建筑行业、房地产领域、银行系统等行业领域为重点，探索建立企业风险内控机制，在全面摸排企业资金安全、挂靠风险、互联互保、职务犯罪等风险源点的基础上，以“风险+对策”为主要内容编制企业经营安全指引，积极开展企业内部风险排查、经济犯罪预防，并逐步完善企业经营风险评估、重点项目服务、涉企矛盾化解及打击经济犯罪协调会商等服务企业长效机制。针对近年来企业主失联、“跑路”事件时有发生的实际情况，南通市公安局经侦支队坚持预防预警，在全国率先研发了企业风险预警平台，还专门设置了服务保障“一带一路”企业专栏，将全市规模型“走出去”企业纳入服务保障范畴，实时比对、动态预警。

　　在一次法律宣讲活动中，某公司法务人员向海门市公安局经侦大队民警反映，该公司有大量外省的施工项目，很可能存在有项目经理利用职务便利挪用公司资产的情况，但苦于缺乏证据，只能干着急。随后，经侦大队迅速组织专门力量，根据公司提供的相关线索，抽丝剥茧，查清一项目经理潘某挪用公司资金数百万元的犯罪事实，及时追缴了绝大部分被挪用资金，防止损失进一步扩大。

　　南通市公安局经侦支队主动把工作触角向经济运行领域延伸，建立定期研判、专题研判、合成研判等制度，通过平台最大限度地全面汇聚企业劳资纠纷、欠薪讨债等信息和涉企行政处罚、银行贷款、涉企警情等数据，通过智能比对并产生积分，形成风险预警报告，及时上报相关管理部门，化解和规避引发社会不稳定问题的风险。

　　自企业风险预警平台建成以来，共出具稳评报告和风险预警专报110份，向南通全市近2000家企业发出预警防范提示，有效预警并妥善稳控65起企业风险隐患，为企业挽回或减少经济损失1.1亿元。该平台被评为2015年度南通市政府“创新奖”三等奖。

　　 创建“三无社区”

　　从“边打边冒”向“综合治理”转型

　　南通市经济技术开发区地处城乡结合部，由于大规模拆迁，形成很多空置的拆迁小区，外来传销人员大量涌入，一度成为传销、非法集资、假币等违法犯罪活动的重灾区。

　　“村民变成了居民，原先务农的本地居民失去了土地，经不住快速致富和高额回报的诱惑，有不少人远赴广西、四川等地参与传销。”作为创建“三无社区”活动试点单位的新开街道春天花园社区负责人说。

　　为建立起防范打击经济犯罪的常态机制，彻底铲除违法犯罪赖以生存的土壤，从2012年底，南通市公安局经侦支队联合南通市工商局、南通市经济技术开发区公安分局决定在春天花园社区开展创“无假币、无非法集资、无传销”的“三无社区”试点活动。

　　仅南通市经济技术开发区的传销警情数就从2013年的129起回落到2014年的24起、再到2015年的0起，逐年下降。

　　南通市公安局按照“重点在打，关键在管，根本在防”织好专业打击协作网、基础防范责任网、全面宣传教育网“三张网”，坚持边实践、边总结、边提高，并通过开展经侦民警与社区挂钩，深入推动“三无社区”创建活动，通过入户调查主动发现有无非法集资、传销等情况，提高群众防范识别经济犯罪的能力，实现由“重打轻防”向“以控促打”转变，多个部门联手，合理配置防控资源，对经济犯罪进行综合治理、有效防范。

　　巧借外力快行船。南通市公安局还主动争取政府支持，将经济犯罪防控体系建设纳入社会治安防控体系建设总体范畴，将“三无社区”创建、金融生态创建、社会资源整合等作为三年规划的重要内容，以政府名义发文，以社会管理综合治理考核来推动落实，不断强化由政府牵头、公安机关主导，相关行政执法、司法机关及行业监管、经济管理部门参与的打击防范经济犯罪长效机制。

　　在此基础上，密切与工商、文化、质监、食品药品监督、税务、金融包括重点企业等部门联系沟通，在人员整合、信息共享、案件移送、财物鉴定等方面建立协作机制，为及时、准确、有力地打击经济犯罪发挥积极作用。(南通市局）