连云港涉亿元特大跨国网络赌博案16人获刑

　　近日，法院对江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的徐新亮、胡中等16人开设赌场一案作出一审判决，被告人因开设赌场罪全部获刑，刑期从有期徒刑半年缓刑一年到有期徒刑三年缓刑三年不等，16人全部被并处罚金，数额从1万元至30万元不等，无一人上诉。

　 　“小打小闹”牵出网赌大案

　　这16人，都和境外赌博有关。其中，在连云港辖区内的5名犯罪分子积极组织参赌人员，为缅甸第四特区某赌场接受多人投注，涉案赌资100余万元;他们的部分资金通过浙江瑞安的两家“公司”操作转账。其余11人均为这两家“公司”的“员工”，都是瑞安人，他们的业务就是为缅甸赌场转账支付赌资，从而非法获利，至案发时为涉及全国各地的参赌人员转账支付涉案赌资超过了1.2亿元，胡中从中渔利130余万元，其他人非法获利数万元不等。

　　2014年10月中旬，连云港警方发现，该市人员徐新亮、吉新忠、林小荣等人通过张明明(另案处理)牵线联系，利用网络视频连接缅甸第四特区实地赌场，组织本地参赌人员以“百家乐”方式进行赌博，徐新亮等人从中赚取好处费。

　　这些赌博行为有的发生在徐新亮的家里，有的发生在林小荣经营的棋牌室里，参赌人员下注金额少的只有几百元。本来以为这几人是在“小打小闹”，但经过先期调查，警方发现，此案是一个涉及全国多个省市、组织严密、涉案人员众多的特大跨国境网络赌博案件。

　　警方随即以开设赌场罪立案侦查。很快警方发现，本案涉案资金量大、牵扯人员多。从浙江瑞安两家“公司”和全国各地的来往打款记录分析，参赌人员涉及全国20多个省份，涉案银行卡超过3000张，涉案资金过亿元。

　　 “返点抽成”造就短期暴富

　　在连云港的5名犯罪分子中，徐新亮、林小荣和赵斯燕主要是在中间人张明明的授意下组织他人参赌，然后由张明明给付返点好处费。从2014年10月至2015年1月，徐新亮拿到了2万元的好处费，林小荣、赵斯燕各得1万元。

　　浙江瑞安11人的手法则“高端”很多——为国内的参赌人员和缅甸赌场进行赌资的转账结算支付，从中获取“转账抽成”。

　　为此，胡中、潘建光等人在瑞安成立了两家“公司”，雇用多人进行境内外赌资转账，按照操作每笔10万元以上赌资获取25元至50元的报酬，此外还有万分之4.5的刷卡费，这就等于是“坐在家里数钱”。从2014年1月至2014年10月，短短9个月，胡中就“抽成”了130余万元，黄伟乐9万余元，杜环环2万余元。从2014年9月至案发，后“入行”的缪云波等6人共计获利30多万元。

　　在此过程中，他们设法弄到大量银行卡，因为如果只用少量的银行卡频繁地进行境内外转账，就会引起银行方面的注意。而那些银行卡，相当一部分是收购来的“僵尸卡”，即注册了但从未使用的银行卡。