传销违法犯罪年轻化高学历化 南京雨花台区检察院将制发检察建议

　　新江苏·中国江苏网讯（记者 杨月 通讯员 顾烨 朱琳）如何更好地从源头上治理传销案件的发生，一直是检察机关积极探寻的问题。10月15日，南京市雨花台区检察院召开了打击传销违法犯罪专题新闻发布会，公布该院近日依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某某、张某某等99名被告人提起公诉。

　　克服重重困难起诉率达100%

　　2020年5月12日前，李某某、张某某等人先后来到南京市，以参加“1040阳光工程”“连锁经营业”为名，在无实际商品的情况下发展下线，从事组织、领导传销活动。雨花台区检察官调查发现，该传销组织实行五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。三大体系中不同层级间均有互动，集中任命人员，资金相互流动，组建微信群组，轮流召开会议，交叉自律检查等。

　　“涉案人员多且具备反侦察能力、人员参与犯案时间跨度长、又处于疫情期间进行审查”，南京市雨花台区检察院党组成员、副检察长吕齐斌在发布会上这样总结该案的复杂性。如今的传销违法犯罪成员出现了越来越多的高学历年轻人员，他们有着敏锐的反侦察能力，通过借用他人银行卡，定期清理手机记录等反侦查措施，给检察官进行证据审查认定带来难度。该传销组织体系庞大，涉及20余个团队（家庭），最早的传销人员2016年就加入了，多年来传销人员身份也不停变动，部分人员从一般“窗口”职务到“大总管”到“老总”，还担任多个“窗口”职务。由于疫情影响，该案在审查阶段全部只能使用远程视频提审的方式，方言障碍、音频滞后、视频卡顿等情况，使检察官在办案中面临着多种困难。

　　团结协作克服重重难关，做到案件零延长、零退查，起诉率达到100%！为克服案多人多卷多的难题，办案团队采用集中提审、穿插审查卷宗的方式办理案件，在1个月内顺利完成4处看守所120余人次的提讯工作，审查完毕两大体系、20个团队的证据材料卷宗220余本、书证3箱。

　　针对年轻化高学历化趋势将制发检察建议

　　2015年以来，雨花台区检察院办理组织、领导传销活动案162件356人，涉案金额达1.14亿元。

　　雨花台区检察院员额检察官薛燕介绍说：“近年来，传销诈骗者的学历越来越高，使得传销活动更具有说服性，更容易让人被洗脑。”据统计，处在19—30岁年龄段的占50%，31—40岁年龄段的占24%；接受过高等教育的人数已达29%。例如在贺某等人组织、传销活动案中，被告人贺某系安徽某大学硕士研究生，在校期间拥有多项专利项目，在国家级核心期刊中发表数篇论文，其余涉案23名被告人中有大学生20人，其中本科生14人，硕士研究生1人，在读博士生1人。

　　针对案件中发现的问题，雨花台区检察院正在制发检察建议：建议公安机关加强信息研判，寻源头，打团伙，摧体系，全力追缴传销资金；建议市场监督管理部门加强“打传办”队伍建设，规范对涉传人员的行政处罚，及时向公安机关移送线索；建议街道社会加强法治宣教，引导业主依法履行房屋出租备案登记等手续，进一步提升基层治理质效。