为逃避债务串通朋友虚假诉讼却逃不过崇川检方火眼金睛

　　“面对一起错综复杂、头绪众多的虚假诉讼案件，办案检察官和狡猾的嫌疑人斗智斗勇，终于成功地厘清了其与好友虚构债务官司，意图将抵押房产变现收入囊中的虚假诉讼事实。”11日，江苏省南通市崇川区检察院民事行政检察部门负责人高猛介绍说，他们就曹某涉嫌虚假诉讼一案，向崇川区法院发出再审检察建议并获得采纳，该案将依法再审。曹某和王某二人也因涉嫌虚假诉讼罪，被公安机关立案侦查，面临刑事制裁。

　　今年2月，崇川区检察院民事行政检察部门的检察干警得到一个线索：该院侦查监督部门在办理曹某等人涉嫌合同诈骗罪等刑事案件时，根据曹某的零星供述，发现他有参与虚假诉讼的可能。

　　案件一上手，民行部门的检察官立刻展开调查，翻看卷宗，准备询问提纲。“两百多页的卷宗都要一个字一个字看过去，看五六遍才算对案情有个初步了解。”高猛说，随着对案情的深入了解，检察官发现，这起案件远比预想的复杂，转移财产、虚增债务、合同造假，曹某为了逃避债务，和王某联手上演了不少戏码。

　　案情基本清楚了，但获取曹某的口供才是案件突破的关键。拿着列好的提纲，检察官连续两天询问曹某，每天都是六七个小时，但曹某的反侦查能力很强，关键节点他始终不正面回应，准备的提纲基本派不上用场。即便如此，检察官也没被其扰乱办案思路，始终围绕虚假诉讼的几个构成要件，从侧面获取口供。此时，另一个犯罪嫌疑人王某因害怕事情败露，主动承认自己和曹某合谋打假官司的事实，并表示不要执行款了，以期减轻罪责。

　　就这样，通过种种努力，这起虚假诉讼案最终得以敲定。3月12日，崇川检察院向崇川法院提出再审检察建议，要求撤销原先的那份民事调解书。法院重新审查案件后，完全采纳了检察机关的意见，将于近期对案件重新审理。

　　“民事行政检察部门承载的意义很重大。”高猛认为，近年来民事领域的纠纷快速增多，在经济利益的驱使下，很多当事人为隐匿财产、规避债务，串通进行虚假诉讼，最终损害了第三方的利益。利用合法手段实现非法目的，更是严重损害了司法机关的尊严和公信力，是法治进程中的一个毒瘤，必须严惩。

　　案情回顾

　　曹某是南通人，五十来岁，是个在商场打拼多年的生意人，名下的资产颇丰。曹某有个朋友姓王，两人有二十多年的交情。曹某因从事房地产投资等需要资金周转，遂于2005年至2013年期间，陆续向好友王某借款，结果欠了170万元。与此同时，曹某还四处借款，从亲戚朋友到民间小额贷款公司，总计外债有好几千万。而在这些债主中，就有后来曹某合同诈骗一案当事人的南通某贷款公司。

　　原来，曹某向这家贷款公司借了1400万元，并将包括其女儿名下的房产在内的6套房产进行抵押担保。虽然双方签订了抵押合同，但没有办理最关键的一步，即抵押登记。没有登记，这份抵押合同失去了实际价值，贷款公司吃了“哑巴亏”。而这时候，精明的曹某抓到了空子，2013年5月，他以盘活资产为由，将上述6套产权证原件拿了回来。

　　房产证拿回来，曹某还有下一步计划：眼看着债主都在逼债，自己无力偿还，而名下的这些房产他又认为是优质资产，不想变卖出去还钱。怎么办？他想到了好朋友王某。他让女儿和王某签了债务转让协议，将自己名下的债务“转移”出去，并把债务虚增至500万元；同时，他把女儿名下的一套房子抵押给了王某，火速办了抵押登记，领取了他项权证书。

　　“这样一来，曹某成功隐匿了部分财产，而且房子抵押给了王某，意味着别的债主只能往后站，间接保住了房子。”办案检察官点出了曹某心里的“小九九”。

　　而事实上，仅过了一个月，曹某就通过以物抵债的方式，用另一处门面房还清了之前欠王某的170万元。时隔两三年后，因市场发生变化，王某又要求曹某再予补偿，曹某便口头承诺再行补偿王某80万元。为此，曹某、曹某女儿及王某订立一份三方《备忘录》，约定事实欠款是80万元。

　　话说另一头，那家贷款公司得知曹某将合同上的抵押房子又抵押给了别人，立刻上门讨要说法，要求曹某立刻还钱。眼看着贷款公司逼债越来越紧，曹某突然想起了3年前那份和王某签订的500万元的虚假债务合同，他觉得还有利用价值，遂决定和王某打一场假官司。

　　2016年9月18日，曹某与王某合谋，将双方真实的债权债务金额从80万元虚增至268万余元，并由王某以曹某的女儿为被告，向法院提起诉讼，对抵押房产主张优先受偿权。为此，王某、曹某拿出了虚增的500万元债务转让协议、借款抵押合同以及前期已经结清的三份银行往来凭证等作为证据。最后，法院对该案进行了调解，确认了原被告双方的债权债务为266.2万元。这一来，曹某通过合法的方式将房产转移到了自己的掌控范围中，按照这套房子300多万元的市值，除掉给王某的80万，曹某还能有200多万的现金入账。（葛明亮、金霞）