“公安部指定南京市公安局负责柬埔寨专案犯罪嫌疑人的押解和侦办，这也是我局侦办的首起重大跨国集团电信诈骗案件。”南京市公安局刑侦局局长孙育海介绍，今年9月10日，南京警方会同柬埔寨警方在柬境内摧毁向中国大陆地区进行电信网络诈骗的职业犯罪团伙。9月20日晚，南京警方出动140余名警力，将全部63名犯罪嫌疑人包机押解遣返回国。9月30日，最高检、公安部将此案列为治理电信网络诈骗犯罪首批挂牌督办案件。
“9•20”柬埔寨专案侦办取得阶段性胜利。10月24日，南京市玄武、秦淮、建邺、鼓楼四区检察院对61名犯罪嫌疑人批准逮捕，同时认定该团伙系电信网络诈骗犯罪集团。
经查，该犯罪集团的首犯、主犯、出资人都是台湾人。63名犯罪嫌疑人中，50人来自中国大陆，13人来自中国台湾。除2名犯罪嫌疑人抓获当天刚刚到达犯罪窝点、未实施诈骗以外，其余61名犯罪嫌疑人均涉嫌参与犯罪，其中有9名女性。
今年3月起，犯罪嫌疑人邱某纠集一些人承租柬埔寨首都金边市郊的一幢别墅作为犯罪窝点，分别从中国台湾和中国大陆招募人员进行电信网络诈骗。该犯罪集团通过非法网站购买公民个人信息，拨打诈骗电话、发送诈骗录音，以被害人涉嫌刑事犯罪为由，按照固定的剧本模式，冒充大陆公检法机关，对大陆居民大肆实施电信网络诈骗，被害人涉及江苏、福建、湖北、河北、陕西等多省份。查明作案手段后，专案组派遣多组警力奔赴全国各地，上门核实案件并调取证据。目前，已核实江苏、浙江、湖北、福建、陕西、广东等省份电信网络诈骗案件60余起，涉案金额达500余万元。其中，数额最大的被骗走176万元，受害人来自福建龙岩。涉及江苏的案件有10多起，涉案金额达70多万元。
