南京捣毁非法购销银行卡犯罪团伙

　　　本报讯(记者曹 波通讯员周心睿)“招银行兼职办卡人员，男女不限，日薪100元现结。”这类轻松赚钱的招聘消息经常出现在大学生兼职网站上，吸引了不少想要兼职的大学生。近日，南京雨花台警方就抓获了一个以这样虚假信息诱骗他人上当的非法购销银行卡犯罪团伙。

　　今年3月底，南京某企业会计王女士收到老板的一条微信，询问卡上还有多少钱，王女士回复对方还剩96万元。之后，老板微信又发来一条消息:“上午一定将96万打到XXX账户，现在在开会，不方便说话，下午电话联系。”由于此前老板也经常如此安排，王女士并没有怀疑就将钱打了过去。下午，王女士电话跟老板确认款项时，才明白是遇到了骗子。

　　接到报案的雨花台公安分局民警立刻展开调查，发现王女士汇款至那个账户的96万已经被汇到了47个不同的银行账户上，其中23个还是南京的账户，账户信息显示，这些户主不少是90后大学生。

　　民警调查发现，这起电信诈骗案背后又隐藏了一起银行卡非法购销案件。

　　大学生李某和两个同学的两个账户里都收到了钱，雨花台警方联系到李某时，李某称自己的银行卡是为了兼职赚钱办的。李某告诉民警，为了兼职赚钱，在他人的带领下去银行办理了4张银行卡，获得了80元的兼职费用。

　　民警在调查中还发现，这些兼职办卡人员大多是南京的在校大学生。

　　民警通过调查掌握了办卡人的动向，5月中旬，在赛虹桥的某家银行，现场抓获2名涉嫌非法购销银行卡的嫌疑人，并缴获银行卡37张。当天晚上，警方又抓获5名嫌疑人，缴获100多张未被转卖的银行卡。

　　通过对办卡对接人的审讯，雨花台警方摸清了犯罪团伙的购销路线。他们首先在南京花80至100元的价格购到一套卡，之后以200至300元的价格转卖至上一级杭州，到杭州后再以500至600元的价格将其转卖至上海，上海的对接人最终以800至1000元的价格将其卖给广西的上线集团。从南京到广西，每一级拿到卡后就加价卖给上一级，最终卖给诈骗嫌疑人，从中获利。

　　雨花台警方在了解这些信息后，组织了4个调查组，奔赴南京、杭州、上海、广西等地。在当地警方配合下，杭州3人落网、上海1人落网、广西1人落网。

原标题: