新北检察2年查办电信诈骗6件28人 三大犯罪新趋势被披露

　　2014年以来，江苏省常州市新北区检察院共办理电信诈骗案件6件28人，涉案36名被害人共计被骗取130余万元。而该院在办案过程中发现此类案件呈现三大新趋势。

　　组织形式更复杂——“公司集团式”

　　检察官发现，犯罪嫌疑人开始通过注册成立空壳公司专门实施犯罪。犯罪嫌疑人为加强管理、逃避打击，最新的电信诈骗犯罪改变以往以亲属、朋友等熟人简单结伙作案形式，转而注册成立专门用于实施犯罪的“科技有限公司”等，有组织、有分工地进行电信诈骗。

　　此外，犯罪团伙内部形成了严密的分工和管理网络。公司内部多设推广、代理、销售、后勤等部门，并实行部门分组管理，由1名组长带领3-5名业务员实施具体犯罪行为，各部门间分工明确、工作衔接紧密，形成“总负责人—部门主管—各组组长—业务员”多层级犯罪组织架构。犯罪集团领导者往往不实际参与经营管理，并不和下级业务员直接接触。

　　除了以上两点，检察官还发现，诈骗组织的犯罪成员招揽，变得公开化、网络化。犯罪团伙主要负责人通过在知名招聘网站平台进行公开招聘人员，入职后一般首先从事后勤等不接触核心业务的工作，经过一定考察期“择优”被发展为犯罪组织成员。同时，为防止被查处，公司会不定期更换所租赁的办公地点或将不同部门分设在不同地点办公。

　　如办理的卫敏滔（化名）等15人电信诈骗案中，组织者注册成立“长沙创迅科技有限公司”，下设 “代理”、“销售”、“客服”等部门，其中代理部员工冒充玩彩票玩家和网友聊天，并通过向对方推荐“师傅”的方式将客户流转至销售部，销售部成功引诱客户投注后由客服部员工接手负责解答客户关于充值转账以及提现转账等要求，实施诈骗。

　　对象选择更精确——“信息高效型”

　　为节约成本、提高作案成功率，电信诈骗犯罪份子逐渐改变依靠人工“广撒网”的方式，转而日益注重信息来源的对称性，并通过收集、分析信息有针对地选择作案对象。

　　据检察官介绍，从办理的案件情况看，犯罪嫌疑人主要通过以下几种方式获取他人信息、选择作案目标：一是利用网络交友、论坛等平台获取被害人信息。犯罪嫌疑人伪造身份信息，在网络交友、论坛等平台进行虚假注册，并通过相关平台会员权限获取他人信息进行诈骗。

　　办案检察官介绍，在办理赵永祥（化名）等人诈骗案中，犯罪嫌疑人在“世纪佳缘”、“百合网”等多个网站上注册后寻找30岁以上有钱单身女性，以假装谈恋爱的方式获得对方好感和信任后诱使对方投注彩票，共骗得两名被害人共计42万余元；二是利用微信、QQ等社交软件建立聊天群获取信息。犯罪嫌疑人冒充高手玩家，以介绍师傅、传授技术为由将网友拉入所建立的聊天群，并通过对群聊信息的筛选、分析，选择犯罪对象。

　　又比如，在办理卫敏滔等人诈骗案中，犯罪嫌疑人建立了“福彩3D彩票排列三”、“重庆时时彩”等多个彩票QQ群，以介绍师傅为由介绍网友入群后用虚假的“中奖的截图”、“彩票走势计划”、保证赢钱等方式，诱使玩家多充值、高额投注实施诈骗，共骗取18名被害人80余万元。

　　另外，在对犯罪网站进行网络推光上，扩大了被害人的来源。犯罪嫌疑人通过知名搜索引擎以竞价排名的方式对用于犯罪的网站进行推广，扩大网站知名度，提高点击率。如犯罪嫌疑人赵永祥等人诈骗案件中，嫌疑人制作了“香港体育彩票”网站，并在百度上进行了推广，通过在百度上搜索“体育彩票”等关键词，该网站名称就会优先出现在搜索结果页面。

　 　犯罪手段更多样——“网络技术型”

　　据了解，传统的电信诈骗主要通过向被害人打电话、发送诈骗信息等，用欺骗性的语言虚构事实骗取被害人财物。随着互联网应用的日益广泛，电信诈骗也在不断加强网络技术的运用，增加骗术辨识难度，迷惑社会公众。

　　该院检察官在办案中发现，嫌疑人首先是利用黑客手段侵入被害人在合法网站上的账号内，骗取“保证金”。犯罪嫌疑人在获取被害人相关信息后，利用黑客技术侵入被害人在一些合法网站上的账号，通过修改客户资料等手段造成账号内资金冻结、无法提现等假象，引诱被害人向其交“保证金”等骗取财物。不久前检察官办结的一个案件中，犯罪嫌疑人通过后台操作将客户资料锁定，造成银行卡号无法提现的假象，引诱被害人将缴纳“保证金”对账号解锁。

　　二是通过设立虚假网站，套取被害人账号内现金。犯罪嫌疑人购买域名、找专业人员制作虚假网站，引诱被害人在网站内注册账号并充值，通过后台控制网站操作套取账号资金。

　　三是利用新兴网络产业诈骗。在办案中发现，随着网络搜索的发达，催生了“网络关键词”专业买家这一行业，通过从中小搜索引擎上购买当红的“网络关键词”并高价卖给他人盈利。犯罪嫌疑人利用这一新兴行业无成熟交易市场、无适当监管的特点，从源头出售方（搜索引擎）获取买家信息，冒充提供买卖中介服务，骗取财物。

　　据检察官介绍，在办理的一起诈骗案件中，犯罪嫌疑人从“易查”、“中搜”等搜索引擎获取“网络关键词”的买家信息，并虚构有人高价购“网络关键词”等事实，以收取申请软件著作权费用、办理商标费用、制作APP源代码费用的形式，骗取3名被害人79000余元。（通讯员 林银银 王华崇）