7000元“拎”出特大通讯网络诈骗案

　　近日，宿迁市公安局湖滨新区分局在侦办一起7000元诈骗案中，通过5张二级银行卡发现了一个庞大的通讯网络诈骗团伙，案件逐级上报，公安部将此确定为“12·9”专案。

　　在公安部业务局的具体指挥指导下，12月17、18日，苏、赣警方联合行动，成功破获了这起涉及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人达500余名的特大电讯网络诈骗案。目前，主要犯罪嫌疑人已全部落网。

　　循线追源 7000元“慈善”捐款引出5张二级银行卡

　　今年6月3日，家住宿迁市湖滨新区的王女士，在QQ聊天中接触到一名自称“王峰”的“老总”，对方称可以帮其申请“慈善”款，后在“电话+QQ”一步步的诱导之下，王女士信以为真，当日即向指定账户汇入7000元。事后，意识到被骗的王女士向湖滨新区分局报警。

　　接到报警后，湖滨分局立即把掌握的QQ、电话和汇款账户上报至市公安局，迅速启动侦查办案联动机制，通讯部门在第一时间反馈该号码系虚拟号码，并启动封堵措施；而银行在对账户进行冻结时，发现7000元被分别转入5张二级银行卡，并且已经被人取走。经逐级核查，5张银行卡的取款地，均在江西省余干县境内。

　　这一情况引起了办案民警高度警觉，此案被立即上报。宿迁市副市长、公安局长江海要求，迅速成立专案组，围绕轨迹、循线追源，对涉及到的线索挖深挖透，彻底斩断这一通讯网络诈骗犯罪链条。

　　挖源扩线 5张银行卡揭开特大通讯网络诈骗案

　　随后，专案民警奔赴涉案地江西省余干县，对银行卡进行信息核查。经过1个多月缜密侦查，警方锁定了取款嫌疑人汤某贵和徐某升的具体身份。7月24日，警方在余干县境内抓捕了汤某贵和徐某升。据二人交待，他们是按“律师”要求，专门负责到银行取款。就此，一起特大通讯网络诈骗案件浮出水面。

　　10月17日，一直在余干县伺机抓捕“老总”、“律师”的专案组民警获知，“律师”汤某亮在南昌出现，专案民警又迅速奔赴南昌，将汤某亮抓获，现场查获笔记本电脑7台、手机9部及无线网卡等作案工具。11月16日，警方又在余干县境内将专门出售作案工具的徐某海抓获归案，现场查获笔记本电脑14台、移动硬盘2个、U盘17个等作案工具。经过对作案工具的分析，结合犯罪嫌疑人交待，一个组织严密、分工明确的诈骗团伙呈现在专案组面前，“老总”、“律师”、专业取款人在作案链条中，形成了“五位一体”的团伙结构。

　　在作案手法上，“老总”利用QQ、微信物色35岁以上的女性，采取网聊、煲电话粥等手段进行感情联络，取得信任后，抛出“慈善” 捐款的诱饵，后转交“律师”办理。“律师”与诈骗对象对接之后，以受害人所在地宾馆的虚拟电话号码进行联系，表明“律师”已来到其所在地并入住宾馆，但以各种理由不与被害人立即见面，随后抛个诱饵，要想领取“慈善”捐款，必须走“法律”程序，需先缴纳税费、手续费等费用，一步一步诱导被害人受骗。专业取款人接到“律师”通知后，按照要求迅速取款。

　　自此，警方“拎”出了这起涉及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大电讯网络诈骗案，串并同类电讯诈骗案710起，涉案总值逾1200余万元。

　　两地联手 一举摧毁特大通讯网络诈骗团伙

　　12月9日，公安部在江西省南昌市召开专案会议。会议决定成立公安部“12·9”专案组，公安部派员带队立即进驻开展工作。

　　专案组开展工作后，立即锁定了该团伙中“服务面”最广、涉案金额最大的“律师”汤某明。随后，专案组以此为突破口，又陆续锁定了专门为汤某明服务，提供作案工具、进行取款的汤某昆、李某和汤某师等人。侦查中，专案组发现该4人反侦查意识极强。为确保抓捕一举成功，苏赣联合专案组夜以继日开展调查、情报搜集、研判等，初步掌握了犯罪嫌疑人的活动轨迹。12月16日，就在专案组对抓捕方案研究讨论时，意外情况出现了。专业取款人汤某师有去上海的迹象，抓捕行动如不提前，其极有可能逃匿。

　　“不能等，现在就动手！”专案组当机立断，当晚19时许，在上饶铁路公安的配合下，苏赣联合小组将汤某师擒拿到案。就在抓捕汤某师的同时，专案组又从宿迁警方调取30余名警力分赴南昌、上饶两地，为抓捕作最后准备。

　　首要嫌疑人汤某明所处的上饶市余干县洪家嘴村，地形十分复杂，民风彪悍，且由于该团伙的家族化特征，贸然抓捕极有可能受到村民阻拦；而汤某昆、李某身处南昌，万一有所疏漏极有可能导致抓捕行动落空。

　　专案组根据犯罪嫌疑人的实际情况，对苏赣两地警力混合编成4组，确保抓捕行动万无一失。17日晚上，4个抓捕组同时出动，赶赴预定位置准备实施抓捕；18日凌晨0时30分，指挥部一声令下，四个抓捕组同步收网，一举将还在睡梦中的3名犯罪嫌疑人抓获。至此，公安部1209特大通讯网络诈骗案宣告成功告破。